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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年4月16日召开六届八次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-31
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售后回租融资租赁公告 |
上交所公告 |
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根据河南银鸽实业投资股份有限公司六届六次董事会决议，公司于2009年3月17日与交银金融租赁有限责任公司(下称：租赁公司)签署《融资租赁合同》，公司将现有包装纸生产线部分生产设备以“售后回租”方式向租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为8000万元。租赁期限为3年共计12期，每期租金726.60万元。漯河银鸽实业集团有限公司提供全额连带责任保证，为承租人提供全额租金及由于租金延期支付造成的滞纳金等一切费用的偿付担保。租赁保证金400万元(按定期存款利率计息)，租赁服务费128万元。起租日为租赁公司租赁物购置款项支付之日。自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价(优惠至8000元)支付款项后租赁设备所有权归还公司。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年3月18日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司(下称：四川银鸽)向重庆银行成都分行申请的短期借款人民币叁仟万元提供连带责任担保，担保期限为壹年。
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保55740万元，无逾期担保。
二、同意公司以1.65元/股的价格收购四川银鸽自然人股东李再富持有的131.5789万股股权。该次收购完成后，公司持有四川银鸽7684.8789万股股权(占其总股本的76.85%)。
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2009-03-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年3月10日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议同意公司拟将现有包装纸部分生产设备，以售后回租方式向交银金融租赁有限责任公司申请办理融资租赁业务，融资金额为人民币10000万元，融资期限为三年，三年后公司将回购该部分生产设备，漯河银鸽实业集团有限公司为公司此项业务提供担保。
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2009-03-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年3月5日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续为控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
二、同意公司增加与郑州宇通集团有限公司互保额度伍仟万元(双方互保额度增至15000万元)，期限为壹年；并为该公司在招商银行郑州分行申请的流动资金贷款人民币伍仟万元整提供连带责任担保，担保期限为拾壹个月。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保55740万元(其中公司对控股子公司累计担保金额10600万元)；无逾期对外担保。
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2009-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年2月9日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议同意公司与郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)签订互保协议书，在公司已经为宇通集团担保柒仟捌佰玖拾万元的基础上，增加不超过人民币贰仟壹佰壹拾万元的互保额度，期限为壹年。
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保56200万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为10600万元。
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2009-02-06
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控股股东免除公司2009年度借款利息公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司日前接控股股东漯河银鸽实业集团有限公司通知，其决定免除公司2009年度借款利息，即自2009年1月1日至2009年12月31日期间，对公司的借款不计收利息。
截至2008年12月31日，公司向控股股东借款余额为7134万元。
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2009-02-04
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(600069) 银鸽投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14834203.07
机构专用 4570926.61
华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 4454271.15
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 4422369.01
河北财达证券经纪有限责任公司北京花园路证券营业部 3985137.49
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 6838202.60
国都证券有限责任公司开封新宋路证券营业部 3970364.31
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 2012146.25
财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 1634897.00
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 1422080.02
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为169469886.83元)下降50%-70%。具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年1月15日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议同意公司为许继电气股份有限公司向工商银行许昌分行申请办理的流动资金贷款人民币贰仟万元整提供连带责任担保，担保期限壹年。
以上担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保56200万元，其中公司对控股子公司担保金额10600万元，无对外逾期担保。
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2009-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年1月8日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议同意公司为河南平高电气股份有限公司在广东发展银行郑州黄河路支行申请的综合授信叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保54200万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为10600万元；无逾期对外担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会成员。
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2008-12-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年12月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨松贺为公司董事长。
二、聘任程志伟担任公司总经理、楚刚担任公司董事会秘书。
三、选举张歌为监事会主席。
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2008-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年12月23日召开五届四十六次董事会，会议审议同意公司单方向四川银鸽竹浆纸业有限公司(注册资本4077.8333万元，公司持有其40.00%的股权，下称：四川银鸽)实施增资扩股，增资金额为人民币5922.1667万元。增资扩股完成后，四川银鸽注册资本为10000万元，其中，公司累计认购7553.30万股股份，持股比例为75.53%，为四川银鸽控股股东；其余股东的出资比例均相应下降。四川银鸽将纳入公司合并报表范围。
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2008-12-19
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非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司已于2008年12月16日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过98256万元除以发行底价所确定的股数。
本次非公开发行A股股票的保荐人为西南证券有限责任公司。
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2008-12-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年12月10日召开五届四十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司为控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司(下称：舞阳银鸽)向上海浦东发展银行郑州分行借款肆仟万元整提供连带责任担保，担保期限为半年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保51200万元，无对外担保逾期。
三、同意公司以自有资金对控股98.67%的漯河银鸽生活纸产有限公司(注册资本1880万元，下称：银鸽生活纸)单方面增资扩股8120万元。增资完成后，银鸽生活纸注册资本为10000万元，公司持股比例为99.75%，银鸽生活纸另一股东舞阳银鸽持股比例由1.33%下降为0.25%。
四、通过《公司募集资金存储及使用管理制度》。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-12-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-12-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,344,941,529.54 2,730,393,989.91
所有者权益(或股东权益) 1,323,648,252.94 1,277,336,096.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.11 3.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,643,078.03 88,888,271.41
基本每股收益 0.04 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 1.33 6.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 7.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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2008-10-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年10月23日召开五届四十三次董事会，会议审议同意公司为河南平高电气股份有限公司向光大银行郑州分行借款伍仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及其控股子公司累计对外担保47200万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为3000万元；无逾期对外担保。
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2008-10-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年10月21日召开五届四十二次董事会，会议审议同意公司继续为许继电气股份有限公司向交通银行郑州分行借款叁仟万元提供连带责任担保，担保期限壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保42200万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为3000万元；无逾期对外担保。
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2008-10-16
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年10月15日召开五届四十一次董事会，会议审议同意公司为河南平高电气股份有限公司向中国光大银行郑州分行申请办理的短期贷款叁仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保42200万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为3000万元，公司无对外逾期担保。
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2008-10-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年10月10日召开五届四十次董事会，会议审议同意公司继续为控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司向上海浦东发展银行郑州分行借款叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为半年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保39200万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为3000万元；无逾期对外担保。
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2008-10-08
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瓦楞纸项目试车投产公告
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上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司年产15万吨高强瓦楞纸项目(简称：瓦楞纸项目)于2008年10月初开始试车。到本公告日止，该项目已通过72小时连续运行考核，标志着该项目顺利投产成功。
另外，公司2007年度募集资金项目-年产5万吨特种纸项目预计将于2008年年底建成投产。
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2008-10-07
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公布收到财政补助和贴息公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司“造纸能量系统优化改造项目”被列入2008年中央预算内投资和国债投资计划，根据国家发展和改革委员会有关批复文件，同意给予公司中央预算内拨款610万元。
公司承建的年产25万吨高档文化及包装用纸项目被列入“2008年河南省工业经济结构调整及高新技术产业化项目资金安排计划”，根据河南省工业经济结构调整和高新技术产业化领导小组有关文件，同意拨付公司财政贴息资金770万元。
公司日前已经收到漯河市财政局转拨付的中央预算内拨款和河南财政厅拨付的首批省级财政贴息资金193万元。
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2008-10-07
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公布控股股东免除公司2008年度借款利息公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司日前接控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司决定免除公司2008年度借款利息，即自2008年1月1日至12月31日期间，对公司的借款不计收利息。
公司向集团公司年初借款余额为1012万元，截至2008年9月30日，公司累计向集团公司借款17200万元，公司累计向集团公司还款13812万元，借款余额为4400万元。
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2008-10-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年10月6日召开五届三十九次董事会，会议审议同意公司为联营企业四川银鸽竹浆纸业有限公司(公司持有其40%股份)向中信银行成都分行借款贰仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保额度为49200万元，实际办理了44200万元的担保业务。其中公司对控股子公司担保金额3000万元。公司无逾期对外担保。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年9月2日召开五届三十八次董事会，会议审议同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司(系公司非控股子公司)向泸州市商业银行借款壹仟陆佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为叁年。
以上担保事项生效后，公司及其控股子公司累计对外担保额度为50200万元，其中公司对控股子公司担保数量为3000万元。公司无逾期对外担保。
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