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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-12
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股东协议转让所持公司股权的提示性公告 |
上交所公告 |
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经公开征集，河南银鸽实业投资股份有限公司控股股东银鸽集团于2009年8月11日与最终受让方-中国光彩事业国际投资集团有限公司、张寿清和梅强组成的受让团分别签署了《股权转让协议书》，由该受让团合计受让银鸽集团持有的公司80000000股国有股权(占公司总股本的14.54%)，受让价格均为人民币6.777元/股。
本次协议转让尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。
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2009-08-04
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控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年8月3日收到第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽集团)通知，经河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准，同意银鸽集团以公开征集受让方方式协议转让所持公司14.54%国有股权(8000万股)。
本次拟受让公司股份的意向受让方应为法人，并须作出相关承诺。拟受让方如有受让意向，且符合相关资格条件，请于2009年8月7日17时30分之前向银鸽集团提交受让意向书及相关资料。银鸽集团联系方式详见2009年8月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-03
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控股股东拟协议转让所持国有股份公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司接到第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽集团)通知，银鸽集团拟协议转让其所持公司国有股股份8000万股，占公司股份的14.54%。根据有关规定，银鸽集团协议转让公司国有股需要由国资部门以公开征集受让方方式进行。目前银鸽集团正在就公司股权转让事宜与中国光彩事业国际投资集团有限公司进行洽谈。
如本次协议转让完成，银鸽集团将持有公司股份17712800股，持股比例为3.22%，其他股东持股比例不变。漯河市发展投资有限责任公司将成为公司第一大股东，持股比例为14.86%。
上述股份转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施。
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2009-07-31
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因重要事项未公告，7月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-30
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-29
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-28
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-27
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公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司接第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽集团)通知，银鸽集团有涉及公司的重大未确定事项，经公司申请，公司股票自2009年7月27日起停牌，公司将尽快向大股东核实有关事项，公司股票最迟于2009年8月3日复牌。
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2009-07-24
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(600069) 银鸽投资:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 19205561.36
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 13640163.73
中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 13564591.81
长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 13372701.60
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨奋斗路证券营业部 12822620.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 24760155.02
中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 14110682.97
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 10431997.99
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 10290973.50
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 10210791.35
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2009-07-17
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,429,718,426.18 3,650,277,363.69
所有者权益(或股东权益) 1,948,074,941.16 1,291,463,745.79
每股净资产 3.54 3.03
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 1,006,281,943.90 1,115,063,909.91
净利润 14,507,954.97 71,245,193.38
扣除非经常性损益后的净利润 2,649,644.12 80,571,200.57
基本每股收益 0.03 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.19
净资产收益率(%) 0.74 5.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.26
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2009-07-17
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办公地址由“河南省漯河市人民东路95号”变为“河南省漯河市银鸽路中段” ，2009-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-17 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年6月22日召开六届十三次董事会，会议审议同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期借款叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限六个月。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保27600万元，其中公司为控股子公司累计担保金额16600万元，无对外担保逾期。
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2009-06-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年6月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2009-06-19
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召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2009年6月22日10:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”，投票简称为“银鸽投票”。
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2009-06-13
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，河南银鸽实业投资股份有限公司与中国银行股份有限公司漯河分行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、交通银行股份有限公司郑州建文支行和上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行及保荐人西南证券股份有限公司(下称：西南证券)签署《募集资金专用账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述四家银行开立募集资金专户，仅用于公司非公开发行A股股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用；西南证券依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-06-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-06-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年6月4日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
二、同意公司以1.65元/股的价格收购四川银鸽竹浆纸业有限公司自然人股东李炳成持有的1223.35万股股权。本次收购完成后，公司将持有该公司8908.2289万股股权，占其总股本的89.08%。
董事会决定于2009年6月22日上午10:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”，投票简称为“银鸽投票”。
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2009-06-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2009-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年6月1日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议同意公司为河南平高电气股份有限公司在中国光大银行郑州分行申请的短期借款叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限拾壹个月。
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保24600万元(含本次担保，其中公司对控股子公司担保金额13600万元)，无逾期对外担保。
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2009-06-02
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股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年4月22日至5月25日采取非公开发行股票方式成功向3名特定投资者发行了124049429股股份。募集资金净额为638249996.54元，并已于2009年5月25日到位。本次发行新增股份已于2009年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，其中：向漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司分别发行的81749049股、27300380股股份预计可上市交易的时间为2012年5月27日；向江苏瑞华投资发展有限公司发行的15000000股股份预计可上市交易的时间为2010年5月27日。
本次发行前后，公司股本结构变化如下：
本次发行前(2009年4月21日) 本次发行后
股份数量(股) 持股比例(%) 股份数量(股) 持股比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 97,712,800 22.93 97,712,800 17.76
2、国有法人持股 － － 109,049,429 19.82
3、其他内资持股 － － 15,000,000 2.73
有限售条件股份合计 97,712,800 22.93 221,762,229 40.30
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 328,487,200 77.07 328,487,200 59.70
无限售条件股份合计 328,487,200 77.07 328,487,200 59.70
三、股份总数 426,200,000 100 550,249,429 100
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2009-05-22
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大股东大宗交易减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司接第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司(本次交易前持有公司股份109222800股，占公司总股本的25.63%，下称：银鸽集团)通知，银鸽集团于2009年5月20日通过上海证券交易所大宗交易系统出售其所持有的公司无限售条件流通股11510000股(占公司总股本的2.70%，交易价格为7.03元/股)，尚持有公司股份97712800股(占公司总股本的22.93%)，仍为公司第一大股东。
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2009-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年5月12日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年5月8日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议同意公司购买河南汇通肉食品股份有限公司所持有的漯河市城市信用社股份有限公司(注册资本人民币壹亿叁仟壹佰零壹万元整，下称：城市信用社)3.05%股权(共计400万股)、河南无道理生物技术股份有限公司(注册资本人民币叁仟贰佰伍拾万元整，下称：无道理公司)1.54%股权(共计50万股)，股权收购价款分别为人民币609.5885万元、50万元。上述股权收购完成后，公司将持有城市信用社13.74%股权(共计1800万股)、无道理公司83.85%股权(共计2725万股)。
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2009-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年4月21日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过关于本次非公开发行股票的发行期首日和发行底价的议案：根据公司2007年年度股东大会及2008年第二次临时股东大会授权，确定本次非公开发行的发行期的首日为2009年4月22日。其前二十个交易日公司股票交易均价的90%为5.26元/股，即发行底价为5.26元/股。
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》
4、审议《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》
5、审议《2008年度利润分配预案》
6、审议《公司独立董事述职报告》
7、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,092,872,464.33 1,920,187,757.52
归属于上市公司股东的净利润 32,750,285.90 169,553,391.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,424,491.41 114,347,048.90
基本每股收益 0.08 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 13.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.98 8.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.49
2008年末 2007年末
总资产 3,650,277,363.69 2,730,393,989.91
所有者权益(或股东权益) 1,291,463,745.79 1,277,336,096.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 3.00
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,092,872,464.33 1,920,187,757.52
归属于上市公司股东的净利润 32,750,285.90 169,553,391.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,424,491.41 114,347,048.90
基本每股收益 0.08 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 13.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.98 8.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.49
2008年末 2007年末
总资产 3,650,277,363.69 2,730,393,989.91
所有者权益(或股东权益) 1,291,463,745.79 1,277,336,096.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.03 3.00
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,827,932,532.33 3,650,277,363.69
所有者权益(或股东权益) 1,288,615,063.25 1,291,463,745.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.02 3.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,701,926.40 -6,701,926.40
基本每股收益 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) -0.52 -0.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.65 -1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年4月16日召开六届八次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年4月16日召开六届八次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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