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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-18
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董事会决议及增加临时股东大会临时提案公告暨会议补充通知 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年1月15日以通讯方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资4900万元对其全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司(下称：再生资源)进行增资扩股，将其注册资本由人民币100万元增至5000万元。
二、通过公司为再生资源在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保的议案。
三、同意公司为其控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的全资子公司泸州纳溪巨森林竹有限公司在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保。
以上担保期限均为壹年。该等担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保29400万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为22000万元；无逾期对外担保。
根据公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司的提议，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案，提交定于2010年1月28日10:00召开的公司2010年第一次临时股东大会(本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行)审议，并就会议有关事宜予以补充通知。
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2010-01-16
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董事会决议及增加临时股东大会临时提案公告暨会议补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年1月15日以通讯方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资4900万元对其全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司(下称：再生资源)进行增资扩股，将其注册资本由人民币100万元增至5000万元。
二、通过公司为再生资源在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保的议案。
三、同意公司为其控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的全资子公司泸州纳溪巨森林竹有限公司在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保。
以上担保期限均为壹年。该等担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保29400万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为22000万元；无逾期对外担保。
根据公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司的提议，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案，提交定于2010年1月28日10:00召开的公司2010年第一次临时股东大会(本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行)审议，并就会议有关事宜予以补充通知。
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2010-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动,投资项目 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年1月11日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金用途的议案：其中变更18665万元用于补充公司流动资金(含公司六届二十五次董事会同意用于暂时补充流动资金的6000万元)。
二、同意公司继续为全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保21900万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为14500万元；无逾期对外担保。
董事会决定于2010年1月28日上午10:00召开2010年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30和13:00至15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。
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2010-01-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2010-01-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》 |
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2010-01-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案》 |
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2010-01-05
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股东股权被司法扣划完成的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，漯河市发展投资有限责任公司(下称：漯河发投)持有的公司34220532股股份(占公司总股本的6.22%)，被漯河市中级人民法院司法划转给公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽集团)，该手续已于2009年12月31日办理完毕。
本次股权变更后，银鸽集团持有公司股份123000832股，占公司总股本的22.35%，仍为公司第一大股东；漯河发投共持有公司股份47528517股，占公司总股本的8.64%。
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2009-12-31
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关于股东以股权抵偿债务公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司接到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽集团)的通知，因银鸽集团与公司第二大股东漯河市发展投资有限责任公司(下称：漯河发投)的债权债务纠纷，河南省漯河市中级人民法院于2009年12月25日作出有关执行裁定书，裁定将漯河发投持有的公司34220532股股份抵偿给银鸽集团。
本次股权划转后，银鸽集团持有公司股份123000832股，占公司总股本的22.35%，仍为公司第一大股东；漯河发投共持有公司股份47528517股，占公司总股本的8.64%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年12月28日召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续使用部分闲置募集资金6000万元补充生产经营所需流动资金，使用期限不超过6个月。
二、同意公司继续为控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司在上海浦东发展银行郑州分行申请的短期贷款人民币叁仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保21900万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为14500万元。公司无逾期对外担保。
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2009-12-26
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归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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根据河南银鸽实业投资股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司已将用于补充流动资金的20000万元募集资金全部归还至募集资金专户。
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2009-12-25
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股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽集团)于2009年12月22日至24日通过上海证券交易所(下称：上证所)集中竞价系统出售所持公司无限售流通股92.97万股，占公司股份总数的0.17%。银鸽集团于2007年8月28日至2009年12月24日期间，通过上证所集中竞价系统和大宗交易系统累计减持公司无限售流通股合计27512500股，已达到公司股本总额的5%；尚持有公司股份88780300股，占公司总股本的16.13%，仍为公司第一大股东。
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2009-12-16
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股东减持公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司收到第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司(原持有公司9771.28万股股份，占总股本的17.76%，下称：银鸽集团)通知，其于2009年12月11日通过上海证券交易所大宗交易系统出售所持公司无限售流通股500万股。2009年11月30日-12月11日，银鸽集团累计减持公司股票800.28万股，已达到公司总股本的1.45%；尚持有公司8971万股股份，占总股本的16.31%。
本次减持已经国资部门批准同意。
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2009-12-05
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司股东漯河市发展投资有限责任公司(持有公司81749049股股份，占公司总股本的14.86%)将其持有的公司股权共计40000000股(占公司总股本的7.27%)质押给广东发展银行股份有限公司郑州市分行，并已于2009年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年11月26日召开2009年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券的议案。
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2009-11-12
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关于签订募集资金三方监管协议之补充协议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司漯河分行、交通银行股份有限公司郑州建文支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行及保荐机构西南证券股份有限公司(下称：西南证券)签订了《募集资金三方监管协议(下称：协议)之补充协议》，公司以定期存单方式分别在上述银行存放募集资金5000万元、12000万元、7000万元，存期分别六个月(自2009年10月28日起)、十二个月(自2009年10月30日起)、十二个月(自2009年10月30日起)。公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知西南证券。
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2009-11-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年11月6日以通讯方式召开六届二十三次董事会，会议审议通过关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过5亿元的短期融资券的议案，发行期限不超过一年，在注册额度有效期内一次或分次发行。
董事会决定于2009年11月26日上午召开2009年度第三次临时股东大会，审议以上议案 |
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2009-11-10
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券的议案》 |
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,368,062,722.92 3,650,277,363.69
所有者权益(或股东权益) 1,980,965,067.86 1,291,463,745.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.60 3.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,771,288.90 27,279,243.87
基本每股收益 0.03 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.64 1.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.02 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2009-10-16
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控股股东拟终止有关股权转让协议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年10月15日接控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽集团)通知：经协议各方协商，达成一致意见：张寿清、梅强不符合股权受让条件，银鸽集团与张寿清、梅强共同决定取消本次关于公司国有股权的转让，但银鸽集团与中国光彩事业国际投资集团有限公司(下称：光彩集团)的股权转让协议依然有效。同时，光彩集团向银鸽集团表示：其于2009年8月14日做出的未来12个月内继续增持公司股份并谋求公司控股权的具体计划没有改变，将由光彩集团或其关联人以定向增发形式向公司注入资产取得对公司控股权。
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2009-10-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年10月13日以通讯方式召开六届二十次董事会，会议审议同意公司为控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司在中信银行股份有限公司成都分行申请的流动资金借款贰仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保29900万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为14500万元；无逾期对外担保。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年9月22日以通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议同意公司为河南天冠生物工程股份有限公司在交通银行南阳分行申请的短期借款4400万元整提供连带责任担保，担保期限为一年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保29900万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为14500万元；无逾期对外担保。
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2009-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年9月14日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于漯河银鸽实业集团有限公司以协议转让方式引入中国光彩事业国际集团有限公司为公司战略投资者的议案。
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2009-08-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年8月28日以通讯方式召开六届十六次董事会，会议审议通过公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司(持有公司股份9771.28万股，占公司总股份的17.76%，下称：银鸽集团)以协议转让方式引入中国光彩事业国际投资集团有限公司(下称：光彩国际)为公司战略投资者的议案：经协商，银鸽集团将其持有的3000万股公司股份(占公司总股份的5.452%)转让给光彩国际，转让价格为人民币6.777元/股。
董事会决定于2009年9月14日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-08-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于漯河银鸽实业集团有限公司以协议转让方式引入中国光彩事业国际投资集团有限公司为公司战略投资者的议案》 |
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2009-08-18
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股改限售流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股52552800股将于2009年8月24日起上市流通。
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年8月17日召开六届十五次董事会，会议审议同意公司为控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司向泸州市商业银行借款壹仟玖佰万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保25500万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为14500万元；无逾期对外担保。
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2009-08-17
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(600069) 银鸽投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 19901013.01
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 10563337.99
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 9661492.97
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 8957124.54
机构专用 8824307.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 17258045.70
大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 11792415.09
中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 10178116.09
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 9167325.95
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 6701732.00
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2009-08-14
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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漯河银鸽实业集团有限公司[下称：银鸽集团；本次股权转让前持有河南银鸽实业投资股份有限公司(简称：银鸽投资)97712800股股权，占其17.76%的股权，为其第一大股东]于2009年8月11日与中国光彩事业国际投资集团有限公司(下称：光彩事业)、张寿清和梅强组成的受让团分别签署了《股权转让协议书》，银鸽集团将所持有的银鸽投资80000000股股份(占银鸽投资总股本的14.54%)转让给受让方，其中：光彩事业、张寿清和梅强分别受让30000000股、25000000股、25000000股(分别占银鸽投资总股本的5.452%、4.544%、4.544%)。
本次股权转让完成后，漯河市发展投资有限责任公司持有银鸽投资81749049股股份(占其14.86%的股权)，将成为其第一大股东；光彩事业持有银鸽投资30000000股股份，将成为其第二大股东；张寿清和梅强各持有银鸽投资25000000股股份；银鸽集团持有银鸽投资17712800股股份，占银鸽投资总股本的3.22%。
本次股权转让尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准。
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2009-08-12
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股东协议转让所持公司股权的提示性公告 |
上交所公告 |
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经公开征集，河南银鸽实业投资股份有限公司控股股东银鸽集团于2009年8月11日与最终受让方-中国光彩事业国际投资集团有限公司、张寿清和梅强组成的受让团分别签署了《股权转让协议书》，由该受让团合计受让银鸽集团持有的公司80000000股国有股权(占公司总股本的14.54%)，受让价格均为人民币6.777元/股。
本次协议转让尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。
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