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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-10
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关于有限售条件流通股上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2007年向特定投资者非公开发行的股份中，漯河银鸽实业集团有限公司认购的800万股股份，因实施资本公积金每10股转增5股的利润分配方案后增至1200万股，现该部分股份的锁定期将满，将于2010年8月16日起上市流通。
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2010-08-10
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关于光彩集团解除有关股权转让协议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司接到中国光彩事业国际投资集团有限公司(简称：光彩集团)来函，关于光彩集团于2009年8月12日表示的将在未来12个月内继续增持公司股份并谋求控股地位的具体计划，经论证，鉴于目前相关条件不成熟，光彩集团决定在上述有效期内终止上述计划，并解除与公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽实业)于2009年8月11日签署的股权转让协议(协议涉及银鸽实业转让公司股份3000万股，占当时公司总股本的5.452%)。经慎重考虑，银鸽实业同意解除该项协议。
公司、银鸽实业承诺：至少三个月内不筹划重大资产重组、发行股份、股权转让等重大事项。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年6月17日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过本次发行公司债券方案的议案。
二、通过关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。
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2010-06-10
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年度资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司实施2009年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2010年6月18日
除权日：2010年6月21日
新增可流通股份上市日：2010年6月22日
实施本次转股方案后，按新股本总数825374144股全面摊薄计算的2009年度每股收益为0.06元。
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2010-06-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年6月1日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案。
三、通过关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
四、补选彭娟为公司独立董事。
五、通过关于新建6万吨生活纸项目的议案。
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2010-05-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《本次发行公司债券方案的议案》
3、《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |
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2010-05-24
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有限售条件流通股上市提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2009年向江苏瑞华投资发展有限公司非公开发行的15000000股股份(占公司总股本的2.73%)限售期将满，将于2010年5月27日起上市流通。
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2010-05-14
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2010年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2010年度第一期短期融资券已发行完毕，实际发行金额30000万元，期限365天，采用附息式浮动利率方式计息，发行利率为3.27%。
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2010-05-11
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(600069) 银鸽投资:董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年5月10日召开六届三十三次董事会，会议决定于2010年6月1日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案等事项。
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2010-05-11
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》和《2010年度财务预算报告》
4、审议《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》
5、审议《2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《公司独立董事述职报告》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于调整公司董事、高管和监事年薪的议案》
10、审议《关于补选彭娟女士为公司独立董事的议案》
11、审议《关于新建6万吨生活纸项目的议案》
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2010-05-08
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(600069) 银鸽投资:股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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| 股东股份减持公告
经国务院国资委批准，河南银鸽实业投资股份有限公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司(下称：银鸽集团)从2010年3月12日至5月7日期间，共累计减持公司股份697.07万股，其中，2010年3月12日至5月4日通过上海证券交易所集中竞价系统累计减持547.07万股；2010年5月7日通过大宗交易系统减持150万股。本次减持后，银鸽集团持有公司股份116030132股，占公司总股本的21.09%。
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2010-04-24
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司股东漯河银鸽实业集团有限公司(持有公司121624532股股份，占公司总股本的22.10%)将持有的公司股权共计41749049股(占公司总股本的7.59%)，质押给广东发展银行股份有限公司郑州分行，并已于2010年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
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2010-04-21
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关于发行短期融资券接受注册公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司日前接到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，注册金额为5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。公司将在注册有效期内分期发行短期融资券。
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,587,638,618.52 4,401,572,168.00
所有者权益(或股东权益) 2,022,971,077.97 2,007,675,186.14
归属于上市公司股东的每股净资产 3.68 3.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,183,551.14 15,183,551.14
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.75 0.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2010-04-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,341,952,417.94 2,092,872,464.33
归属于上市公司股东的净利润 48,806,740.44 32,750,285.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,005,952.47 51,424,491.41
基本每股收益 0.10 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.89 2.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.96 4.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.49
2009年末 2008年末
总资产 4,401,572,168.00 3,650,277,363.69
所有者权益(或股东权益) 2,007,675,186.14 1,291,463,745.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.65 3.03
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2010-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年4月14日召开六届三十一次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以现有股本550249429股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于继续聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2007年度、2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过补选彭娟为公司第六届董事会独立董事的议案。
六、通过公司决定在2010年新建7.5万吨高档生活纸募集资金投资项目的基础上，再新建6万吨生活纸项目的议案：新建项目总投资共计38220万元，由公司全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司承建。
以上有关议案须提交公司2009年年度股东大会审议通过。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年3月19日以通讯方式召开六届三十次董事会，会议审议同意公司为河南天冠燃料乙醇有限公司在交通银行股份有限公司南阳分行申请的流动资金借款贰仟壹佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保37500万元，其中公司对控股子公司担保金额24500万元；无逾期担保。
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2010-03-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年3月16日以通讯方式召开六届二十九次董事会，会议审议同意公司继续为其控股99.78%的子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司在重庆银行股份有限公司成都分行申请的综合授信业务叁仟万元整提供连带责任保证担保。其中贰仟万元担保期限壹年；壹仟万元担保期限六个月。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保35400万元，其中公司对控股子公司担保金额24500万元；无逾期担保。
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2010-03-13
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公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会独立董事陈黎东于2010年3月11日因病逝世。根据《公司章程》，公司将按相关程序增补新的公司董事。
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2010-02-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年2月24日以通讯方式召开六届二十八次董事会，会议审议通过《公司关于中国证监会河南监管局巡回检查问题的整改报告》，具体内容详见2010年2月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-11
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议补充协议公告 |
上交所公告 |
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根据河南银鸽实业投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会相关决议，公司变更募集资金用途用于年产7.5万吨高档生活用纸项目(下称：用纸项目)和补充公司流动资金，募集资金项目投资主体由公司变更为其全资子公司漯河银鸽生活纸产有限公司(下称：生活纸)。为此，根据有关规定和协议，生活纸分别与交通银行铁道支行、上海浦东发展银行郑州经一路支行、中国银行漯河分行及西南证券股份有限公司(下称：西南证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议之补充协议》，将除补充公司流动资金的募集资金转入生活纸在上述三个银行分别开设的募集资金专户，转入金额分别为27576539.73元、22764139.47元、161259320.80元；生活纸专户仅用于用纸项目的存储和使用，不得用作其他用途；西南证券作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对生活纸募集资金使用情况进行监督。
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2010-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年2月9日以通讯方式召开六届二十七次董事会，会议审议同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司(公司控股子公司)在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整、河南天冠生物工程股份有限公司在交通银行股份有限公司南阳分行申请的流动资金借款叁仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，担保期限均为壹年。
以上担保事项生效后，公司及控股子公司累计对外担保35400万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为24500万元；无逾期对外担保。
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金用途的议案。
二、通过关于为漯河银鸽再生资源有限公司提供担保的议案。
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2010-01-26
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召开2010年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2010年1月28日上午10:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30和13:00至15:00，审议关于变更募集资金用途的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。
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2010-01-22
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据河南银鸽实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月净利润比上年同期(净利润为31646778.75元)增长50%-70%。具体数据以公司2009年年度财务报告数据为准。
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2010-01-18
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董事会决议及增加临时股东大会临时提案公告暨会议补充通知 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司于2010年1月15日以通讯方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资4900万元对其全资子公司漯河银鸽再生资源有限公司(下称：再生资源)进行增资扩股，将其注册资本由人民币100万元增至5000万元。
二、通过公司为再生资源在中信银行股份有限公司郑州分行申请的短期借款伍仟万元整提供连带责任保证担保的议案。
三、同意公司为其控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司的全资子公司泸州纳溪巨森林竹有限公司在泸州市商业银行申请的流动资金借款贰仟伍佰万元整提供连带责任保证担保。
以上担保期限均为壹年。该等担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保29400万元，其中公司为控股子公司累计担保金额为22000万元；无逾期对外担保。
根据公司第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司的提议，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案，提交定于2010年1月28日10:00召开的公司2010年第一次临时股东大会(本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行)审议，并就会议有关事宜予以补充通知。
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