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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-13
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关于召开2014年第六次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年12月29日(星期一)上午11：00召开公司2014年第六次临时股东大会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年12月29日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》。
网络投票代码：738069;投票简称：银鸽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2014年12月12日召开,会议审议通过《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》、《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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“10银鸽债”2014年付息公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券(简称“10银鸽债”)将于2014年12月22日开始支付自2013年12月22日至2014年12月21日期间的利息。
债权登记日：2014年12月19日
债券付息日：2014年12月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》
2.审议《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》 |
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2014-12-13
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》
2.审议《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》
3.审议《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》 |
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2014-11-29
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2014年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年11月28日召开,会议审议通过关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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关于召开2014年第五次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年11月28日(星期五)下午2：30召开公司2014年第五次临时股东大会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年11月28日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》。
网络投票代码：738069;投票简称：银鸽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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关于向本公司实际控制人申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-12
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2014年11月11日召开,会议审议并通过了《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》 |
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2014-11-12
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关于公司第一生产基地“退二进三”工作进展情况暨实施停产的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过《2014年三季报全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.25
加权平均净资产收益率(%) -13.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-23
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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关于收到参股公司漯河银行股份有限公司2013年度现金分红的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年10月16日召开,会议审议通过关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-17
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第七届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2014年10月16日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举董事会战略与投资决策委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-10
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月9日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于《河南银鸽实业投资股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-09
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关于持股5%以上股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-01
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关于2014年非公开发行股票事宜获得河南省国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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第七届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2014年9月29日召开,会议审议并通过了《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》、《关于董事长职位空缺期间由公司副董事长王卫华先生代行董事长职责的议案》、《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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关于召开2014年第四次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年10月16日(星期四)上午10：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间：2014年10月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》。
网络投票代码：738069;投票简称：银鸽投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于提名贾粮钢先生担任公司董事的议案》； |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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关于再次延期召开2014年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于河南省国资委关于河南银鸽实业投资股份有限公司本次非公开发行事项批复的内部审批流程尚未进行完毕,公司董事会决定将2014年第三次临时股东大会现场会再次延期至2014年10月9日(星期四)上午10：00召开,A股股东网络投票时间调整为2014年10月9日(星期四)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-11
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2014年第三次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告 |
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截止2014年9月10日,河南银鸽实业投资股份有限公司尚未收到河南省国资委关于公司2014年度非公开发行股票的批复,公司董事会决定将2014年第三次临时股东大会现场会延期至2014年9月22日(星期一)上午10：00召开,A股股东网络投票时间调整为2014年9月22日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-05
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2014年9月4日召开,会议审议通过《关于增补薪酬考核与提名委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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