| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-08-26
|
关于资产处置的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/600069_20150826_4.pdf
|
|
|
2015-08-26
|
关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/600069_20150826_3.pdf
|
|
|
2015-08-21
|
关于资产处置的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-21/600069_20150821_1.pdf
|
|
|
2015-08-06
|
关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-08-04
|
关于股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-24
|
关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-24
|
第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年7月22日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-17
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-17
|
2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月16日召开,会议审议通过“关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案”、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-17
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年7月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》、《关于聘任第八届董事会证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-10
|
关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-10
|
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-09
|
关于股东计划增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-08
|
关于2014年年报问询函的回复公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-06
|
第七届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-06
|
关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-06
|
关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-01
|
关于资产处置的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-29
|
拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-06-26
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-26
|
第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-26
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案
累积投票议案
2.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.02 提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.03 提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.04 提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.05 提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.06 提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
3.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.02 提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.03 提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.04 提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 |
|
|
2015-06-26
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案
累积投票议案
2.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.02 提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.03 提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.04 提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.05 提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.06 提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
3.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.02 提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.03 提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.04 提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 |
|
|
2015-06-26
|
第七届董事会第五十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于2015年6月25日召开,会议审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-26
|
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2015年7月16日10点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-06-26
|
召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.02 提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.03 提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.04 提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.05 提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.06 提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.02 提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.03 提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.04 提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 提名张歌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 |
|
|
2015-06-09
|
关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-29
|
关于资产处置的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-29
|
关于向本公司控股股东申请借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-29
|
第七届董事会第五十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于2015年5月28日召开,会议审议通过《关于向控股股东漯河银鸽实业集团有限公司申请借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-08
|
关于向公司实际控制人申请委托贷款的进展公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
|
(600069)“*ST银鸽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
