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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-13
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关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/600069_20170713_3.pdf
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2017-07-13
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年7月12日召开,会议审议通过《关于全资子公司转让应收舞阳县人民政府收储补偿债权暨关联交易的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-04
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月3日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于调整独立董事津贴的议案、关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-04
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/600069_20170704_4.pdf
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2017-06-30
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-30/600069_20170630_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600069_20170628_1.pdf
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2017-06-24
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关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600069_20170624_1.pdf
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2017-06-14
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关于非职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-13
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于补选胡志芳为公司第八届监事会非职工监事的议案 |
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2017-06-13
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2017年6月12日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600069_20170613_1.pdf
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2017-06-13
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2017-06-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-06-13
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600069_20170613_4.pdf
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2017-06-13
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2017年7月3日11点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于调整独立董事津贴的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-09
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关于董事会秘书履职及其电子邮箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-05-27
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关于召开2016年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-05-27
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关于聘任公司第八届董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-05-27
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年5月26日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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2017-05-24
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关于推举董事代行董事长职责的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2017-05-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月22日召开,会议审议通过关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案、关于补选第八届监事会监事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-18
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关于2010年公司债券2017年跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-13
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-11
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年度报告及2016年度报告摘要、2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案、关于2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名顾琦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.02 提名封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.03 提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.00 关于补选第八届监事会监事候选人的议案
2.01 提名张东辉先生为公司第八届监事会监事候选人
2.02 提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人 |
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2017-05-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2017年5月22日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案、关于补选第八届监事会监事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600069_20170506_4.pdf
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2017-05-06
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600069_20170506_3.pdf
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2017-05-06
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于补选第八届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案》、《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600069_20170506_1.pdf
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2017-05-06
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600069_20170506_5.pdf
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2017-05-05
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/600069_20170505_1.pdf
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2017-04-29
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600069_20170429_1.pdf
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