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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-11
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关于签订《债权债务转让协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_6.pdf
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2018-04-11
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《2017年度报告及2017年度报告摘要》、《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_2.pdf
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2018-04-11
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_3.pdf
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2018-04-11
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年5月2日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及2017年度报告摘要》、《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_18.pdf
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《关于2017年计提资产减值准备及冲回情况的议案》
5 《2017年度报告及2017年度报告摘要》
6 《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》
8 《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》 |
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2018-04-11
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《关于2017年计提资产减值准备及冲回情况的议案》
5 《2017年度报告及2017年度报告摘要》
6 《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》
8 《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》
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2018-04-11
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《2017年度报告及2017年度报告摘要》、《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_2.pdf
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2018-04-11
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_3.pdf
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2018-04-11
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关于2017年计提资产减值准备及冲回情况的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_5.pdf
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2018-04-11
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_2017_n.pdf
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2018-04-11
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年5月2日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及2017年度报告摘要》、《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_18.pdf
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2018-04-11
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《2017年度报告及2017年度报告摘要》、《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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第八届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_2.pdf
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2018-04-11
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_3.pdf
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2018-04-11
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关于2017年计提资产减值准备及冲回情况的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_5.pdf
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2018-04-11
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_2017_n.pdf
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2018-04-11
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关于签订《债权债务转让协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_6.pdf
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2018-04-11
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年5月2日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及2017年度报告摘要》、《2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_18.pdf
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2018-04-11
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关于签订《债权债务转让协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600069_20180411_6.pdf
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2018-04-10
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600069_20180410_1.pdf
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2018-03-31
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600069_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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关于重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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由于本次重组涉及事项较多,具体交易方案细节尚未最终确定,各中介机构相关工作尚未完成,预计无法按期复牌。
经河南银鸽实业投资股份有限公司申请,公司股票自4月2日起继续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600069_20180331_3.pdf
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2018-03-31
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关于聘任公司第八届董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600069_20180331_4.pdf
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2018-03-30
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600069_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于转让四川银鸽竹浆纸业有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600069_20180324_1.pdf
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2018-03-23
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关于第一期员工持股计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600069_20180323_1.pdf
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2018-03-23
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关于重大资产重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600069_20180323_2.pdf
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2018-03-23
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关于向银行申请融资进展及提供资产抵押的公告 |
上交所公告，质押 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600069_20180323_3.pdf
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