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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-05
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关于控股股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600069_20190705_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-16; 一次变更日期: 2019-08-15; 一次变更公告日期: 2019-08-08; |
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2019-06-22
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关于回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600069_20190622_2.pdf
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2019-06-22
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关于参加2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-15
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600069_20190615_1.pdf
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2019-06-15
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600069_20190615_2.pdf
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2019-06-11
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600069_20190611_1.pdf
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2019-06-01
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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关于取消2019年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-25
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》
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2019-05-25
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2019-05-25
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》 |
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2019-05-25
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于公司董事高管终止增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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2019-05-25
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年6月10日13点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事高管终止增持公司股份计划的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600069_20190525_5.pdf
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于间接控股股东延长承诺履行期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600069)“银鸽投资”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-11
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600069_20190511_5.pdf
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.0546
加权平均净资产收益率(%) -4.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2019年5月22日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年度报告及2018年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600069_20190426_2.pdf
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2019-04-26
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600069_20190426_24.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0291
加权平均净资产收益率(%) -2.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600069_20190426_27.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的议案》
5 《2018年度报告及2018年度报告摘要》
6 《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的议案》
5 《2018年度报告及2018年度报告摘要》
6 《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《关于2018年计提资产减值准备及冲回情况的议案》
5 《2018年度报告及2018年度报告摘要》
6 《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》
8 《关于间接控股股东延长履行承诺期限的议案》
9 《关于公司董事高管增持公司股份计划延期的议案》 |
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600069)“银鸽投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600069_20190426_25.pdf
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2019-04-26
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南银鸽实业投资股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《2018年度报告及2018年度报告摘要》、《2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》、《2019年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600069_20190426_23.pdf
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