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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-31
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了《凤凰光学股份有限公司2011年第三季度报告》、关于江西凤凰软件有限公司注销的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0195
加权平均净资产收益率(%) 0.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5905
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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关于本公司第一大股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，凤凰光学股份有限公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉，该公司将其持有本公司股份中的2,700,000股质押给了上海浦东发展银行南昌分行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-09
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关于本公司第一大股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，凤凰光学股份有限公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉，该公司将其持有本公司股份中的5,600,000股质押给了国家开发银行股份有限公司，质押期限自2011年9月6日至2012年9月5日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0118
加权平均净资产收益率(%) 0.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5829
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-04
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，凤凰光学股份有限公司接保荐机构中国银河证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，银河证券原指定徐光兵先生担任本公司股权分置改革的保荐工作，因徐光兵先生离职，根据相关法规要求，银河证券委派王迪明先生接替徐光兵先生担任本公司的股权分置改革持续督导工作。本公司的股权分置改革项目保荐代表人变更为王迪明先生。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-30
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关于本公司第一大股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉，该公司将其持有本公司股份中的4,550,000股质押给了中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行，质押期限自2011年7月28日至2012年7月27日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2011年7月8日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于公司高级管理人员变更的议案、《凤凰光学股份有限公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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近日获悉，凤凰光学股份有限公司控股子公司——凤凰光学（上海）有限公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据相关规定，自获得高新技术企业认定后三年内，按15%的比例缴纳所得税。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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关于第一大股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)将其持有公司股份中的5,450,000股质押给了国家开发银行股份有限公司，质押期限自2011年5月19日至2012年5月18日。上述质押已于2011年5月19日办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，凤凰控股共持有公司股份93,712,694股，占公司总股本的39.46%；其中累计质押公司股份34,000,000股，占公司总股本的14.32%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2011年4月28日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更公司监事的预案。
四、续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
五、通过关于预计公司2011年度日常关联交易的预案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0049
加权平均净资产收益率(%) 0.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.58
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2010 年董事会工作报告；
（2）审议2010 年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2010 年度述职报告；
（4）审议2010 年财务决算报告；
（5）审议2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2010 年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于变更公司监事的预案；
（8）审议关于预计公司2011 年度日常关联交易的预案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的预案 |
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2011-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2011年3月29日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前期会计差错更正的议案。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的预案。
五、同意公司2011年度申请银行授信额度合计不超过27,900.00万元，具体借款以实际发生为准。
六、通过关于预计公司2011年度日常关联交易的预案。
七、同意对江西东和光学有限公司(注册资本为人民币120万元，其中公司出资人民币60万元；该公司经营期限到期并已停业)进行注销及核销公司资产损失(截止2010年12月31日该公司欠公司2,369,664.88元，已全部计提坏帐损失准备)。
八、通过关于变更公司总会计师的议案。
九、同意郑礼春辞去公司监事会主席职务，选举杨小军担任监事会主席。
十、通过关于变更公司监事的预案。
十一、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年4月28日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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预计2011年度，凤凰光学股份有限公司与控股股东凤凰光学控股有限公司(下称：光学控股)进行的各类日常关联交易总额为3980万元，需向光学控股的控股子公司江西凤凰光学进出口有限公司支付进出口代理费500万元；2010年度该等交易的实际发生额分别为30,854,535.65元、4,244,420.97元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2310
加权平均净资产收益率(%) 9.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.57
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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关于控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司(原名为“江西凤凰富士能光学有限公司”)于近日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据相关规定，自获得高新技术企业认定后三年内，按15%的比例缴纳所得税。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2011年1月28日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司实施“退城进园”投资项目的预案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-15
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公告 |
上交所公告 |
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由于凤凰光学股份有限公司控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司(下称：凤凰富士能)的外资股东“富士能株式会社”变更为“富士胶片株式会社”，经双方股东协商，凤凰富士能的公司名称相应变更为“江西凤凰富士胶片光学有限公司”。近日该公司已办理完成相关变更登记手续，换领了新的营业执照。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-13
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》 |
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2011-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2011年1月12日以通讯传真方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于公司为实施“退城进园”新厂区建设购买凤凰光学集团有限公司(下称：凤凰集团)土地使用权事宜：公司四届八次董事会已审议通过《关于公司实施“退城进园”新厂区建设租赁凤凰集团土地使用权的议案》，现为了减少未来与实际控股股东的持续关联交易，本次会议决定放弃租赁土地使用权，以自有资金购买凤凰集团位于上饶市经济开发区旭日片区的225.8068亩(150538.60平方米)土地使用权(规划用途为工业用地；土地使用权年限为46.2年)。土地转让价格以经2010年12月17日江西省地源评估咨询有限责任公司出具的《土地估价报告》为依据，协商确定为6.4667万元/亩(折合成每平方米为97元)，转让总价款1460.22万元。本议案属于关联交易。
二、通过关于公司实施“退城进园”投资项目的预案：由于种种原因，公司四届八次董事会审议通过的关于公司实施“退城进园”投资项目至今尚未实际发生资金投入。现根据项目最新进展情况，公司董事会重新审议通过了《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》。根据新的预算，该项目投资总额为14950.97万元(其中包括购买土地使用权需支付1460.22万元；全部由企业自筹)。本项目建设工期为12个月，从2011年4月至2012年3月。
董事会决定于2011年1月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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关于第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止2011年1月5日持有公司无限售流通股股份93,712,694股，占公司总股本的39.46%，下称：凤凰控股)将其持有公司无限售流通股中的4,800,000股质押给了上海浦东发展银行南昌分行，质押期限自2010年12月30日至2011年12月29日。上述质押登记手续已于2010年12月30日办理完毕。
截止目前，凤凰控股累计质押公司无限售流通股股份28,550,000股，占公司总股本的12.02%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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关于第一大股东解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年12月22日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)就其于2009年12月25日、2010年6月10日分别质押给上海浦东发展银行南昌分行的公司限售流通股中的8500000股、无限售流通股中的3500000股股权办理了解除质押手续。
截止本公告日，凤凰控股共持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，其中累计质押公司股份23750000股，占公司总股本的10.00%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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关于第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止2010年12月14日持有公司无限售流通股股份93712694股，占公司总股本的39.46%，下称：光学控股)将其持有公司无限售流通股中的4200000股质押给上海浦东发展银行南昌分行，质押期限自2010年12月14日至2011年12月13日，并已于2010年12月14日办理了证券质押登记手续。
截止目前，光学控股累计质押公司无限售流通股35750000股，占公司总股本的15.05%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-02
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关于第一大股东解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年11月29日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)就其于2010年7月26日质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行的公司股份9700000股，到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，凤凰控股共持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%；其中累计质押公司股份31550000股，占公司总股本的13.29%。
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2010-11-30
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关于第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司近日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止2010年11月25日持有公司无限售流通股股份93712694股，占公司总股本的39.46%，下称：光学控股)获悉，其将持有公司无限售流通股中的5950000股质押给了国家开发银行股份有限公司，质押期限自2010年11月25日至2011年11月24日，相关质押登记手续已于2010年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前，光学控股累计质押公司无限售流通股股份41250000股，占公司总股本的17.37%。
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2010-11-25
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关于第一大股东解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年11月22日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)就其于2010年6月25日质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行的公司股份8400000股，到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，凤凰光学共持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，其中累计质押公司股份35300000股，占公司总股本的14.86%。
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2010-11-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年11月23日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议同意顾鸣芳辞去公司董事职务，增补肖锋为公司董事。
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