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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年11月23日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议同意顾鸣芳辞去公司董事职务，增补肖锋为公司董事。
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2010-11-17
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第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司近日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：控股公司；截止2010年11月16日持有公司无限售流通股股份93712694股，占公司总股本的39.46%)获悉，该公司将其持有公司无限售流通股中的5500000股质押给国家开发银行股份有限公司，质押期限自2010年11月12日至2011年11月11日，并已于2010年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，2010年11月15日取得《证券质押登记证明》。
截止目前，控股公司累计质押公司无限售流通股股份43700000股，占公司总股本的18.40%。
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2010-11-06
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年11月5日以通讯传真方式召开第五届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意顾鸣芳(因工作调动原因)辞去公司总经理职务；聘任肖锋担任公司总经理。
二、通过关于调整公司董事的预案。
董事会决定于2010年11月23日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上第二项预案。
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2010-11-06
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于顾鸣芳女士辞去公司董事的预案。
（2）审议关于增补肖锋先生为公司董事的预案 |
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2010-11-06
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总经理由“顾鸣芳”变为“肖锋” ，2010-11-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年10月29日与深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司签署《合资设立公司协议》，合资双方决定共同以现金(自筹资金)方式出资设立深圳市凤凰立体影像科技有限公司(暂名)，注册资本为人民币2000万元(分三期缴纳到位，第一期为合资双方各自认缴的出资额的30%)，其中公司出资1020万元，占51%。
上述对外投资事项已经公司五届十次董事会审议通过。
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2010-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年10月27日以通讯传真方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司合资设立深圳市凤凰立体影像科技有限公司(暂用名)，注册资本为人民币2000万元，其中公司出资1020万元，占51%。
二、通过公司2010年第三季度报告。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,135,323,585.45 1,146,398,816.36
所有者权益(或股东权益) 609,162,704.03 582,868,326.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.57 2.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,662,571.74 48,882,489.49
基本每股收益 0.0786 0.2058
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0781 0.2030
加权平均净资产收益率(%) 3.1113 8.1914
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.0929 8.0826
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2298
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2010-10-19
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第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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近日，凤凰光学股份有限公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止2010年10月15日持有公司无限售流通股股份93712694股，占公司总股本的39.46%；下称：凤凰控股)获悉，其将持有的公司无限售流通股中的8100000股质押给国家开发银行股份有限公司，质押期限自2010年10月14日至2011年10月13日，并已于2010年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止目前，凤凰控股累计质押公司无限售流通股股份38200000股，占公司总股本的16.09%。
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2010-10-08
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关于第一大股东解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年9月27日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)就其于2009年8月24日质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行的公司股份6800000股，到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，凤凰控股共持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，其中累计质押30100000股，占公司总股本的12.68%。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年9月16日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议同意刘林春不再担任公司董事；增选贾平担任公司独立董事。
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2010-08-20
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于刘林春先生不再担任公司董事的预案。
（2）审议关于增选贾平先生担任公司独立董事的预案。
（3）审议关于调整公司独立董事津贴的预案 |
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,057,666,969.49 1,146,398,816.36
所有者权益(或股东权益) 590,500,132.29 582,868,326.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.4866 2.4545
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 622,036,901.16 363,402,439.45
归属于上市公司股东的净利润 30,219,917.75 11,168,300.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 29,655,728.89 8,378,491.84
基本每股收益 0.1273 0.0470
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1249 0.0353
加权平均净资产收益率(%) 5.09 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1064 0.3261
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2010-08-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年8月19日以通讯传真方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于刘林春不再担任公司董事及增选贾平担任公司独立董事的议案。
董事会决定于2010年9月16日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2010-08-10
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关于第一大股东解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：光学控股)就其质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行的公司股份9920000股，于2010年8月5日到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
截止本公告日，光学控股共持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，其中累计质押36900000股，占公司总股本的15.54%。
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2010-07-29
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第一大股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司近日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)获悉，其将持有公司股份中的9700000股质押给了中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行，质押期限自2010年7月26日至2011年7月25日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，凤凰控股共持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，其中累计质押46820000股，占公司总股本的19.72%。
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2010-07-03
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据凤凰光学股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年半年度实现的净利润与2009年同期(归属于公司所有者的净利润为1116.83万元)相比增长140%-180%。具体数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-01
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关于第一大股东部分股权解押及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2010年6月25日，凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰光学)将其质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行(下称：凤凰支行)的公司股份9700000股解除质押；并将其持有的公司股份8400000股质押给凤凰支行，质押期限自2010年6月25日至2011年6月24日。上述解押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，凤凰光学共持有公司股份93712694股(占公司总股本的39.46%)，其中累计质押37120000股(占公司总股本的15.63%)。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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关于第一大股东解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：凤凰控股)将其质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行的公司股份8400000股解除质押，相关股权解除质押手续已于2010年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，凤凰控股共持有公司股份93712694股(占公司总股本的39.46%)，其中累计质押公司股份38420000股(占公司总股本的16.18%)。
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2010-06-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年6月21日以通讯传真方式召开五届八次董事会，会议审议同意日本富士能株式会社(下称：富士能)对公司持股75%的江西凤凰富士能光学有限公司(下称：合资公司)进行单向增资，以经有关部门评估确认的2010年3月31日合资公司净资产值(人民币7884.79万元)为参考依据，确定增资价格为每股人民币1.314元，增资总金额以外汇现金折合成人民币为641.25万元，等同于注册资本488.0137万元。增资后，合资公司注册资本由人民币60000000元增至64880137元，其中，公司持股比例降至69.36%，富士能持股比例由25%增至30.64%。
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2010-06-18
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关于第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司近日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止2010年6月11日持有公司无限售流通股93712694股，占公司总股本的39.46%，下称：光学控股)获悉，光学控股将其持有的公司无限售流通股3500000股质押给了上海浦东发展银行南昌分行，质押期限自2010年6月10日至2011年6月9日，并已于2010年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止目前，光学控股累计质押公司无限售流通股46820000股，占公司总股本的19.72%。
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2010-05-24
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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凤凰光学股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股72965450股将于2010年5月31日起上市流通。
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2010-05-24
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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凤凰光学股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股72965450股将于2010年5月31日起上市流通。
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2010-05-22
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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凤凰光学股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股72965450股将于2010年5月31日起上市流通。
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2010-05-11
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(600071) 凤凰光学:2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 2009年度利润分配实施公告
凤凰光学股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年5月14日
除息日：2010年5月17日
现金红利发放日：2010年5月21日
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-08
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(600071) 凤凰光学:更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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经事后审核，凤凰光学股份有限公司已在相关媒体披露的公司2009年年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正。更正内容和更正后的公司2009年年报及其摘要详见2010年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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