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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-08
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(600071) 凤凰光学:更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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经事后审核，凤凰光学股份有限公司已在相关媒体披露的公司2009年年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正。更正内容和更正后的公司2009年年报及其摘要详见2010年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年4月29日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本237472456股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司独立董事变更的预案。
四、通过关于预计公司2010年度日常关联交易的预案。
五、续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,121,006,876.55 1,146,398,816.36
所有者权益(或股东权益) 593,202,050.99 582,868,326.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.50 2.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,333,724.30 10,333,724.30
基本每股收益 0.0435 0.0435
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0431 0.0431
加权平均净资产收益率(%) 1.76 1.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.74 1.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0337
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2010-04-30
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公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司近日收到日本富士能株式会社[下称：富士能；目前对公司控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司(下称：江西凤凰)、凤凰光学(上海)有限公司(下称：上海公司)分别持股25%、13.8%]的书面函，富士能从2010年7月1日起，由于母公司富士胶片株式会社(下称：富士胶片)进行统合，将与其合并为同一个公司。由此，富士能对江西凤凰和上海公司的投资当事人将变更为富士胶片。
为此，公司将协助江西凤凰和上海公司办理相关变更登记手续。
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年4月29日以通讯传真方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、重新审议通过关于合资设立经销CCTV镜头公司(下称：镜头公司)的议案：公司五届三次董事会审议通过的与上海汇励信息科技有限公司合资设立镜头公司的筹备工作正在推进过程之中，日前经有关各方协商，决定合资设立镜头公司的方案变更如下：合资公司名称为上海凤凰光学安防有限公司(暂用名)，注册资本人民币400万元，各方股东均以货币现金出资，其中公司出资204万元，占51%。
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2010-04-02
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司与其控股股东凤凰光学控股有限公司(下称：光学控股)就采购原材料、购买水电气、销售产品、接受劳务发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额分别为300000.00元、21500000.00元、12000000.00元、3000000.00元，2009年度实际发生额分别为318081.37元、15300817.93元、7067919.12元、3004908.96元；与光学控股的控股子公司江西凤凰光学进出口有限公司就进出口代理费发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额为4000000.00元，2009年度实际发生额为4133600.62元。
除购买生产所需燃料和动力由公司与光学控股签订长期供应协议外，其余交易按业务发生时签署有关关联交易协议。
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年3月31日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本237472456股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2010年度银行授信额度合计不超过14900.00万元(授信银行为中国银行上饶市分行凤凰支行)的议案，具体借款以实际发生为准。
五、通过关于预计公司2010年度日常关联交易的预案。
六、通过关于独立董事变更的预案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 934,454,890.43 969,039,209.25
归属于上市公司股东的净利润 50,596,323.91 27,683,026.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,422,304.43 27,408,771.73
基本每股收益 0.2131 0.1166
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1829 0.1154
加权平均净资产收益率(%) 8.91 5.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.65 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 0.34
2009年末 2008年末
总资产 1,146,398,816.36 1,089,760,615.46
所有者权益(或股东权益) 582,868,326.69 556,257,763.16
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 2.34
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2009年董事会工作报告；
（2）审议2009年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2009年度述职报告；
（4）审议2009年财务决算报告；
（5）审议2009年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2009年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于公司独立董事变更的预案；
（8）审议关于预计公司2010年度日常关联交易的预案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的预案 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，在多家互联网媒体上出现关于凤凰光学股份有限公司即将进行重大重组或被第三方借壳上市等事项的传闻，为此公司澄清声明如下：
经公司书面函证，公司控股股东及实际控制人-江西省国有资产监督管理委员会明确回复表示不存在应披露而未披露信息，无计划在未来三个月对公司进行资产重组、公司及控股股东的股权转让、非公开发行等再融资或借壳行为。
董事会承诺：根据有关规定，公司截止目前及未来三个月内没有股权转让、资产重组、再融资及应予以披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-03-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年3月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意王熙晏、唐文明不再担任公司董事，增补罗小勇、顾鸣芳为公司董事。
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2010-03-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年3月15日以通讯传真方式召开五届五次董事会，会议审议同意选举罗小勇担任公司第五届董事会董事长等事宜。
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2010-03-16
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(600071) 凤凰光学:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 8327824.00
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 6680931.38
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 6674354.22
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5903585.00
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 5620734.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司杭州新华路证券营业部 9260792.00
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 3224201.34
信达证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 3134872.30
光大证券股份有限公司宁海徐霞客大道证券营业部 2501215.72
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 1962470.62
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2010-02-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于王熙晏先生由于个人原因，不再担任公司董事的预案。
（2）审议关于唐文明先生由于工作变动，不再担任公司董事的预案。
（3）审议关于增补罗小勇先生、顾鸣芳女士为公司董事的预案 |
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2010-02-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年2月24日召开第五届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于调整公司部分高管及董事的议案：其中，同意王熙晏(由于个人原因)不再担任公司董事、董事长职务，在选举产生新任董事长之前，由缪建新董事代为履行董事长职务；唐文明(由于工作变动)不再担任公司董事、总经理职务，聘任顾鸣芳担任公司总经理。
董事会决定于2010年3月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-02-25
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总经理由“唐文明”变为“顾鸣芳” ，2010-02-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-01-29
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关于被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于近日收到江西省科技厅、江西省财政厅、江西省国税局及江西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》(有效期为三年)。根据有关规定，自获得该认定后三年内，按15%的比例缴纳所得税。
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2010-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年1月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009年度财务报告审计机构。
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2010-01-12
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2009年全年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据凤凰光学股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润较2008年度(归属于母公司所有者的净利润为27683026.97元)增长50%以上。具体数据将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009年度财务报告审计机构》的预案。
（2）审议《凤凰光学股份有限公司董事会会议提案管理细则》 |
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2010-01-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009年度财务报告审计机构》的预案。
（2）审议《凤凰光学股份有限公司董事会会议提案管理细则》 |
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2010-01-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司于2010年1月4日以通讯传真方式召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任立信大华会计师事务所有限公司(由公司原聘任的广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所合并后更名)为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
二、通过关于核销公司部分资产损失(核销总金额为16561289.68元)的议案。
董事会决定于2010年1月21日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。
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2010-01-05
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境内会计师事务所由“广东大华德律会计师事务所”变为“立信大华会计师事务所有限公司” ，2010-01-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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关于第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2009年12月29日从第一大股东凤凰光学控股有限公司(截止2009年12月28日持有公司股份93712694股，占公司总股本的39.46%，其中限售流通股为72965450股，下称：凤凰控股)获悉，其将持有公司限售流通股中的8500000股质押给了上海浦东发展银行南昌分行，质押期限自2009年12月25日至2010年12月24日。上述质押已于2009年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止目前，凤凰控股累计质押公司限售流通股43320000股，占公司总股本的18.24%。
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2009-12-17
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第一大股东解除部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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凤凰光学股份有限公司第一大股东凤凰光学控股有限公司(下称：光学控股)于2009年12月15日，就其质押给上海浦东发展银行南昌分行的公司限售流通股12000000股到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
截止目前，光学控股累计质押公司限售流通股34820000股，占公司总股本的14.66%。
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2009年10月29日以通讯传真方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司内幕信息知情人登记备案制度。
三、同意公司与上海汇励信息科技有限公司、谭少沛合资设立经销CCTV镜头公司(具体名称等以工商管理部门最终核准的为准)，注册资本为人民币400万元，上述股东以货币现金分别出资180万元、196万元、24万元，分别占45%、49%、6%。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,133,266,429.85 1,089,760,615.46
所有者权益(或股东权益) 559,247,830.45 556,257,763.16
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3550 2.3424
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,569,012.05 26,737,312.89
基本每股收益 0.0656 0.1126
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1012
全面摊薄净资产收益率(%) 2.78 4.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.80 4.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4852
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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凤凰光学股份有限公司股票价格在2009年8月27日、28日、31日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经向控股股东及实际控制人-江西省国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)书面征询并得到回复函，截止目前控股股东不存在应披露未披露的信息，省国资委未计划在未来三个月对公司进行资产重组、上市公司及控股股东的股权转让、非公开发行等再融资或借壳行为。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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