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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-20
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600071_20150820_1.pdf
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2015-08-19
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关于2015年第二次临时股东大会授权委托书相应调整的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-19\/600071_20150819_3.pdf
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2015-08-19
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关于本公司第一大股东解除部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-19\/600071_20150819_4.pdf
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2015-08-19
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关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-19\/600071_20150819_1.pdf
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2015-08-07
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关于收到中国证券监督管理委员会江西监管局采取责令改正措施决定的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》
2.01 先决条件
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 募集资金用途
3 审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》
4 审议《关于<公司非公开发行股份预案（修订稿）>的议案》
5 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
6 审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》
7 审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》
9 审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》
10 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
11 审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》
12 审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》
13 审议《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》
14 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人
15.02 选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人
15.03 选举史峰先生为公司第七届董事会董事候选人
15.04 选举缪建新先生为公司第七届董事会董事候选人
15.05 选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
16.02 选举冯华君先生为公司第七届董事会独立董事候选人
16.03 选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举刘泳玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人
17.02 选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人 |
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2015-07-30
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司董事会决定于2015年8月25日13点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年8月24日下午15：00至2015年8月25日下午15：00期间的任意时间,审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》、《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-30
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-30
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0249
加权平均净资产收益率(%) -1.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-30
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
2、审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》
3、审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》
4、审议《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》
累积投票议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人
5.02 选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人
5.03 选举史锋先生为公司第七届董事会董事候选人
5.04 选举缪建新先生为公司第七届董事会董事候选人
5.05 选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.02 选举冯华君先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.03 选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举刘泳玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人
7.02 选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人 |
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2015-07-30
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关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-30
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2015年7月28日召开第六届董事会第二十八次会议,会议审议通过公司2015年半年度报告全文及摘要、《关于调整公司非公发行方案之决议有效期的议案》、《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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关于控股股东增持公司股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于控股股东关联方购买公司股票的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于控股股东承诺不减持股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-02
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关于控股股东股权划转暨工商变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-01
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月30日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2014年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-30
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关于退城进园补偿暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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关于国有股份无偿划转获得豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-30 |
拟披露中报 |
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2015-06-16
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 公司2014年度报告及报告摘要
7 关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案
独立董事代表作2014年度独立董事述职报告 |
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2015-06-10
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司董事会决定于2015年6月30日14点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2014年度报告及报告摘要、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2015年6月9日召开,会议审议通过《关于召开凤凰光学股份有限公司2014年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-06
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关于控股股东股权划转获得国务院国资委批复的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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关于本公司第一大股东解除部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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关于凤凰集团重组的进展公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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关于拟以竞拍方式收购控股股东资产暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”，上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等的相关规定，公司股票将于2015年4月30日停牌一天，于2015年5月4日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易 |
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2015-04-30
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2015-04-30,恢复交易日：2015-05-04 ，2015-05-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的规定：“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”，上海证券交易所将对本公司股票实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条等的相关规定，公司股票将于2015年4月30日停牌一天，于2015年5月4日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易 |
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