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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-29
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年12月27日召开,会议审议通过《关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的议案》、《关于签署商标使用许可暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-29
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关于与凤凰光学控股有限公司签署无偿使用商标许可合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600071_20151229_3.pdf
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2015-12-29
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关于收购凤凰光学安防(上海)有限公司49%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600071_20151229_2.pdf
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2015-12-26
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关于收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司30.64%股权进展暨完成工商变更的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600071_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-02-29 |
拟披露年报 |
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2015-12-16
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年12月15日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》、《关于<公司非公开发行股份预案(修订稿)>的议案》、《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-11
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关于出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展暨完成工商变更的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600071_20151211_1.pdf
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2015-11-28
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》
2.01 先决条件
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 募集资金用途
3 审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》
?4 审议《关于<公司非公开发行股份预案（修订稿）>的议案》
5 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
6 审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》
7 审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》
9 审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》
10 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
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2015-11-28
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第五次会议于2015年11月27日召开,会议审议通过《关于重新审议收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司30.64%股权的议案》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/600071_20151128_1.pdf
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2015-11-28
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司董事会决定于2015年12月15日13点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站,投票时间为：2015年12月14日下午15：00至2015年12月15日下午15：00期间的任意时间,审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》、《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/600071_20151128_3.pdf
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2015-11-28
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关于重新审议收购控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司30.64%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-28
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》
2.01 先决条件
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 募集资金用途
3 审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》
4 审议《关于<公司非公开发行股份预案（修订稿）>的议案》
5 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
6 审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》
7 审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》
9 审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》
10 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
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2015-11-17
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关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-17/600071_20151117_1.pdf
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.07010
加权平均净资产收益率(%) -3.44
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600071_2015_3.pdf
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2015-10-17
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关于本公司第一大股东解除部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-15
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年10月14日召开,会议审议通过《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于2015年第三次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司2015年第三次临时股东大会网络投票系统选用中国证券登记结算有限责任公司网站,网络投票起止时间更正为自2015年10月13日至2015年10月14日,投票时间不变。
更正补充后的现场股东大会召开日期、时间：2015年10月14日13点30分
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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关于出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600071_20150929_2.pdf
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2015-09-29
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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凤凰光学股份有限公司董事会决定于2015年10月14日13点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站,投票时间为：2015年10月13日下午15：00至2015年10月14日下午15：00期间的任意时间,审议《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600071_20150929_3.pdf
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2015-09-29
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展的议案》 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-29 |
拟披露季报 |
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2015-09-29
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第三次会议于2015年9月28日召开,会议审议通过《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展的议案》、《关于召开凤凰光学股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600071_20150929_1.pdf
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2015-09-25
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关于非公开发行A股股票获国务院国资委批复的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-25/600071_20150925_1.pdf
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2015-09-16
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关于对控股子公司凤凰新能源担保的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-16/600071_20150916_1.pdf
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2015-09-16
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年9月14日召开,会议审议通过了如下议案：
公司同意为控股子公司凤凰新能源(惠州)有限公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请以40%保证金方式开立的累计不超过人民币3500万元银行承兑汇票提供连带责任担保等事项。本次《担保协议》尚未签署,签署后公司再另行公告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-15/600071_20150915_1.pdf
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2015-09-15
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年9月14日召开,会议审议通过了如下议案：
公司同意为控股子公司凤凰新能源(惠州)有限公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请以40%保证金方式开立的累计不超过人民币3500万元银行承兑汇票提供连带责任担保等事项。本次《担保协议》尚未签署,签署后公司再另行公告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-27
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关于中国证券监督管理委员会江西监管局对公司责令改正措施决定的整改报告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600071_20150827_3.pdf
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2015-08-27
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600071_20150827_2.pdf
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2015-08-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司于2015年8月26日召开第七届董事会第一次会议,会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、聘任缪建新先生为公司总经理、聘任朱群峰先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600071_20150827_1.pdf
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2015-08-26
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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凤凰光学股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年8月25日召开,会议审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-20
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600071)“*ST光学”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：\/\/static.sse.com.cn\/disclosure\/listedinfo\/announcement\/c\/2015-08-20\/600071_20150820_1.pdf
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