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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-26
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600073_20191026_2.pdf
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2019-10-16
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关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600073_20191016_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-10-29; 一次变更日期: 2019-10-26; 一次变更公告日期: 2019-10-18; |
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2019-09-18
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600073_20190918_2.pdf
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2019-09-18
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关于参加2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-12
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关于子公司通过财务公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-09-12
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开，会议审议通过关于变更2019年度会计师事务所的议案、关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-12
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年9月11日召开，会议审议通过关于孙公司高邮品旺农牧科技有限公司签订高邮农业科技生态园种猪养殖基地建设项目施工合同暨关联交易的议案、关于子公司通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-09-12
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关于高邮种猪养殖基地建设项目的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-08-27
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2019年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-08-27
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-08-27
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关于子公司申请银行贷款授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-08-27
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2019年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于变更2019年度会计师事务所的议案
2 审议关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案 |
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2019-08-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于变更2019年度会计师事务所的议案
2 审议关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.333
加权平均净资产收益率(%) 7.90
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2019-08-27
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-08-27
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-08-27
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告全文及摘要、关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告、关于变更2019年度会计师事务所的议案等事项。
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2019-08-27
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2019年9月11日14点召开2019年第三次临时股东大会，审议关于变更2019年度会计师事务所的议案、关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月11日9:15-15:00。
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2019-06-28
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关于办公地址搬迁的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-28; 一次变更日期: 2019-08-27; 一次变更公告日期: 2019-08-02; |
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2019-06-18
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于选举产生职工董事和职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月17日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案、关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过关于选举第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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第七届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600073)“上海梅林”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-01
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第七届董事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第六十三次会议于2019年5月31日召开，会议审议通过董事会换届选举的议案、关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案、关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案
2 关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举吴通红先生为公司第八届董事会董事，任期三年
3.02 选举王国祥先生为公司第八届董事会董事，任期三年
3.03 选举沈步田先生为公司第八届董事会董事，任期三年
3.04 选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事，任期三年
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
4.02 选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
4.03 选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
4.04 选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举金建山先生为公司第八届监事会监事，任期三年
5.02 选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事，任期三年 |
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2019-06-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案
2 关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举吴通红先生为公司第八届董事会董事，任期三年
3.02 选举王国祥先生为公司第八届董事会董事，任期三年
3.03 选举沈步田先生为公司第八届董事会董事，任期三年
3.04 选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事，任期三年
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
4.02 选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
4.03 选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
4.04 选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举金建山先生为公司第八届监事会监事，任期三年
5.02 选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事，任期三年
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2019-06-01
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关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600073)“上海梅林”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600073_20190601_9.pdf
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