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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,859,695,580.80 1,441,939,014.26
净利润 59,211,844.85 47,238,205.94
资产总额 3,371,813,800.45 2,776,833,673.82
股东权益(不含少数股权权益) 1,135,860,177.73 1,076,349,169.31
每股收益 0.26 0.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 1.50
每股净资产 5.01 4.75
调整后每股净资产 4.98 4.72
净资产收益率(%) 3.28 4.39
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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新疆天业股份有限公司于2004年4月15日召开三届三次董事会及三届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过资产损失处理报告的议案。
二、通过提取资产减值准备报告的议案。
三、通过追溯调整以前年度财务报表的议案。
四、通过对外担保的自查报告的议案。
五、通过2003年度利润分配预案：以现有股本226800000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1元(含税)。
六、通过2003年年度报告正文及其摘要。
七、通过《2004年对控股子公司提供银行借款担保的计划》的议案：计划向控股
子公司提供银行借款担保(含票据担保)金额为55000万元。
以上有关事项须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2004-04-28
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2004年4月27日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过将公司所持石河子泰安建筑工程有限公司(下称：泰安公司)944.71万元股权转让给泰安公司管理层和员工，并授权董事会秘书办理具体事宜的议案。
三、通过将农业研究所整体资产转让给新疆天业(集团)有限公司(下称：集团公司)的关联交易议案。
四、通过公司与集团公司149团场的部分农资产品的关联交易议案。
五、通过公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(公司持有其63.75%的股份)拟发行H股并在香港上市方案的议案：股票面值为港币1.00元，发行数量约21100万股，发行价格为港币1.11元/股-1.21元/股。
六、通过新疆天业节水灌溉股份有限公司拟发行H股并在香港上市方案有效期的议案：有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
2004年4月20日，新疆天业股份有限公司与新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)签订了《资产转让协议书》，公司将所属农业研究所整体资产转让给天业集团，转让价格为2003年12月31日经审计的帐面净资产值19801020.82元。
2003年4月15日公司与天业集团签订了《农资购销合同》，公司2004年度将从天业集团149团场购入价值约为500万元的农用生产资料，主要为化肥、种子等。
公司将所持石河子泰安建筑工程有限公司(下称：泰安公司)944.71万元股权转让给泰安公司管理层和员工，同时天业集团将其所持泰安公司28.49万元股权转让给管理层和员工，转让价格均以经审计的2003年公司财务报告净资产为依据计算，管理层和员工需向公司支付1049.28万元。转让完成后，管理层及员工共计持有泰安公司49%股权；公司还持有泰安公司51%股权。
上述交易均构成关联交易。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600075)“新疆天业”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,503,700,111.37 3,371,813,800.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,149,066,066.99 1,135,860,177.73
每股净资产 5.07 5.01
调整后的每股净资产 5.03 4.98
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -95,054,949.21 -95,054,949.21
每股收益 0.062 0.062
净资产收益率 1.22% 1.22%
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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新疆天业股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过部分董事辞去公司董事职务的议案。
二、通过调整公司独立董事的议案。
三、聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过控股子公司新疆石河子中发化工有限公司与新疆天业(集团)有
限公司3万吨电石购销的关联交易议案。
六、通过控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司与新疆天业(集团)有
限公司7070万元建设工程施工的关联交易议案。
七、通过东阜城农场与149团场后勤保障的关联交易议案。
八、通过控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司收购新疆天业(集
团)有限公司所持哈密天业红星节水灌溉有限责任公司全部股权的议案。
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2004-12-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2004年12月23日召开2004年第三次董事会临时会议
，会议审议通过如下决议：
一、通过重大化工项目整体试生产的议案：公司新建年产8万吨高抗冲聚氯
乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目已建成，实际生产能力可达年产10万吨高抗冲
聚氯乙烯及10万吨离子膜烧碱。公司董事会决定进行该项目正式投产的前期整体
试生产工作。
二、通过向江苏天业新型建材有限责任公司增资500万元的议案：公司以现
金增资500万元，增资完成后，该公司注册资本由2000万元增至为2800万元，其
中公司出资1460万元，占其注册资本的52.15%。
三、通过向玛纳斯澳洋科技有限责任公司(原注册资金为8000万元，公司出
资1200万元，占出资总额的15%)增资300万元的议案：玛纳斯澳洋科技有限公司
股东计划以现金共同增资2000万元，公司同意增资300万元。本次增资完成后，
公司出资比例仍为15%。
四、通过开具银行承兑汇票的议案：按照有关实际情况，公司近期开具银行
承兑汇票共计8100万元，其中：农业银行石河子分行汇票金额1000万元；中国银
行沙湾支行汇票金额2000万元；中国银行石河子分行汇票金额1000万元；乌鲁木
齐商业银行新合支行汇票金额4100万元。期限均为6个月。
五、通过公司整改工作报告：2003年7月26日至8月19日，中国证监会新疆证
监局依法对公司进行了巡检，并下达了有关整改通知书，有关公司《整改工作报
告》及整改情况详见2004年12月25日《上海证券报》。
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2004-11-30
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境内会计师事务所由“上海万隆众天会计师事务所”变为“深圳大华天诚会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2004年12月31日以通讯方式召开2004年第四次董事
会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆天业(集团)有限公司10万吨电石购销的关联交易议案。
该事项需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
二、通过将公司所持新疆证券有限公司股权托管的议案：决定将公司所持新
疆证券有限公司3.85%股权，即2210.43万元托管给新疆鼎新投资发展有限公司，
托管期限为3年，并最终实现新疆鼎新投资发展有限公司受让上述股权，托管期
间上述股权的收益和亏损均由新疆鼎新投资发展有限公司享有和承担。经公司与
新疆鼎新投资发展有限公司协商，其同意预付最终股权受让款2500万元。
三、通过向新疆天融投资(集团)有限公司(下称：天融公司)提供5000万元借
款的议案，借款期限3个月，到期按同期银行借款利率收取本息。
(600075)“新疆天业”公布关联交易公告
2004年12月31日，新疆天业股份有限公司与控股股东新疆天业(集团)有限公
司(持有公司国家股股份12960万股，占公司股份总数的57.14%，下称：天业集团
)签订《工业产品购销合同》，由天业集团按市场价格向公司供应电石10万吨，
暂定价格为2375元/吨，总价款23750万元。比同期市场价格下调5%。具体购销结
算价格可随市场价格进行调整，原则保证比同期市场价格下调5%。该合同还需经
双方有权部门批准。
上述交易构成关联交易。
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2004-11-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月 30日(星期二)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议议题：
(1)审议沈明、张新力、高进明三位董事因工作原因辞去公司董事职务的议案；
(2)审议张栋辞去公司独立董事的议案；
(3)审议选举张森为公司独立董事的议案；
(4)审议聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
(5)审议修改《公司章程》的议案；
(6)审议修改《董事会议事规则》有关条款的议案；
(7)审议控股子公司新疆石河子中发化工有限公司与新疆天业(集团)有限公司3万吨电石购销的关联交易议案；
(8)审议控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司与新疆天业(集团)有限公司7070万元建设工程施工的关联交易议案；
(9)审议东阜城农场与149团场后勤保障的关联交易议案；
(10)审议控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司收购新疆天业(集团)有限公司所持哈密天业红星节水灌溉有限责任公司全部股权的议案；
上述议案详情见本公告和本公司刊登在2004年8月20日《上海证券报》的三届五次董事会决议公告,本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年11月19日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议, 授权委托书样本见本公告附件。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2004年11月26日---11月28日北京时间10：30---16：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
(2)邮政编码：832000
(3)联系人：李刚 李新莲
(4)联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○四年十月二十五日
附：
独立董事候选人张森简历
张森,男,汉族,年龄39岁,大学本科学历,注册会计师、注册税务师。
历任：新疆华洲资产评估事务所副主任
新疆新新会计师事务所副主任
现任：新疆新新投资咨询公司副董事长、总经理
新疆新新资产评估公司副董事长、总经理
新疆新新华通会计师事务所副董事长、总经理
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位) 出席新疆天业股份有限公司2004年11月 30日召开的2004年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
(此授权委托书复印有效) |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,361,787,436.39 3,371,813,800.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,135,676,274.10 1,135,860,177.73
每股净资产 5.007 5.008
调整后的每股净资产 5.00 4.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,324,195,137.86 601,672,900.20
净利润 20,901,575.47 10,413,852.52
扣除非经常性损益后的净利润 15,934,667.19 8,467,572.80
经营活动产生的现金流量净额 72,751,154.73 143,177,130.54
每股收益 0.092 0.046
净资产收益率(%) 1.84 0.92
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-09
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新疆天业股份有限公司于2004年1月7日召开2004年第一次临时董事会，
会议审议通过出资960万元投资组建江苏天业新型建材有限公司(名称以工商
部门最终核准为准)的议案：公司与江苏联冠科技发展有限公司、吴斌共同
出资组建江苏天业新型建材有限公司，该公司注册资金为2000万元，其中，
公司出资占注册资金的48%。
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2004-02-17
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财,重大合同 |
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新疆天业股份有限公司于2004年2月13日召开2004年第二次临时董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过以自有资金增加5000万元进行证券投资的议案。
二、通过两项重要购货合同：通过公司与浙江巨化电石有限公司签订的8000万
元的电石购销合同；通过公司控股子公司新疆石河子中发化工有限责任公司与浙江
巨化电石有限公司签订的1.4亿元电石购销合同。
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2003-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆天业股份有限公司于2003年11月25日召开2003年第三次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过转让北泉农场部分资产的议案：公司决定将北泉农场一、三、四、六分
场共计333177148.49元农业性资产(2003年6月30日经审计数)出让给新疆天融投资(集
团)有限公司，该部分资产净资产为151622258.90元，负债总额为181554889.59元，转
让价格以该部分资产净资产值为准，即为151622258.90元。
二、通过将北泉农场部分资产转让后，剩余资产托管的议案：公司决定将北泉农
场部分资产转让后剩余95767548.52元资产(均为净资产)委托兵团农八师石河子总场管
理。公司每年从经审计的净利润中享有固定收益570万元，其余收益，作为石河子总场
的托管费。
三、通过重大非募集资金建设项目的议案：公司决定投资38682万元，新建年产8万
吨高抗冲聚氯乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目，该项目已经新疆生产建设兵团批准。
该项目建设期为2年，由公司自筹资金12000万元，申请工商银行贷款26682万元进行建设 |
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2004-04-17
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-09 |
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2003-08-14
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(600075)“新疆天业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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新疆天业股份有限公司于2003年8月12日召开二届十二次董事会及二届十一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年半年度报告正文及其摘要。
三、通过核销部分坏账的议案。
四、通过董、监事会换届的议案。
五、通过第三届董事会独立董事候选人的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过以公司公益金800万元解决公司部分骨干、大学生住房问题和房改
遗留问题的议案。
八、通过计划以公司自有资金5000万元进行国债投资的议案。
九、通过公司化工厂处理电解槽设备的议案：公司化工厂尚有闲置的帐面价
值为3154789.95元隔膜电解槽设备，根据该设备实际使用情况，董事会决定将其
出售，出售价格为295万元。
以上有关议案须经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
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2003-08-14
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(600075)“新疆天业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,311,723,809.71 2,812,043,281.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,137,908,090.53 1,108,899,030.78
每股净资产 5.02 4.89
调整后每股净资产 4.87 4.86
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入 601,672,900.20 464,185,285.68
净利润 10,413,852.52 4,086,273.32
扣除非经常性损益后的净利润 8,467,572.80 2,748,928.52
经营活动产生的现金流量净额 143,177,130.54 -9,067,477.15
每股收益 0.046 0.018
净资产收益率(%) 0.92 0.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.76 0.27 |
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2003-09-18
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董事会决议及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆天业股份有限公司于2003年9月16日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过向石河子开发区汇合商贸有限公司转让公司所持新疆阿拉尔天
农节水灌溉有限责任公司510万元(51%)股权的议案：股权转让价格以2003年
6月30日经审计的新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的净资产值为依据，
定为462.72万元。
二、通过向新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司转让公司所持甘肃张掖
地区天业节水器材有限公司994.5万元(90%)股权的议案：股权转让价格以2003
年6月30日经审计的甘肃张掖地区天业节水器材有限公司的净资产值为依据，定
为955.5万元。
三、通过公司控股子公司石河子中发化工有限责任公司实施重大技改项目
的议案，总投资计划为4500万元。
四、通过注销公司控股子公司北京天业绿洲节水灌溉科技发展有限责任公
司的议案。
五、通过公司控股子公司新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司整体变更为
股份有限公司的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年10月20日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议
2003年半年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-10-20
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司(以下简称本公司)二届十三次董事会会议于2003年9月16日上午11：00时在石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼11楼会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,李双全董事因工作原因末出席本次会议,朱荣恩独立董事因辞职末出席会议；3名监事列席了本次会议。会议由董事长郭庆人主持,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经审议通过如下决议：
一、审议通过向石河子开发区汇合商贸有限公司转让本公司所持新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司510万元(51%)股权的议案；
股权转让价格以2003年6月30日经审计的新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司的净资产值为依据,定为462.72万元。
二、审议通过向新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司转让本公司所持甘肃张掖地区天业节水器材有限公司994.5万元(90%)股权的议案；
股权转让价格以2003年6月30日经审计的甘肃张掖地区天业节水器材有限公司的净资产值为依据,定为955.5万元。
三、审议通过本公司控股子公司石河子中发化工有限责任公司实施重大技改项目的议案。
本公司控股子公司石河子中发化工有限责任公司计划在原有5万吨pvc树脂和4万吨离子膜烧碱生产设施的基础上进行技术改造,将生产能力提高到年产6万吨pvc树脂和5万吨离子膜烧碱。
该项目已经兵团经贸委兵经贸发【2003】92号文件批准,技改项目投资包括技术改造固定资产投资和配套资金,总投资计划为4500万元。
四、审议通过注销本公司控股子公司北京天业绿洲节水灌溉科技发展有限责任公司(以下简称北京节水公司)的议案。
北京节水公司成立于2000年4月,原名称为北京中食科科技发展有限公司,系由中国食品发酵工业研究所(下称发酵所)与本公司共同出资设立,注册资本为5000万元,其中发酵所持有51%股权,本公司持有49%股权。2002年10月,北京节水公司对原有的经营方向进行调整,其主营业务由生物工程技术开发转为节水器材生产及销售,其股权结构也变更为目前的本公司持有60%股权,发酵所持有40%股权。北京节水公司调整经营方向后,发酵所多次提出退出北京节水公司,由于北京节水公司资产量较大,至今仍未有第三方肯接收发酵所所持北京节水公司的股权,此事宜对公司的经营也有一定影响。结合北京节水公司目前实际经营情况,经与发酵所协商,决定注销北京节水公司,双方将在近期对北京节水公司进行资产清算工作。
五、审议通过本公司控股子公司新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司整体变更为股份有限公司的议案；
根据本公司控股子公司新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司(下称节水公司)董事会决议和一并报来的《整体变更设立新疆天业绿洲节水灌溉股份有限公司方案》,经本公司董事会对节水公司的资产状况、经营情况、产业发展预期情况的充分研究,认为节水公司具备变更成为股份有限公司的条件,变更为股份有限公司后,有利于规范运作,为开辟新的融资渠道,加快节水产业的发展奠定了基础。
六、审议通过修改章程的议案。
公司章程第一百二十六条增加为：董事会可设战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会。
该议案须提交股东大会审议。
七、董事会决定2003年第二次临时股东大会召开时间定为2003年10月20日(星期一)。
具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年10月20日(星期一)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议议题：
(1)审议2003年半年度利润分配预案；
(2)审议2003年半年度资本公积金转增股本议案；
(3)审议董事会换届的议案；
(4)审议选举独立董事的议案；
(5)审议独立董事津贴的议案；
(6)审议监事会换届的议案；
(7)审议修改《公司章程》的议案；
(8)审议以公司公益金800万元解决本公司部分骨干、大学生住房问题和房改遗留问题的议案；
有关审议董事会换届、监事会换届议案和选举独立董事的议案须逐项表决。
上述议案详情见本公告和本公司刊登在2003年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》的二届十二次董事会决议公告,本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年10月9日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2003年10月14日―――10月16日北京时间10：30―――16：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
(2)邮政编码：832000
(3)联系人：李刚李新莲
(4)联系电话：0993-2623118传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
董事会秘书：沈明
二○○三年九月十七日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天业股份有限公司2003年10月20日召开的2003年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)
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2003-10-28
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(600075)“新疆天业”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,260,512,075.70 2,812,043,281.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,139,522,337.97 1,108,899,030.78
每股净资产 5.02 4.89
调整后的每股净资产 4.87 4.86
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 112,985,458.13
每股收益 0.007 0.053
净资产收益率 0.14% 1.06%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.13% 1.04%
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2003-10-23
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(600075)“新疆天业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆天业股份有限公司于2003年10月21日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举郭庆人为公司第三届董事会董事长。
二、聘任余天池为总经理。
三、聘任沈明为董事会秘书。
四、通过转让北泉农场部分资产的议案：2003年10月14日，公司与新疆天融
投资(集团)有限公司(简称：天融公司)签订《资产转让协议书》，公司将所属分
公司北泉农场一、三、四、六分场共计333177148.49元资产(2003年6月30日经审
计数)出让给天融公司，该部分资产净资产为151622258.90元，负债总额为18155
4889.59元，转让价格以该部分资产净资产值为准，即为151622258.90元，天融
公司承担全部负债。
五、通过将北泉农场部分资产转让后，剩余资产托管的议案：决定将北泉农
场部分资产转让后剩余95767548.52元资产(均为净资产)委托兵团农八师石河子
总场管理，托管期限为三年。
六、通过重大非募集资金建设项目的议案：决定投资38682万元，新建年产8
万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目，该项目已经新疆生产建设兵
团批准。
董事会决定于2003年11月25日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-11-25
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召开2003年第三次临时股东大会，上午10时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任
新疆天业股份有限公司三届一次董事会会议于2003年10月21日在新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室召开,应到董事12名,实到董事8名,会议由郭庆人董事主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过如下决议：
一、审议通过选举第三届董事会董事长的议案
选举郭庆人为公司第三届董事会董事长。
二、审议通过选举第三届董事会副董事长的议案
选举王灿为公司第三届董事会副董事长。
三、审议通过聘任总经理的议案
根据郭庆人董事长提名,聘任余天池为总经理,任期三年。
四、审议通过聘任董事会秘书的议案
根据郭庆人董事长提名,聘任沈明为董事会秘书,任期三年。
五、审议通过聘任公司副总经理的议案
根据总经理余天池提名,聘任高进明为副总经理,任期三年；聘任候国俊为副总经理,任期三年。
(上述人员简历情况见2003年10月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》本公司公告)
六、审议并通过转让北泉农场部分资产的议案
董事会决定将北泉农场一、三、四、六分场共计333,177,148.49元农业性资产(2003年6月30日经审计数)出让给新疆天融投资(集团)有限公司,该部分资产净资产为151,622,258.90元,负债总额为181,554,889.59元,转让价格以该部分资产净资产值为准,即为151,622,258.90元。(有关详情见本公司出售北泉农场部分资产的公告)
七、审议通过将北泉农场部分资产转让后,剩余资产托管的议案；
北泉农场资产总额为428,944,697.01元,负债总额为181,554,889.59元,净资产为247,389,807.42元,董事会决定将北泉农场部分资产转让后剩余95767548.52元资产(均为净资产)委托兵团农八师石河子总场管理,该部分资产为北泉农场本部、北泉联合加工厂、清泉粮油加工厂、泉水地加工厂、水利管理所全部固定资产,托管期限为三年,托管资产每年产生的净利润需经具有证券从业资格的会计师事务所审计,并作双方分配的基数,其中：本公司每年从经审计的净利润中享有固定收益570万元,其余收益,作为石河子总场的托管费。
八、审议通过重大非募集资金建设项目的议案；
董事会决定投资38682万元,新建年产8万吨高抗冲聚氯乙烯树脂及7万吨离子膜烧碱项目,该项目已经新疆生产建设兵团批准。
项目建设具体规划情况：建设期为2年,由本公司自筹资金12000万元,申请工商银行贷款22682万元进行建设,计划新增聚氯乙烯主要设备146台(套),离子膜烧碱装置主要设备54台(套),新建各类厂房30402平方米。
该项目投资回收期5年,项目建成后正常生产后预计每年可实现主营业务收入47250万元,主营业务利润12117万元。
上述六、七、八项议案须提交公司股东大会审议。
九、2003年第三次临时股东大会召开时间为2003年11月25日。
具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年11月25日(星期二)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议议题：
(1)审议转让北泉农场部分资产的议案
(2)审议将北泉农场部分资产转让后,剩余资产托管的议案
(3)审议重大非募集资金建设项目的议案
本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年11月12日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2003年11月20日―――11月21日北京时间10：30―――16：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
(2)邮政编码：832000
(3)联系人：李刚李新莲
(4)联系电话：0993-2623118传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○三年十月二十一日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天业股份有限公司2003年11月25日召开的2003年第三次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)
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2004-06-24
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆天业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以现有股本226800000股为
基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年6月29日
除息日：2004年6月30日
现金红利发放日：2004年7月7日
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2004-06-22
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[20042预增](600075) 新疆天业：2004年半年度利润预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度利润预增公告
2004年上半年度新疆天业股份有限公司经营情况良好，特别是公司所属的化工行
业、节水行业的产品生产和销售情况均较2003年同期有较大幅度的增长。根据公司财
务部门提供的有关信息，2004年上半年公司合并净利润预计较2003年同期增长100%
以上。
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2004-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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新疆天业股份有限公司于2004年5月31日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过资产损失处理报告的议案。
二、通过提取资产减值准备报告的议案。
三、通过追溯调整以前年度财务报表的议案。
四、通过2003年度利润分配方案：以现有股本226800000股为基数，每10股派1元
(含税)。
五、通过2003年年度报告正文及其摘要。
六、通过2004年对控股子公司提供银行借款担保计划的议案。
七、通过将农业研究所整体资产转让给集团公司的关联交易议案。
八、通过公司与新疆天业(集团)有限公司149团场的部分农资产品的关联交易议案。
九、通过新疆天业节水灌溉股份有限公司拟发行H股并在香港上市方案的议案。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目,质押 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2004年8月17日召开三届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司部分董事辞去董事职务的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
五、通过控股子公司新疆石河子中发化工有限公司与新疆天业(集团)有限公
司3万吨电石购销的关联交易议案。
六、通过控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司与新疆天业(集团)有限公
司7070万元建设工程施工的关联交易议案。
七、通过向公司参股公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司增资450万元的议案：
玛纳斯澳洋科技有限公司股东计划以现金共同增资3000万元，其中公司同意增
资450万元。本次增资完成后，公司出资比例仍为15%。
八、通过以公司部分房产、土地使用权、机械设备等资产向银行抵押贷款的
议案：按照公司2004年年度贷款计划，近期拟向银行申请1年期以内贷款7127万
元，公司以经评估后的4008.55万元房产、5309.92万元土地使用权及5027.95万
元机械设备抵押。目前，贷款手续已基本办妥。
九、通过终止与石河子开发区汇合商贸有限公司签订的关于新疆阿拉尔天农
节水灌溉有限责任公司的《股权转让协议》的议案。
十、通过与控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司签订的关于新疆阿拉
尔天农节水灌溉有限责任公司的《股权转让协议》的议案：新疆天业节水灌溉股
份有限公司提出受让公司原拟转让给石河子开发区汇合商贸有限公司的新疆阿拉
尔天农节水灌溉有限责任公司510万元股权。公司董事会同意将上述股权转让给
新疆天业节水灌溉股份有限公司，转让价格以经审计新疆阿拉尔天农节水灌溉有
限责任公司净资产值为准。
十一、同意公司控股子公司新疆天业对外贸易有限责任公司(下称：新疆天业
外贸)向阿拉山口天业有限责任公司增资450万元，增资完成后，新疆天业外贸出
资比例占99.60%。
上述有关事项须提交公司股东大会审议通过后方可执行，股东大会召开时间
另行通知。
2004年8月10日，新疆天业股份有限公司控股子公司新疆石河子中发化工有
限公司(公司出资比例占74.47%，下称：中发化工)与公司控股股东新疆天业(集
团)有限公司(持有公司国家股股份12960万股，占公司股份总数的57.14%，下称：
天业集团)签订《电石购销合同》，由天业集团按市场价格向中发化工供应电
石3万吨，按每吨价格低于市场价格(到货价2500元)5%结算，共计7125万元。
公司控股子公司石河子市泰安建筑工程有限公司(公司出资比例占51%，下称：
泰安公司)与天业集团签订《建设工程施工合同》7份，合同价款共计7070万元。
泰安公司承担其电厂和电石厂的土建工程。
上述交易均构成关联交易。
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2005-03-12
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2003-02-11
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(600075)“新疆天业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆天业股份有限公司于2003年2月10日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过公司与新疆天业(集团)有限公司(下称天业集团)签订的北泉农场的《资
产转让补充协议》的议案：由于天业集团无法按协议支付转让款项，公司与天业
集团签订《资产转让补充协议》，终止公司与天业集团于2002年5月所签订的《资
产转让协议》。
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2003-02-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天业股份有限公司(以下简称本公司)2002年第八次临时董事会会议于2002年12月31日上午10点在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名；4名监事及相关人员列席了会议,会议由董事长郭庆人主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议形成如下决议：
一、同意本公司与新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)所达成的《资产转让协议》之《补充协议》。
2002年5月本公司与天业集团签订《资产转让协议》将本公司所属的北泉农场(分公司)转让给天业集团,转让价格为2001年12月31日经审计的净资产值计204,869,506.20元,双方约定,天业集团在2002年12月31日前全部付清受让北泉农场资产的款项。该项关联交易已经本公司2001年年度股东大会审议通过。本公司按照《上市规则》分阶段履行信息披露责任的有关要求,在2002年第三季度报告中如实披露资产转让的进展情况(2002年第三季度报告刊登在2002年10月29日的《中国证券报》和《上海证券报》)。截止2002年12月31日,天业集团尚未支付受让北泉农场的款项。
鉴于目前,天业集团不具备实际履行关于受让北泉农场的《资产转让协议》的能力,该项关联交易并未实际进行,经双方充分协商,签订《资产转让补充协议》,双方约定终止本公司与天业集团于2002年5月所签订的《资产转让协议》,双方同意保留下一步继续进行转让(受让)北泉农场资产事宜合作意向,待天业集团受让北泉农场的条件成熟,再进行该项资产转让的事宜。(详见同时公告的本公司关联交易公告)
《资产转让补充协议》须提交股东大会审议通过后方可执行。
二、2003年第一次临时股东大会召开日期定于2003年2月10日。具体事项如下：
1、地点：新疆石河子市北一路94号公司办公楼二楼会议室；
2、具体时间：2003年2月10日北京时间上午10：30分,会期半天；
3、参加会议人员：公司董事、监事、公司股东及委托代理人。
4、会议议题：
审议本公司与天业集团签订的关于北泉农场的《资产转让补充协议》；
5、参加会议办法：
(1)凡是2003年1月29日下午收市后在上海证券登记结算公司登记在册的全体股东均可出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)凡符合上述条件的股东请于2003年2月8日至2月9日持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到本公司董事会秘书办公室办理手续(代理人须持授权委托书,格式见附件)。
(3)到会股东住宿及交通费自理。
6、联系方法及地址
公司地址：新疆石河子市北一路94号邮编：832000
联系电话：0993-2866164--*-%传真：0993-2864515-%
联系人：李刚
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
董事会秘书：沈明
二○○三年一月二日
附件：授权委托书
兹委托先生(女士),代表我单位(个人)出席新疆天业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托人签字：委托日期：
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