| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-10-09
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-10-14 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-09
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-09
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1997年中期转增，10转增8转增上市日 ，1997-10-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-05
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600075)“新疆天业”
2004年7月26日至8月19日，中国证监会新疆证监局对新疆天业股份有限公司
依法进行巡检，公司于2004年10月25日召开三届六次董事会，决定成立董事会直
接领导的规范运作工作小组，以便对公司存在的信息披露、公司治理、财务管理
、内控建设及实施等方面存在的问题进行整改。现对公司在本次巡检中存在的应
披露而未披露事项予以公告，详见2004年11月5日《上海证券报》。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,498,889,043.11 3,371,813,800.45
股东权益（不含少数股东权益） 1,150,779,790.17 1,135,860,177.73
每股净资产 5.074 5.008
调整后的每股净资产 5.042 4.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 152,867,773.97
每股收益 0.067 0.159
净资产收益率（%） 1.32 3.13
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2004-10-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,质押 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2004年10月25日召开三届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过调整公司独立董事的议案。
三、通过公司分公司东阜城农场与新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集
团)149团场后勤保障的关联交易议案。
四、通过控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称：节水股份公司)
收购天业集团所持哈密天业红星节水灌溉有限责任公司(下称：哈密节水公司)全
部股权的议案。
五、通过节水股份公司向哈密节水公司增资的议案：节水股份公司收购哈密
节水公司股权完成后，将与兵团农十三师国资公司共同对哈密节水公司进行增资
，增资基本原则保证双方原出资比例不变，节水股份公司拟以四台套滴灌膜生产
设备增资，帐面值为190万元，具体以评估值为准。评估基准日定为2004年9月30
日。
六、通过以资产抵押贷款的议案：按照公司2004年贷款及资金使用计划，公
司以经评估后的5673.45万元房产、1351万元土地使用权及9709万元机器设备抵
押贷款7900万元，期限均为一年。抵押贷款明细详见2004年10月26日《上海证券
报》。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
新疆天业股份有限公司分公司东阜城农场与公司控股股东新疆天业(集团)有
限公司(持有公司国家股股份12960万股，占公司股份总数的57.14%，下称：天业
集团)149团场于2004年10月9日签订《后勤服务保障协议书》，东阜城农场每年
向149团场支付500万元，由149团场承担东阜城农场职工就医、子女就学及物业
管理等后勤保障事宜。后勤保障期限为3年，包括2004年、2005年、2006年。
公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称：节水股份公司)与天
业集团于2004年10月15日签订《股权转让协议书》，由节水股份公司收购天业集
团所持有的哈密天业红星节水灌溉有限责任公司(下称：哈密节水公司)全部600
万元股权。收购价格以经审计的哈密节水公司2004年9月30日净资产值为依据，
按600万元股权所对应的净资产值为准。有关审计工作正在进行中。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-16
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[20043预增](600075) 新疆天业：利润预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 利润预增公告
2004年前三季度新疆天业股份有限公司经营情况良好，公司所属的化
工行业、节水行业的产品生产和销售情况较2003年同期有较大幅度的增长。
根据公司财务部门提供的有关信息，2004年前三季度公司合并净利润较2003
年同期净利润1202.81万元增长100%以上。
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2003-04-23
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(600075)“新疆天业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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新疆天业股份有限公司于2003年4月21日召开二届十次董事会及二届九次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司的审计机构的议
案。
四、通过公司2003年对公司控股子公司担保计划的议案。
五、通过以现金750万元参与出资设立玛纳斯澳洋科技有限公司的议案：玛
纳斯澳洋科技有限公司注册资本总额为5000万元，公司出资750万元，占出资总
额的15%。
六、通过追溯调整以前年度财务数据的议案。
七、同意朱荣恩辞去公司独立董事职务。
董事会决定于2003年5月24日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-23
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(600075)“新疆天业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 281204.32 257930.57 9.02
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 110889.90 107106.08 3.53
主营业务收入(万元) 144193.90 127385.76 13.19
净利润(万元) 4457.85 4285.40 4.02
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4366.16 2550.49 71.19
每股收益(元) 0.20 0.19 5.26
每股净资产(元) 4.89 4.72 3.60
调整后的每股净资产(元) 4.86 4.65 4.52
净资产收益率(%) 4.09 3.99 2.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.00 2.37 68.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.50 0.47 220.83
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-13
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(600075)“新疆天业”公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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新疆天业股份有限公司已迁址到新疆石河子市经济开发区北三东路36号办
公，联系电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。
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2003-05-27
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(600075)“新疆天业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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新疆天业股份有限公司于2003年5月24日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配及资本公积转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年审计机构。
四、通过公司2003年向公司控股子公司提供担保计划的议案。
(600075)“新疆天业”公布为控股子公司提供担保的公告
经新疆天业股份有限公司2002年年度股东大会审议通过，2003年，公司计划
向控股子公司提供银行贷款担保金额为46000万元。有关具体担保协议尚未正式签
订。
截止本公告刊登日，公司及控股子公司无对外担保。
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-02
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司第二届监事会召集人祁永柏已向监事会提交辞去监事
职务的报告。公司控股股东新疆天业(集团)有限公司推荐张宝民为监事候选人。
按有关规定，以上事项须经公司股东大会审议通过方可生效。
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2002-10-25
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2002.10.25是新疆天业(600075)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-12-28
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1998.12.28是新疆天业(600075)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9.5,配股比例:60,配股后总股本:18144万股) |
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1999-01-12
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1999.01.12是新疆天业(600075)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9.5,配股比例:60,配股后总股本:18144万股) |
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1998-12-25
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1998.12.25是新疆天业(600075)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9.5,配股比例:60,配股后总股本:18144万股) |
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1998-12-28
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1998.12.28是新疆天业(600075)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9.5,配股比例:60,配股后总股本:18144万股) |
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1999-02-03
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1999.02.03是新疆天业(600075)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9.5,配股比例:60,配股后总股本:18144万股) |
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1999-05-13
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-14
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-13
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1998年年度送股，10送1.25登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-14
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1998年年度送股，10送1.25除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-14
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1998年年度送股，10送1.25上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-13
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1998年年度转增，10转增1.25登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-14
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1998年年度转增，10转增1.25除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-14
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1998年年度转增，10转增1.25上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2004年5月 31日(星期一)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议议题：
(1)审议《董事会工作报告》的议案；
(2)审议《监事会工作报告》的议案；
(3)审议《资产损失处理报告》的议案；
(4)审议《提取资产减值准备报告》的议案；
(5)审议追溯调整以前年度财务报表的议案；
(6)审议《2003年年度决算报告》的议案；
(7)审议《2004年预算报告》的议案；
(8)审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
(9)审议《2003年年度报告正文及摘要》的议案；
(10)审议《2004年对控股子公司提供银行借款担保的计划》的议案；
(11)审议将农业研究所整体资产转让给集团公司的关联交易议案；
(12)审议公司与新疆天业(集团)有限公司149团场的部分农资产品的关联交易议案；
(13)审议《新疆天业节水灌溉股份有限公司拟发行H股并在香港上市方案》的议案；
(14)审议《新疆天业节水灌溉股份有限公司拟发行H股并在香港上市方案》有效期的议案；
(15)审议授权董事会处理及决定本公司作为控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司H股发行上市的主发起人涉及的具体事务,并授权董事长签署相关的具体文件的议案。
上述议案详情见本公告和本公司刊登在2004年4月17日《上海证券报》的三届三次董事会决议公告,本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年5月21日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2004年5月26日？？？5月28日北京时间10：30？？？16：30
(2)登记方式：
A、 自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、 法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
(2)邮政编码：832000
(3)联系人：李刚 李新莲
(4)联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十七日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位) 出席新疆天业股份有限公司2004年5月 31日召开的2003年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
(此授权委托书复印有效)
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,859,695,580.80 1,441,939,014.26
净利润 59,211,844.85 47,238,205.94
资产总额 3,371,813,800.45 2,776,833,673.82
股东权益(不含少数股权权益) 1,135,860,177.73 1,076,349,169.31
每股收益 0.26 0.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 1.50
每股净资产 5.01 4.75
调整后每股净资产 4.98 4.72
净资产收益率(%) 3.28 4.39
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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