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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年5月27日(星期五)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议议题：
(1)审议《2004年董事会工作报告》；
(2)审议《2004年监事会工作报告》；
(3)审议重大会计差错更正的议案；
(4)审议《提取资产减值准备的报告》；
(5)审议《2004年度决算报告》；
(6)审议《2005年预算报告》；
(7)审议2004年度利润分配的议案；
(8)审议资本公积金转增股本的议案；
(9)审议《2004年年度报告正文及摘要》；
(10)审议续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；
(11)审议《2005年银行借款计划》；
(12)审议为控股子公司2005年银行借款提供担保的议案；
(13)审议新建10万吨聚氯乙烯树脂和10万吨离子膜烧碱化工项目的议案；
(14)审议选举张宝民为公司监事的议案；
(15)审议新疆天业(集团)有限公司收购本公司所持石河子开发区西部资源物流有限公司全部股权的关联交易议案；
(16)审议与新疆天业(集团)有限公司10万吨电石购销的关联交易议案；
(17)审议与新疆天业(集团)有限公司签订的《财务资助协议》。
(18)审议修改《公司章程》的议案；
(19)审议修订的《股东大会议事规则》；
(20)审议修订的《董事会议事规则》；
(21)审议修订的《监事会工作制度》。
上述议案详情见本公告和本公司刊登在《上海证券报》2005年1月5日、3月12日和2月2日的公告,本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年5 月18日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2005年5月24日---5月26日北京时间10：30---16：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
(2)邮政编码：832000
(3)联系人：李刚 李新莲
(4)联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位) 出席新疆天业股份有限公司2005年5月27日召开的2004年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
(此授权委托书复印有效) |
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2005-04-20
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[20052预增](600075) 新疆天业：公布2005年半年度利润预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600075)“新疆天业”公布2005年半年度利润预增提示性公告
经新疆天业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-6月份净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为20901575.47元)。具体业绩数据公司将在2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-04-20
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600075)“新疆天业”
2005年4月18日，新疆天业股份有限公司与控股股东新疆天业(集团)有限公司(持有公司国家股股份12960万股，占公司股份总数的57.14%，下称：天业集团)签订《财务资助协议》，2005年内，由天业集团为公司提供单笔不超过5000万元的临时性经营所急需的周转资金，使用期限不超过1个月，由公司滚动使用。
同日，公司与天业集团签订《股权转让协议书》，将所持石河子开发区西部资源物流有限公司全部股权(900万元)转让给天业集团，转让价格为900万元。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2005年4月18日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过转让分公司天业汽车队资产的议案：将公司所属分公司天业汽车队资产转让给石河子开发区鑫源公路运输有限责任公司，转让价格按照2005年3月31日转让资产评估值和帐面净值高者为准，转让资产2005年3月31日帐面净值为92.85万元，有关评估工作正在进行中。
三、通过新疆天业(集团)有限公司收购公司所持石河子开发区西部资源物流有限公司全部股权的关联交易议案。
四、通过与新疆天业(集团)有限公司签订的《财务资助协议》的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过调整职工代表监事的议案。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600075)“新疆天业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,982,176,060.48 3,871,695,338.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,217,491,575.26 1,189,236,081.53
每股净资产 5.37 5.24
调整后的每股净资产 5.21 5.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 137,484,973.79 137,484,973.79
每股收益 0.125 0.125
净资产收益率(%) 2.32 2.32 |
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2005-04-14
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公布控股子公司获准发行境外上市外资股的公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆天业股份有限公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称：天业节水)于2005年4月8日收到中国证券监督管理委员会有关批复。根据该批复，天业节水获准发行境外上市外资股，发行完成后，天业节水可到香港联合交易所创业板上市。
天业节水本次发行境外上市外资股，尚需取得香港联合交易所的同意 |
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2005-04-08
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[20051预增](600075) 新疆天业：预计2005年第一季度利润较上年同期增长50%以上 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2005年第一季度利润较上年同期增长50%以上
经初步测算，预计新疆天业股份有限公司2005年第一季度净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为14023719.70元)。具体业绩数据公司将在2005年第一季度报告中予以披露，披露时间为2005年4月20日。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。 |
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2005-04-01
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拟披露季报， ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600075)"新疆天业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,871,695,338.61 3,371,473,771.75
股东权益 1,189,236,081.53 1,135,520,149.03
每股净资产 5.24 5.01
调整后的每股净资产 5.08 4.98
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,586,555,871.63 1,804,547,481.20
净利润 74,801,411.60 58,871,816.15
每股收益(全面摊薄) 0.33 0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.30 5.18
每股经营活动产生的现金流量净额 2.25 -0.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,投资项目 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2005年3月10日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大会计差错更正的议案。
二、通过资产损失处理报告。
三、通过提取资产减值准备的报告。
四、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
五、通过2004年年度报告及其摘要。
六、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
七、通过2005年银行借款计划：同意在保持2004年银行借款的基础上，计划新增贷款3-5亿元。
八、同意2005年为控股子公司提供不超过2亿元银行借款的担保。
九、通过授权总经理在2005年银行借款计划范围内实施办理银行借款融资权的议案。
十、通过新建10万吨聚氯乙烯树脂和10万吨离子膜烧碱化工项目的议案，该项目计划总投资3.8亿元。资金由公司自筹1.2亿元，申请银行借款2.6亿元解决。
以上有关事项需提交股东大会审议，2004年年度股东大会召开日期另行通知。
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2005-03-01
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董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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2004年12月31日，新疆天业股份有限公司董事会审议通过向新疆天融投资(集团)有限公司提供5000万元借款，期限为3个月。截止2005年2月23日，公司已提前全部收回5000万元借款，并按借款期限收取借款利息。
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2005-02-22
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1997年中期转增，10转增8上市日 ，1997-10-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-10-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度送股，10送1.25登记日 ，1999-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度送股，10送1.25除权日 ，1999-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度送股，10送1.25送股上市日 ，1999-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，1999-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度转增，10转增1.25除权日 ，1999-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，1999-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，1999-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，1999-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，1999-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，1999-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度转增，10转增1.25转增上市日 ，1999-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度转增，10转增1.25登记日 ，1999-05-13 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，1999-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-12-08
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1998年年度配股，10配6，配股价9.5元除权日 ，1998-12-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-12-08
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1998年年度配股，10配6，配股价9.5元登记日 ，1998-12-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-09
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-10-14 |
登记日，分配方案 |
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