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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-23
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 《新疆天业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-23
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2006年3月17日以通讯方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议决定于2006年4月17日上午11:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日、17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司以下属的非主业资产东阜城农场截至2005年12月31日经审计的净资产24027万元，按公司本次股权分置改革相关股东会议股权登记日前20个交易日股票平均收盘价格的90%定向回购公司唯一非流通股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)持有公司不超过3000万股股份，并将该部分回购股份予以注销。
在此基础上，方案实施股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)登记在册的公司流通股股东每10股获得天业集团支付的1股股份，累计获得972万股股份。
天业集团作出如下承诺：股权分置改革方案实施后，持有的公司股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，其后24个月内，持有的公司股票不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止股权登记日2006年4月7日15:00收市后，在登记公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月8日至12日每日10:30-12:00、15:30-17:30；本次征集投票权采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600075)“新疆天业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 4,710,911,411.48 3,871,695,338.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,334,660,880.40 1,180,927,197.67
每股净资产 5.88 5.21
调整后的每股净资产 5.65 5.05
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 3,047,761,254.82 2,586,555,871.63
净利润 160,187,585.24 71,256,596.04
每股收益 0.71 0.31
净资产收益率(%) 12 6.03
每股经营活动产生的现金流量净额 1.15 2.25
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,高管变动 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2006年3月14日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过会计差错更正的议案。
三、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
四、通过向中国人民银行申请发行不超过5亿元的企业短期融资券的议案。
五、通过为控股子公司2006年银行借款提供担保的议案：最高担保余额不超过20000万元。
六、通过2006年度内公司日常关联交易议案：公司2006年预计向控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)所属企业采购30万吨电石和10亿千瓦时工业用电，采购价格较市场价格下调3%-5%，预计采购金额为10亿元。
七、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
八、通过关于清理控股股东及其附属企业欠款的议案。
九、聘任李刚为公司证券事务代表。
以上有关事项尚需提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-03-11
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-08 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-04 ，2006-04-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600075)“新疆天业”
根据有关规定，新疆天业股份有限公司非流通股股东新疆天业(集团)有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年2月27日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2006年2月20日接控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称：天业节水公司)通知，天业节水公司已向香港公司注册处注册有关其发行176000000股H股的《招股章程》。本次发行176000000股H股，超额配售股份数不超过26400000股。发行价格为每股H股不低于1.18港元，不高于1.48港元。预计将于2006年2月28日在创业板开始交易，股份代码为8280 |
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2006-01-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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新疆天业股份有限公司于2006年1月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过与新疆天业(集团)有限公司签订的《资产置换协议书》。
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2006-01-23
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[20054预增](600075) 新疆天业：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600075)“新疆天业”公布2005年度业绩预增公告
经新疆天业股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年度的净利润将比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为74801411.60元)。具体财务数据公司将在2005年年度报告中予以详细披露 |
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2006-01-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2004年12月31日以通讯方式召开2004年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新疆天业(集团)有限公司10万吨电石购销的关联交易议案。该事项需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
二、通过将公司所持新疆证券有限公司股权托管的议案：决定将公司所持新疆证券有限公司3.85%股权，即2210.43万元托管给新疆鼎新投资发展有限公司，托管期限为3年，并最终实现新疆鼎新投资发展有限公司受让上述股权，托管期间上述股权的收益和亏损均由新疆鼎新投资发展有限公司享有和承担。经公司与新疆鼎新投资发展有限公司协商，其同意预付最终股权受让款2500万元。
三、通过向新疆天融投资(集团)有限公司(下称：天融公司)提供5000万元借款的议案，借款期限3个月，到期按同期银行借款利率收取本息 |
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2006-01-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600075)“新疆天业”
2004年12月31日，新疆天业股份有限公司与控股股东新疆天业(集团)有限公司(持有公司国家股股份12960万股，占公司股份总数的57.14%，下称：天业集团)签订《工业产品购销合同》，由天业集团按市场价格向公司供应电石10万吨，暂定价格为2375元/吨，总价款23750万元。比同期市场价格下调5%。具体购销结算价格可随市场价格进行调整，原则保证比同期市场价格下调5%。该合同还需经双方有权部门批准。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-30
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股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆天业股份有限公司近日接控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)通知，天业集团将其所持公司12960万股国家股股份中的6480万股质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
天业集团所持6480万股国家股股份出质系为公司获得2.2亿元长期借款提供担保，股份质押期限自2005年12月26日至质权人提出解质申请之日止。
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2005-12-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-24 |
召开股东大会 |
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| 审议与新疆天业（集团）有限公司签订的《资产置换协议书》 |
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2005-12-23
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公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2005年12月22日召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过与控股股东新疆天业(集团)有限公司(持有公司国家股股份12960万股，占公司股份总数的57.14%，下称：天业集团)签订的《资产置换协议书》：公司与天业集团于2005年12月1日签订《资产置换协议书》，以公司原托管给石河子总场的固定资产7677万元(净值)和原出售北泉农场农业资产产生的5162万元债权，共计12839万元资产与天业集团所属全资子公司石河子市长运生化有限责任公司(下称：长运生化)整体资产进行置换。截止2005年11月30日，长运生化(未经审计)净资产10907万元。资产置换的基准日为2005年11月30日，置换资产的准确数额以经审计后的净资产值为准，评估值作为参考，不足部分以现金补足(审计、评估工作正在进行中)。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2006年1月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2005年11月30日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举安志明为公司董事。
二、通过与石河子开发区天业热电有限责任公司工业用电和热力供应的关联交易议案 |
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2005-10-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议选举安志明为董事的议案；
(2)审议与石河子开发区天业热电有限责任公司工业用电和热力供应的关联交易议案 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600075)“新疆天业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,561,409,145.44 3,871,695,338.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,276,564,629.89 1,189,236,081.53
每股净资产 5.63 5.24
调整后的每股净资产 5.46 5.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 89,072,404.29
每股收益 0.075 0.385
净资产收益率(%) 1.33 6.84 |
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2005-10-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600075)“新疆天业”
2005年10月20日，新疆天业股份有限公司与控股股东新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)签订高压供用电合同和热力供应合同。经公司与天业集团之控股子公司石河子开发区天业热电有限责任公司(下称：天业热电公司)协商同意，由天业热电公司为公司化工生产供应部分工业用电和热力。至2005年底，由天业热电公司向公司供应工业用电1.5亿千瓦时，暂定价格为0.324元/千瓦时(含税价)，总价款4860万元；供应热汽50万吉焦，暂定价格为14.25元/吉焦(含税价)，总价款为712.5万元。具体购销结算价格可随市场价格进行调整，原则保证比同期市场价格下调5%。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2005年10月24日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过安志明为公司董事候选人的议案。
三、通过与石河子开发区天业热电有限责任公司工业用电和热力供应的关联交易议案。
四、通过成立石河子开发区天业化工有限责任公司的议案：公司拟以建成的20万吨聚氯乙烯和20万吨离子膜烧碱项目资产为主成立石河子开发区天业化工有限责任公司，原则为公司控股99%。
五、选举张宝民为公司监事会召集人。
董事会决定于2005年11月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-11
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[20053预增](600075) 新疆天业：公布2005年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600075)“新疆天业”公布2005年第三季度业绩预增公告
经新疆天业股份有限公司财务部门初步估算，预计2005年1-9月份的净利润将比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为36005091.54元)。具体财务数据将在公司第三季度报告中予以详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-05
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办公地址由“新疆石河子市北一路94号”变为“新疆石河子市经济开发区北三东路36号” ，2003-05-13 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600075)“新疆天业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,201,727,334.51 3,871,695,338.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,259,612,829.67 1,189,236,081.53
每股净资产 5.55 5.24
调整后的每股净资产 5.38 5.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,325,642,913.23 1,324,195,137.86
净利润 70,376,748.14 20,901,575.47
扣除非经常性损益后的净利润 66,433,094.55 15,934,667.19
每股收益 0.31 0.092
净资产收益率(%) 5.59 1.84
经营活动产生的现金流量净额 181,334,634.02 72,751,154.73 |
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2005-08-10
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因工作原因，师祥参已向新疆天业股份有限公司董事会提交辞去董事职务的报告。
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2005-07-21
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[20052预增](600075) 新疆天业：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600075)“新疆天业”公布业绩预告修正公告
新疆天业股份有限公司曾在2005年第一季度季报及2005年4月20日的临时公告中披露：预计2005年1-6月份净利润较上年同期增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年1-6月份净利润较上年同期增长200%以上(上年同期净利润为20901575.47元)，具体业绩数据公司将在2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600075)“新疆天业”
新疆天业股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过重大会计差错更正的议案。
二、通过提取资产减值准备的报告。
三、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年审计机构。
六、通过2005年银行借款计划。
七、通过为控股子公司2005年银行借款提供担保的议案。
八、通过新建10万吨聚氯乙烯树脂和10万吨离子膜烧碱化工项目的议案。
九、选举张宝民为公司监事。
十、通过新疆天业(集团)有限公司收购公司所持石河子开发区西部资源物流有限公司全部股权的关联交易议案。
十一、通过与新疆天业(集团)有限公司10万吨电石购销的关联交易议案。
十二、通过与新疆天业(集团)有限公司签订的《财务资助协议》。
十三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年5月27日(星期五)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议议题：
(1)审议《2004年董事会工作报告》；
(2)审议《2004年监事会工作报告》；
(3)审议重大会计差错更正的议案；
(4)审议《提取资产减值准备的报告》；
(5)审议《2004年度决算报告》；
(6)审议《2005年预算报告》；
(7)审议2004年度利润分配的议案；
(8)审议资本公积金转增股本的议案；
(9)审议《2004年年度报告正文及摘要》；
(10)审议续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；
(11)审议《2005年银行借款计划》；
(12)审议为控股子公司2005年银行借款提供担保的议案；
(13)审议新建10万吨聚氯乙烯树脂和10万吨离子膜烧碱化工项目的议案；
(14)审议选举张宝民为公司监事的议案；
(15)审议新疆天业(集团)有限公司收购本公司所持石河子开发区西部资源物流有限公司全部股权的关联交易议案；
(16)审议与新疆天业(集团)有限公司10万吨电石购销的关联交易议案；
(17)审议与新疆天业(集团)有限公司签订的《财务资助协议》。
(18)审议修改《公司章程》的议案；
(19)审议修订的《股东大会议事规则》；
(20)审议修订的《董事会议事规则》；
(21)审议修订的《监事会工作制度》。
上述议案详情见本公告和本公司刊登在《上海证券报》2005年1月5日、3月12日和2月2日的公告,本公司将在股东大会召开前及时在上海证券交易所网站刊登本次会议资料。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年5 月18日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2005年5月24日---5月26日北京时间10：30---16：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
(2)邮政编码：832000
(3)联系人：李刚 李新莲
(4)联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位) 出席新疆天业股份有限公司2005年5月27日召开的2004年年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
(此授权委托书复印有效) |
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