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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(下称：百科实业)的通知，百科实业将其提供质押担保的公司股份692万股(占公司总股份的4.35%)解除质押，并将其持有的公司限售流通股882万股(占公司总股份的5.54%)过户给公司股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)，已于2009年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股份解质和过户手续。至此，百科投资持有公司股份36575973股(占公司总股本的22.99%)，其中非限售股份72.3531万股。
同时公司接到百科投资通知，百科投资将其持有的公司限售流通股882万股质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，已于2009年1月16日在登记公司办理了证券质押登记手续。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-27 |
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2008-12-27
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公布股权质押和解除质押公告
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上交所公告 |
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| 公布股权质押和解除质押公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)通知，百科投资已将其持有的公司限售流通股27032442股(占公司总股本的16.99%)质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，已于2008年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券质押登记手续。
另公司接到股东百科实业集团有限公司(下称：百科实业)通知，百科实业已将其质押的公司限售流通股1900000股(占公司总股本的1.194%)解除质押，已于2008年12月24日在登记公司办理了证券质押登记解除手续。
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2008-12-12
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公布公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(持有公司股份37857878股，占公司总股本的23.79%，下称：百科实业)的通知，百科实业将其提供质押担保的26560000股公司股份(占公司总股本的16.69%)解除质押，并将持有的公司股份29037878股(占公司总股本的18.2492%，其中非限售股2005346股)过户给百科投资管理有限公司(下称：百科投资)。百科实业已于2008年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份解质和过户手续。
至此，百科实业尚持有公司限售股份8820000股(占公司总股本的5.5430%)，为公司第三大股东；百科投资持有公司29037878股股份，成为公司第一大股东。
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2008-12-02
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更正公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年11月29日披露的权益变动报告书的提示公告中，将百科实业集团有限公司和百科投资管理有限公司的法定代表人“潘孝莲”和“唐红军”分别误写为“唐红军”和“潘广超”，现予以更正。
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2008-12-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
经询问公司第一大股东并自查后确认，公司2008年11月28日已公告百科实业集团有限公司(下称：百科实业)将持有的公司股份3785.7878万股(占公司总股本的23.79%)转让给百科投资管理有限公司(下称：百科投资)，在本次权益变动后，百科投资计划将重组后的百科实业有效资产整体置入公司(即将其持有百科实业的全部股权出让给公司)，以完善公司产业链，并解决在建工程资产权属变更问题。除此以外，不存在应披露而未披露的其它重大信息：包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，未来的3个月内也不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-29
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公布公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会收到百科实业集团有限公司(转让前为公司第一大股东，持有公司股份3785.7878万股，占公司总股本的23.79%，其中200.5436万股为无限售流通股，下称：百科实业)的通知，其已于2008年11月27日与百科投资管理有限公司(下称：百科投资)签署了《股份转让协议》，百科实业将其持有的公司全部股份以协议方式转让给百科投资。每股转让价格3.00元人民币，转让总价款为人民币11357.3634万元。
本次股权转让后，百科实业不再持有公司股份；百科投资持有公司股份3785.7878万股，成为公司第一大股东。
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2008-11-28
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(600077) 国能集团:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 1952525.20
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 1497062.40
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1190242.70
联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 1126628.28
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 1051686.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 2250951.55
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 2053204.35
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 1247189.00
广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 1194456.80
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 1156155.50
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2008-11-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年9月15日收到财政部驻辽宁省财政监察专员办事处所发出的《关于公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，指明公司在2007年度财务会计报告中存在以下问题：在建工程错误列支8011.1万元；公司控股股东百科实业集团有限公司关联企业本溪板材有限公司占用公司资金1772.94万元。对上述问题公司将在近期召开董事会，对相关科目进行调整和整改，并在45天内聘请会计师事务所对2007年年度财务会计报告重新审计，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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2008-11-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年11月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案。
二、通过公司关联交易的议案。
三、补选王继维为公司第六届董事会董事。
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2008-11-17
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于近日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案。
二、通过关于补选王继维为公司第六届董事会董事的议案。
董事会决定于2008年11月15日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-10-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司与北京百科钢铁电子商务有限责任公司(下称：百科电子)、自然人潘孝梅、张继路、公司第一大股东百科实业集团有限公司(下称：百科集团)于2008年10月30日签署了《股权转让协议》，公司拟受让百科电子、自然人潘孝梅、张继路分别持有的天津溪储板材有限公司(注册资本8521万元，下称：天津溪储)89.78%、9.98%及0.24%的股权(合计100%股权)；拟受让百科集团持有的本溪板材有限公司(注册资本4000万元，下称：本溪板材)40%股权、大连加中国际贸易有限公司(注册资本2000万元，下称：大连加中)41%股权、沈阳百科钢铁加工有限公司(注册资本10000万元，下称：百科加工)38%股权。双方同意按经审计后的净资产所对应的股东权益为定价依据，确定上述标的股权的转让价格分别8208.14万元、1366.84万元、824.23万元、754.60万元，上述4宗资产转让价格合计为人民币11153.81万元。本溪板材、大连加中及百科加工的另一方股东均放弃对标的股权的优先受让权。
上述交易构成关联交易。
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2008-10-31
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案》
2、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关联交易的议案》
3、《关于补选王继维先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司于同日与自然人高洪亮签署《股权转让协议》，公司以现金收购高洪亮持有的多伦宝源矿产品开发有限公司(注册资本3000万元，更名前为多伦宝象生态旅游有限公司，至本次收购前尚未开展业务，下称：多伦宝源)24%股权(多伦宝源其他股东放弃对标的股权的优先受让权)，经协商，以基准日2008年6月30日多伦宝源的净资产评估值人民币20669.64万元为依据，标的股权的转让金额为人民币4960.71万元。股权转让后，公司持有多伦宝源24%股权。
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2008-10-28
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公布2008年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年10月27日披露的2008年第三季度报告中，公司2008年第三季度末的股东人数没有披露，现补充如下：
公司2008年第三季度末的股东人数为17672户。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 414,547,561.44 477,128,212.37
所有者权益(或股东权益) 335,666,194.71 335,256,815.75
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 2.107
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,060,105.30 409,378.96
基本每股收益 -0.013 0.003
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0002
全面摊薄净资产收益率(%) -0.61 0.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.62 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.467
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 414,547,561.44 477,128,212.37
所有者权益(或股东权益) 335,666,194.71 335,256,815.75
归属于上市公司股东的每股净资产 2.11 2.107
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,060,105.30 409,378.96
基本每股收益 -0.013 0.003
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0002
全面摊薄净资产收益率(%) -0.61 0.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.62 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.467
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2008-10-21
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土地使用权过户进展情况公告
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上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过关于收购控股股东百科实业集团有限公司(下称：百科实业)所拥有的位于沈阳市于洪区沈大路的94567.1万平米土地及附属建筑暨关联交易议案后，公司立即联系百科实业办理土地及建筑物的过户手续，但由于地上建筑物没有完成峻工验收，一直难以完成过户手续。公司董事会曾在相关公告中承诺将在2008年9月30日前完成在建工程验收，并完成土地使用权过户。日前公司致函百科实业，百科实业回复函中承诺：在建工程的峻工手续正在办理中，将在2009年3月31日前完成峻工验收手续和土地过户手续。
公司将继续督促百科实业尽快办理在建工程的验收手续，确保在2009年3月31日前完成所收购土地的过户手续。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据辽宁国能集团(控股)股份有限公司与关联企业大连加中国际贸易有限公司(公司第一大股东持有其90%的股份，下称：大连加中)、天津溪储板材有限公司(下称：天津溪储)签署的《钢材购销合作协议》，预计公司2008年向大连加中及天津溪储销售钢材分别为2万吨、0.6万吨，价值分别为不超过10000万元、3000万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 479,141,516.87 477,128,212.37
所有者权益(或股东权益) 337,726,300.01 335,256,815.75
每股净资产 2.12 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 299,376,752.21 232,642,193.10
净利润 2,469,484.26 8,061,545.12
扣除非经常性损益后的净利润 2,085,628.61 8,061,545.12
基本每股收益 0.0155 0.0506
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0131 0.0506
净资产收益率(%) 0.73 2.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 -0.10
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2008-08-26
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年8月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案。
二、通过关于变更公司名称并修改公司章程的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年8月24日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意免去李秀莉公司总会计师职务，聘任张凯为公司总会计师。
二、通过公司控股股东及关联方资金占用问题的自查报告。
三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
四、通过关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司关联交易的议案。该议案尚需提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会议召开时间等事宜另行公告。
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2008-08-25
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因未刊登股东大会决议公告，8月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-08-20
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公布召开2008年第二次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司已披露的《公司六届十一次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会公告》中没写明具体会议召开地址，现补充公告如下：
会议召开地点：沈阳市浑南新区科幻路9号二楼会议室。
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-08-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年8月7日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案。
二、通过关于变更公司名称并相应修改公司章程的议案：拟将公司名称变更为辽宁百科集团(控股)股份有限公司。
三、聘任张富卿为公司副总经理，张凯为公司总会计师。
董事会决定于2008年8月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-08-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年8月7日与第一大股东百科实业集团有限公司(下称：百科集团)及其控股股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)、公司关联方北京百科钢铁电子商务有限责任公司(公司监事为其法定代表人，董事为其出资人之一，下称：北京百科)签署《股权转让协议》，公司拟受让百科集团持有的本溪板材有限公司(注册资本4000万元，百科集团持有95%股权，下称：本溪板材)30%股权、大连加中国际贸易有限公司(注册资本2000万元，百科集团持有90%股权，下称：加中国际)90%股权；百科集团、百科投资分别持有的沈阳百科钢铁加工有限公司(注册资本10000万元，下称：百科钢铁)90%、10%股权；北京百科持有的天津溪储板材有限公司(注册资本8521万元，北京百科持有90%股权，下称：溪储板材)40%的股权。各方同意按截至2008年6月30日经审计后的本溪板材、加中国际、百科钢铁及溪储板材的净资产所对应的股东权益(分别为34171007.44元、20103209.74元、19857747.41元、82081354.98元)为定价依据，确定标的股权的转让价格分别为人民币10251302.23元、18092888.77元、19857747.41元、32832541.99元，合计为人民币81034480.40元。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》 |
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