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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-04
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百科投资减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年4月30日收到股东百科投资管理有限公司(简称：百科投资)有关通知，截止2009年4月29日百科投资通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司无限售条件流通股1750000股(占公司总股本的1.10%)。交易完成后，百科投资持有公司股份29920362股(占公司总股本的18.80%)，其中无限售条件股2023841股(占公司总股本的1.27%)。
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2009-04-29
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年4月28日收到百科投资管理有限公司(下称：百科投资)有关通知，截止2009年4月27日百科投资通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司无限售条件流通股2750000股(占公司总股本的1.73%)；通过二级市场累计减持1777093股(占公司总股本的1.12%)。共计售出公司股份4527093股(占公司总股本的2.85%)，尚持有公司股份31670362股(其中无限售条件股3773841股)，占公司总股本的19.90%。
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2009-04-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 534,129,412.60 554,255,128.62
归属于上市公司股东的净利润 -19,046,705.97 17,373,820.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,997,894.44 16,059,348.74
基本每股收益 -0.12 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) -6.17 4.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.13 3.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 0.05
2008年末 2007年末
总资产 474,732,380.76 656,015,955.07
所有者权益(或股东权益) 308,611,119.88 433,532,079.07
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 2.72
公司2008年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2009-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年4月21日召开六届十六次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司董事会关于重大会计差错更正的说明。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年第一季度报告。
五、通过公司董事会关于对非标准审计报告涉及事项的意见。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 493,324,119.66 474,732,380.76
所有者权益(或股东权益) 308,920,188.11 308,611,119.88
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9414 1.9395
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 309,068.23 309,068.23
基本每股收益 0.0019 0.0019
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0019 0.0019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2774
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年财务决算》
2、《公司2008 年度利润分配预案》
3、《公司董事会2008 年度工作报告》
4、《公司监事会2008 年度工作报告》
5、《公司2008 年年度报告》及摘要
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
7、《关于制订〈控股子公司的管理制度〉的议案》
8、《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司日常关联交易的议案》
9、审议通过了《关于增加公司2008 年度股东大会关联交易临时提案的议案》 |
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会 ，2009-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2008 年财务决算》
2、《公司2008 年度利润分配预案》
3、《公司董事会2008 年度工作报告》
4、《公司监事会2008 年度工作报告》
5、《公司2008 年年度报告》及摘要
6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
7、《关于制订〈控股子公司的管理制度〉的议案》 |
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2009-04-14
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公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于近日接到股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)的通知，百科投资已将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行的8820000股(其中限售流通股864079股、无限售流通股7955921股，分别占公司总股本0.54%、5%)解除质押，双方已于2009年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
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2009-04-10
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年4月9日收到本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪船板)通知：截止2009年4月7日，本溪船板通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司无限售条件流通股3600000股(占公司总股本的2.26%)；现仍持有公司股份6951525股(其中无限售条件流通股35921股，占公司总股本的0.02%)，占公司总股本的4.37%。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年3月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2008年度审计机构。
二、补选肖连章为公司独立董事、贾宝荣为公司董事。
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2009-03-24
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据辽宁百科集团(控股)股份有限公司财务部门测算，预计2008年度将出现较大幅度的亏损(上年同期净利润为1737万元)，具体情况公司将在2008年年度报告中予以披露。
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2009-03-23
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因未刊登股东大会决议公告，3月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-18
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年3月17日收到股东本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪船板)有关通知，截止2009年3月16日本溪船板通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司无限售条件流通股3000000股，通过二级市场减持公司股份1320000股(分别占公司总股本的1.89%、0.83%)，共计售出4320000股(占公司总股本的2.72%)。
上述交易完成后，本溪船板现持有公司股份10551525股(其中无限售条件流通股3635921股，占公司总股本的2.29%)，占公司总股本的6.63%。
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选肖连章为公司第六届独立董事的议案》
2、《关于补选贾宝荣为公司第六届董事的议案》
3、《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2008 年会计审计事务所的议案》
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2009-03-05
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选肖连章为公司第六届独立董事的议案》
2、《关于补选贾宝荣为公司第六届董事的议案》
3、《关于聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司2008 年会计审计事务所的议案》
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2009-03-05
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境内会计师事务所由“辽宁天健会计师事务所有限公司”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-03-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-03-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年3月4日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选公司董事及独立董事的议案：同意王伟、蒋运安因个人原因分别辞去公司董事及独立董事职务；补选贾宝荣、肖连章分别为公司董事及独立董事。
二、通过聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(公司原审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司已合并至该所)为公司2008年度会计审计事务所的议案。
董事会决定于2009年3月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-03-05
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司本次有限售条件的流通股15911842股将于2009年3月11日起上市流通。
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2009-02-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
经询问公司第一大股东并自查后确认，公司已公告百科实业集团有限公司(下称：百科实业)将持有的公司股权转让给百科投资管理有限公司(下称：百科投资)，百科投资计划将重组后的百科实业有效资产整体置入公司。除此以外，公司及其控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的其它重大信息：包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，未来的3个月内也不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-02-24
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(600077) 国能集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6511653.69
长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 5009789.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4652696.21
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 3485746.44
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3399266.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 11194797.91
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 7184957.98
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 5963213.08
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 5227608.97
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 4264652.83
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2009-02-24
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(600077) 国能集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6511653.69
长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 5009789.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4652696.21
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 3485746.44
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3399266.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 11194797.91
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 7184957.98
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 5963213.08
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 5227608.97
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 4264652.83
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2009-02-24
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(600077) 国能集团:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 6511653.67
长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 5009789.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4655641.22
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 3485746.46
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3399266.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 11194797.95
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 7184958.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 5963213.06
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 5227608.98
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 4343642.00
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2009-02-23
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(600077) 国能集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 1308758.00
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 854049.98
广州证券有限责任公司花都建设路营业部 783370.00
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 711512.00
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 471200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1106141.98
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 973075.11
爱建证券有限责任公司上海龙水北路证券营业部 884678.00
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 883499.98
海通证券股份有限公司上海香港路营业部 597852.67
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2009-02-21
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证券简称由“国能集团”变为“百科集团” ，2009-02-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-02-21
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公司名称由“辽宁国能集团（控股）股份有限公司”变为“辽宁百科集团（控股）股份有限公司” ，2009-02-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-02-21
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证券简称由“国能集团”变为“百科集团” ，2009-02-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-02-21
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司名称变更为“辽宁百科集团(控股)股份有限公司”的工商变更登记手续近日已完成。经公司申请，并经上海证券交易所批准，公司证券简称自2009年2月27日起变更为“百科集团”，证券代码保持不变。
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2009-02-20
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(600077) 国能集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3536350.00
平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 2533225.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1993410.01
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1121895.01
宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 593314.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 1070000.00
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 695500.00
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 428000.00
广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 306019.99
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 267500.00
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2009-02-07
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百科投资减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年2月6日收到百科投资管理有限公司(简称：百科投资)有关函：
截止2009年2月6日，百科投资累计售出公司无限售条件流通股1660333股(占公司总股本的1.04%)，目前持有公司的股份合计余额为36197455股(其中无限售条件股345013股)。
百科实业集团有限公司将其持有的公司3785.7878万股(占公司总股本的23.79%，其中限售流通股为3585.2442万股)以协议方式转让给百科投资的股份过户手续，已于2009年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(下称：百科实业)的通知，百科实业将其提供质押担保的公司股份692万股(占公司总股份的4.35%)解除质押，并将其持有的公司限售流通股882万股(占公司总股份的5.54%)过户给公司股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)，已于2009年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股份解质和过户手续。至此，百科投资持有公司股份36575973股(占公司总股本的22.99%)，其中非限售股份72.3531万股。
同时公司接到百科投资通知，百科投资将其持有的公司限售流通股882万股质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，已于2009年1月16日在登记公司办理了证券质押登记手续。
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