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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 484,553,458.96 499,206,827.44
股东权益(不含少数股东权益) 284,783,184.74 290,415,266.93
每股净资产 2.25 2.29
调整后的每股净资产 2.13 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,635,478.61 -18,635,478.61
每股收益 -0.044 -0.044
净资产收益率(%) -1.977 -1.977
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2003-04-19
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(600077)“国能集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2003年4月16日-17日召开四届十七次
董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司子公司河北亚澳通讯电源有限公司和北京国汇捷力电子技术
有限公司关联交易议案。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案。
三、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：不分配，不转
增。
四、公司2002年年度报告及摘要。
五、关于补选公司监事的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600077)“国能集团”公布关联交易公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司四届十七次董事会通过并确认了《关于
公司子公司河北亚澳通讯电源有限公司(以下简称“亚澳电源”)和北京国汇捷
力电子技术有限公司(以下简称“国汇捷力”)关联交易的议案》。
亚澳电源与中国节能投资公司(以下简称“中国节能”)发生的关联交易：
亚澳电源与中国节能于2001年签署了六份电源系统销售合同。标的物已于2001
年交付实际使用用户，2002年确认了3432050.60元收入，还有1187705.09元合
同额尚未确认收入。亚澳电源与北京汇能亚澳通讯设备厂(以下简称“亚澳厂”)
发生的关联交易：亚澳电源2002年度租赁亚澳厂厂房7392.53平方米，食堂公摊
面积914.7平方米。2002年房租4409968.56元；亚澳电源2002年度向亚澳厂出售
网络产品所用原材料5279802.45元；亚澳厂2002年度向亚澳电源出售车辆和仪器
设备1131978.33元；亚澳电源2002年度向亚澳厂出售仪器设备42075.12元。国汇
捷力与辽宁节能投资控股有限公司(以下简称“辽宁节能”)发生的关联交易：国
汇捷力2001年10月30日委托辽宁节能采购500万元原材料等。国汇捷力与亚澳厂
发生的关联交易：国汇捷力2002年度租赁亚澳厂厂房2575.82平方米，食堂公摊
面积123.9平方米。2002年房租和物业费1466456.64元；国汇捷力2002年度购买
亚澳厂仪器设备和车辆183857.36元；国汇捷力2002年度为亚澳厂加工网络产品，
加工费40万元。
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2003-04-19
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(600077)“国能集团”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 50379.32 74468.87 -32.35
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 30450.28 35052.03 -13.13
主营业务收入(万元) 18581.65 27680.21 -32.87
净利润(万元) -4581.67 206.94
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -4581.67 206.94
每股收益(元) -0.361 0.017
每股净资产(元) 2.40 2.76 -13.04
调整后的每股净资产(元) 2.29 2.56 -10.55
净资产收益率(%) -15.05 0.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-15.05 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.13 0.07 -285.71
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-06-20
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 辽宁国能集团(控股)股份有限公司关于2002年度股东大会延期和变更会议地址的公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会原定于2003年5月20日,在北京朝阳区华严北里2号民建大厦,审议公司2002年年度报告及摘要等事项。由于受"非典"疫情的影响,公司决定将2002年度股东大会延期至2003年6月20日(星期五)9时在沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室召开。
拟出席会议的股东请于2003年6月19日(星期四)下午15：00前把会议登记材料的复印件及会议回执邮寄或传真至国能集团董事会秘书沈阳办事处,地址：沈阳市和平区三好街55号信息产业大厦1707号,电话及传真：024-23988586,邮编：110003。出席会议时凭会议登记材料原件签到。
股权登记日及会议的其他事项不变(详细内容请见2003年4月19日公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议暨公告》。
特此公告。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2003年5月12日
本公司董事会及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2003年4月16日-17日在北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦8楼召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司5名监事中有2名监事列席了会议。会议由公司董事长郑朝晖先生主持,符合《公司法》和《辽宁国能集团(控股)股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司子公司河北亚澳通讯电源有限公司和北京国汇捷力电子技术有限公司关联交易议案》(详见关联交易公告)
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为了适应公司管理的需要,经公司总经理提名,聘任闫长乐先生为公司副总经理。
公司独立董事高铁生、易琮、韩丽红就此发表了独立意见,认为闫长乐先生具备担任公司高级管理人员的资格,其提名和聘任程序合法。
三、《公司总经理2002年度工作报告》
四、《公司2002年度财务决算方案》
五、《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
经辽宁天健会计师事务所审计,2002年度,本公司实现净利润-45,816,697.55元,加上年度结存未分配利润-5,903,024.11元,本年度可供投资者分配的利润为-51,719,721.66元,本年度无利润分配。本年度不分配利润。
截止2002年12月31日公司资本公积金总额212,908,716.94元,经董事会研究,2002年度不进行资本公积金转增股本。
六、《公司董事会2002年度工作报告》
七、《公司2002年年度报告》及摘要
八、《公司高级管理人员考核和薪酬管理办法》
九、《董事会秘书处工作职责》
十、《关于的议案》
定于2003年5月20日召开公司2002年度股东大会。具体安排如下：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2003年5月20日上午9：00-12：00
3、会议方式：现场开会方式
4、会议地点：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦8楼会议室
5、会议审议事项：
(1)《公司2002年度董事会工作报告》
(2)《公司2002年度监事会工作报告》
(3)《公司2002年度财务决算方案》
(4)《公司2002年度利润分配方案》
(5)《公司2002年年度报告》及摘要
(6)《关于补选公司监事的议案》
6、会议出席对象及股权登记日
会议出席对象：公司董事、监事、高级管理人员,股权登记日收日后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
股权登记日：2003年5月9日(截止至上海证券交易所当日收市时间)
7、会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
拟出席会议的股东请于2003年5月16日下午15：00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至国能集团董事会秘书处,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
8、会议联系方式及费用：
北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦8楼
邮编：100029
联系电话：010-82847335
传 真：010-82847329
联系人：陈迈、姜辉、符英华
参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
特此公告。
备查文件：
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议及经与会董事签字的会议记录
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届监事会第六次会议决议及经与会监事签字的会议记录
附件一：闫长乐先生简历
附件二：授权委托书
附件三：国能集团2002年度股东大会回执
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会
2003年4月17日
附件一
闫长乐先生简历
闫长乐先生,男,生于1963年3月,中共党员,经济学博士,研究员职称。1984年7月中国矿业大学管理工程专业本科毕业,1987年7月中国矿业大学经济管理专业硕士研究生毕业,1990年6月中国矿业大学北京研究生院与中国社会科学院联合培养的经济学博士研究生毕业。曾于1990年8月-1993年7月在 国务院发展研究中心从事宏观经济研究、产业及企业发展咨询以及《管理世界》杂志的编辑工作；1992年3月起任《管理世界》编辑部副主任、中国企业评价中心秘书长；1993年9月-1998年4月国家计委宏观经济研究院产业经济研究所基础产业研究室主任、《中国能源发展报告》主编；1998年4月起至2003年4月在中国节能投资公司任发展部主任、资本运营部主任以及战略研究中心主任等职。2001年4月当选为公司第四届董事会董事。
附件二
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁国能集团(控股)股份有限公司2003年5月20日召开的2002年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
委托人姓名(签字或盖章)： 被委托人姓名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托日期：
附件三
国能集团2002年度股东大会回执
截止2003年5月9日,我单位(个人)持有辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票 股,将参加公司2003年5月20日召开的2002年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 身份证号码：
股东签名： 2003年 月 日
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2003-04-30
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(600077)“国能集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 54677.11
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 30000.22
每股净资产(元) 2.37
调整后的每股净资产(元) 2.23
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -804.95
每股收益(元) -0.036
净资产收益率(%) -1.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.50
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2003-06-21
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(600077)“国能集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2003年6月20日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过公司2002年年度报告及摘要。
三、通过关于补选公司监事的议案。
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2003-05-13
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(600077)“国能集团”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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为了使广大投资者来访和咨询不受北京地区“非典”疫情的影响，辽宁国
能集团(控股)股份有限公司决定增设公司董事会秘书沈阳办事处，地址：沈阳
市和平区三好街55号信息产业大厦1707号，咨询电话(传真)：024-23988586，
邮编：110003。
(600077)“国能集团”公布关于股东大会延期和变更会议地址的公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会原定于2003年5月20日，在北京朝
阳区华严北里2号民建大厦召开2002年度股东大会。由于受“非典”疫情的影响，
公司决定将2002年度股东大会延期至2003年6月20日9时在沈阳市沈河区青年大街
106号14楼会议室召开。
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2003-06-03
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(600077)“国能集团”公布2002年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司2002年年度报告经公司四届十七次董事会
审核通过后，已于2003年4月19日在上海证券交易所网站上披露，根据上海证券
交易所事后审核出具的有关审核意见函，公司对2002年年度报告中：董事会成员
变动情况，公司高管人员的考评及激励机制的建立情况，公司2002年度出现巨幅
亏损的原因，公司报告期末应收账款余额、其他应收款余额、存货各项目余额、
固定资产累计折旧较报告期初余额变动较大的原因，公司报告期发生补贴收入的
具体依据进行了补充和修改，具体修改情况请见上海证券交易所网站上披露的修
改后的《公司2002年年度报告》。
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2003-06-07
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(600077)“国能集团”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2003年6月5日以通讯方式召开四届十八
次董事会，会议一致通过了《关于公司与辽宁国能集团铁岭精工机械有限公司(以
下简称“铁岭精工”)关联交易的议案》：同日，公司拟与铁岭精工签署《自动化
立体仓库工程承揽合同》，就铁岭精工承揽公司指定的自动化立体仓库工程达成协
议，本工程的合同总金额为人民币1000万元，质保期限为自工程验收合格之日起12
个月。
以上交易属关联交易 |
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2004-04-27
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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河北汇能电力电子有限公司(下称：河北汇能)与辽宁能源投资(集团)有限责任公
司(下称：辽宁能源)于2004年4月20日签署了《资产置换协议》，辽宁能源以其持有
的河北亚澳通讯电源有限公司(下称：河北亚澳)92.36%的权益所对应的长期股权投资
及对河北亚澳部分其他应收款22664675.72元，与河北汇能持有的辽宁节能投资控股
有限公司(下称：辽宁节能)30%股权进行置换。
本次资产置换完成后，辽宁能源将持有辽宁节能60%股权，成为辽宁节能控股股东，
辽宁能源通过控股辽宁节能形成对辽宁国能集团(控股)股份有限公司的收购。
本次收购尚须经中国证监会对本收购报告书不提出异议，并批准豁免信息披露义
务人全面要约义务。
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2004-12-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年12月5日召开2004
年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产置换暨关联交易的议案。
二、通过公司重大资产置换暨关联交易报告书。
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2004-12-05
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召开2004年度第4次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的《辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)等公司重大资产置换暨关联交易文件日前已经中国证监会审核同意,按照有关规定,公司将召开股东大会审议《辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》等事项。现将公司2004年度第4次临时股东大会有关事项安排如下：
一、本次会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场开会方式
三、会议地点：沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室
四、会议召开日期：2004年12月5日上午10：00
五、股权登记日：2004年11月25日
六、会议审议事项：
1、《关于辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》
2、《辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》
3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次资产置换有关事宜的议案》
(以上议案已经2004年7月9日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,相关材料将刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
七、会议出席对象
本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员。
八、会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
九、参会费用：
参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
十、附录：
中国证监会批文：《关于辽宁国能集团(控股)股份有限公司重大资产重组方案的意见》
国能集团2004年度第4次临时股东大会授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁国能集团(控股)股份有限公司2004年12 月 5 日召开的2004年度第4次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
委托人姓名(签字或盖章)： 被委托人姓名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托日期：
国能集团2004年度第4次临时股东大会回执
截止2004年 11 月 25 日,我单位(个人)持有辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票 股,将参加公司2004年度第4次临时股东大会
股东帐户：
出席人姓名：
身份证号码：
股东签名：
2004年 月 日
特此公告。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2004年 11 月 4 日 |
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2004-12-06
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-19
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法定代表人由“郑朝晖”变为“刘树元” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-23
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证券简称由“国能集团”变为“*ST国能” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2003年10月24日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将部分资产投入到河北亚澳通讯电源有限公司的议案。
二、通过公司向厦门国投节能公司为香河华北致冷设备有限公司1100万元贷款担保提供反担保的议案。
三、通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日
总资产 486,145,022.78
股东权益（不含少数股东权益） 291,158,643.39
每股净资产 2.30
调整后的每股净资产 2.18
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -838,879.23
每股收益 -0.012
净资产收益率 -0.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.52%
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2003-10-09
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会秘书处办公地址自2003年10月9日搬迁
至北京市顺义区林河工业开发区林河大街21号，邮编101300，电话：010-89496310,
传真：010-89493697 |
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2003-09-23
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司已于2003年9月19日与深圳京能电讯科技有
限公司(简称：京能电讯)、深圳京能集团有限公司(简称：京能集团)签署《机器
设备租赁协议》，将属于公司权属的用于生产2.4G无绳电话相关机器设备出租给
京能电讯使用，京能集团为京能电讯履行该协议提供连带责任担保。租赁期自
2003年2月1日至2005年1月31日，租赁期两年。两年租金共计1200万元。
本项交易构成关联交易。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2003年9月19日召开四届二十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过设立东方联合电子(北京)有限公司(暂定名称)的议案：决定出资与
曹建一等自然人在北京望京高科技园区设立东方联合电子(北京)有限公司(以工商
管理部门注册核定的名称为准)。该公司注册资本为1420万元，公司出资1349万元，
占注册资本的95%。
二、通过设立辽宁国能集团(控股)股份有限公司北京分公司的议案。
三、通过出租机器设备的关联交易的议案。
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年5月22日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司2003年度审计事务所的议案。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-29
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召开2004年度第2次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《关于召开公司2004年度第2次临时股东大会的议案》
决定于2004年6月29日召开公司2004年度第2次临时股东大会。具体安排如下：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2004年6月29日上午9:00
3、会议方式：现场开会方式
4、会议地点：沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室
邮编：110014；联系电话：024-22702793；传真：024-22702793联系人：陈迈
5、会议审议事项：
①《关于修改公司章程的议案》②《关于公司与辽港电力有限公司及辽宁能源投资(集团)有限责任公司资产管理暨关联交易的议案》
6、会议出席对象及股权登记日
会议出席对象：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员。
股权登记日：2004年6月18日(截止至上海证券交易所当日收市时间)
7、会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
拟出席会议的股东请于2004年6月28日下午15：00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至国能集团董事会秘书处,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
8、参会费用：
参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
四、备查文件：
1、辽宁国能集团(控股)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议及经与会董事签字的表决票
2、辽宁国能集团(控股)股份有限公司关联董事声明
3、独立董事关于公司关联交易的独立意见
五、附件
附件一
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁国能集团(控股)股份有限公司2004年度第2次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利:
1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；
委托人姓名(签字或盖章)：被委托人姓名：
身份证号码(或营业执照号码)：被委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托日期：附件二
国能集团2004年度第2次临时股东大会回执
截止2004年6月18日,我单位(个人)持有辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票股,将参加公司2004年度第2次临时股东大会。
股东名称:股东帐户号码：
身份证号码：股东签名：
2004年月日
特此公告。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会
2004年5月28日
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2004-05-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开四届二十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司与辽港电力有限公司(下称：辽港电力)及辽宁能源投资(集团)有限责任公
司(下称：辽宁能源)资产管理暨关联交易的议案：公司已于同日与辽港电力和辽宁能源分别
签署《资产管理协议》，接受辽港电力和辽宁能源委托对两者合计所持有的辽宁能港发电有
限公司(下称：能港发电)67.03%控股股权进行管理，履行除处置权以外的全部股东权利，同
时向辽港电力和辽宁能源按协议约定收取管理费用。管理期限为自本资产管理协议生效之日
起三年。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2004年度第2次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-06-08
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关于收购事宜致全体股东的报告书 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| 2004年4月20日辽宁能源与河北汇能签署了《资产置换协议》,辽宁能源以
其持有的河北亚澳通讯电源有限公司92.36%的权益所对应的长期股权投资及对
河北亚澳部分其他应收款22,664,675.72元,与河北汇能持有的辽宁节能30%股权
进行置换。资产置换后,辽宁能源持有辽宁节能60%股权,成为辽宁节能控股股东
,进而成为国能集团的间接控股股东 |
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2003-08-02
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[20032预亏](600077)“国能集团”公布2003年度上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600077)“国能集团”公布2003年度上半年业绩预亏公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司去年新置入的控股子公司北京国汇捷力电
子技术有限公司和北京汇海威通讯技术有限公司尚处在产品开发阶段，短期无业
务收入，同时受“非典”疫情的影响，公司2003年度上半年主营业务收入大幅下
降，由此将导致经营业绩出现较大亏损，预计与上年同期相比，公司净利润将下
降100%以上，具体情况将在公司2003年度上半年决算完成后在2003年度半年报中
予以披露 |
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2003-07-22
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(600077)“国能集团”公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司的第一大股东辽宁节能投资控股有限公司
2003年2月14日将其持有的公司社会法人股1200万股质押给招商银行沈阳分行，
已于2003年7月18日到期解除质押。2003年7月18日将其持有的公司社会法人股80
0万股，占公司总股份的6.3%，质押给交通银行沈阳分行，质押期限为2003年7月
18日至2006年7月21日，辽宁节能投资控股有限公司与交通银行沈阳分行已于200
3年7月18日办妥了质押手续 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期末 上年末
总资产 462,383,166.05 503,793,243.65
股东权益(不含少数股东权益) 292,661,848.09 304,502,796.42
每股净资产 2.31 2.40
调整后的每股净资产 2.21 2.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 49,484,348.67 88,036,248.78
净利润 -11,864,221.29 -5,546,877.53
扣除非经常性损益后的净利润 -11,864,221.29 -5,546,877.53
每股收益 -0.094 -0.044
净资产收益率(%) -4.05 -1.58
经营活动产生的现金流量净额 -14,067,606.99 -21,642,213.70 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2003年8月14日召开四届十九次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意莫宇宏辞去总经理职务，聘任闫长乐为公司总经理。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要 |
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2004-06-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司已于2004年5月28日与辽港电力有限公司(下称：辽港
电力)和辽宁能源投资(集团)有限责任公司(下称：辽宁能源)分别签署《资产管理协议》，拟
接受辽港电力和辽宁能源委托对两者合计所持有的辽宁能港发电有限公司67.03%控股股权进
行管理，履行除处置权以外的全部股东权利，同时向辽港电力和辽宁能源按协议约定收取管
理费用。管理期限自该资产管理协议生效之日起三年。
上述事项属于关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。
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2004-06-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年6月29日召开2004年度第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司与辽港电力有限公司及辽宁能源投资(集团)有限责任公司资产管
理暨关联交易的议案。
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