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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600077)"*ST国能"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 501,641,608.64 499,206,827.44
股东权益 292,500,976.99 290,415,266.93
每股净资产 2.31 2.29
调整后的每股净资产 2.30 2.17
2004年 2003年
主营业务收入 94,473,288.72 130,713,667.40
净利润 3,758,258.05 -9,712,610.93
每股收益(全面摊薄) 0.0296 -0.077
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.28 -3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0096 0.257
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-05
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公布重大资产置换暨关联交易进展情况公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司2004年第一次临时股东大会通过《关于公司与辽宁能源投资(集团)有限责任公司资产置换暨关联交易的议案》中置入资产华能国际股权尚处于国务院国资委审批过程中。
公司2004年第四次临时股东大会通过《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》中相关资产过户手续正在办理之中。
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2005-03-03
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1996年年度转增，10转增2上市日 ，1997-08-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-03
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1996年年度送股，10送4上市日 ，1997-08-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-03-03
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1997-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-03
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-03
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-03
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-26
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注册地址由“沈阳市浑南产业开发区大德路2号”变为“沈阳市和平区三好街55号信息产业大厦1707号” ，1899-12-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1999-03-17
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-03-19 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-17
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-03-19 |
登记日，分配方案 |
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1999-03-17
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-03-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-17
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-03-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-03-17
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-03-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-03-17
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-03-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-08-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-08-26 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度送股，10送4送股上市日 ，1997-08-26 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度送股，10送4登记日 ，1997-08-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-20
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-05
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公布召开2004年度第四次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会决定于2004年12月5日上午召开200
4年度第四次临时股东大会，审议关于公司重大资产置换暨关联交易的议案等事
项。
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2004-04-13
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[20034预亏](600077) 国能集团：2003年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司2003年10月27日在2003年第3季度报告中披露
预计公司2003年会扭亏为盈，现根据公司2003年度财务决算情况来看，公司2003年度
仍将出现亏损。目前公司财务决算审计工作正在进行中，具体情况将在公司2003年年
度报告中予以披露。
根据上海证券交易所上市规则的规定，公司股票因连续2年亏损，在2003年年报
披露后将被特别处理，提请广大投资者注意投资风险。
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2004-03-18
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司与辽宁能源投资(集团)有限责任公司(下称：
辽宁能源)于2003年2月27日签署了《辽宁能源与公司资产置换协议》，公司拟将持
有的河北亚澳通讯电源有限公司(下称：河北亚澳)92.36%权益对应的长期股权投资
(截止2003年10月31日帐面值为100679555.26元)及公司对河北亚澳部分其他应收款
22664675.72元(两项置出资产合计为123344230.98元)，与辽宁能源持有的华能国际
电力股份有限公司部分国有法人股20557372股(按置出资产总额，以每股6.00元计算
)等额置换。
上述事项属于关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。
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2004-04-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-27 |
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2004-03-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年3月29日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过公司与辽宁能源投资(集团)有限责任公司资产置换暨关联交
易的议案 |
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2004-05-22
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召开2003年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第二十四次会议决定于2004年5月22日召开公司2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2004年5月22日上午9：00～12：00
3、会议方式：现场开会方式
4、会议地点：沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司2003年度审计事务所的议案》
2、《公司2003年度财务决算方案》
3、《公司董事会2003年度工作报告》
4、《公司监事会2003年度工作报告》
5、《公司2003年度利润分配预案》
6、《公司2003年年度报告》及摘要
三、会议出席对象
会议出席对象：公司董事、监事、高级管理人员,截止股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
股权登记日：2004年5月12日。
四、会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
拟出席会议的股东请于2004年5月21日下午15：00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至国能集团董事会秘书处,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
五、会议联系方式及费用
地 址：北京市顺义区林河工业开发区林河大街21号
邮 编：101300
联系电话：010-89496310
传 真：010-89493697
联 系 人：陈迈、符英华、吴丽琼
参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
六、备查文件
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
七、附件
附件一
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁国能集团(控股)股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投同意票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对本次股东大会的临时提案投同意票/反对票/弃权票/按受托人自己的意愿投票。
委托人姓名(签字或盖章)： 被委托人姓名：
身份证号码(或营业执照号码)： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托日期：
附件二
国能集团2003年度股东大会回执
截止2004年5月12日,我单位(个人)持有辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票
股,将参加公司2003年度股东大会。
股东名称： 股东帐户号码：
身份证号码： 股东签名：
2004年 月 日
特此公告。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会
2004年4月22日
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2004-04-22
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重大事项提示公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,股权转让,日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会于2004年4月21日收到第一大股东辽宁
节能投资控股有限公司(下称：辽宁节能)的通知,其股东辽宁能源投资(集团)有限责
任公司(下称：辽宁能源)与河北汇能电力电子有限公司(下称：河北汇能)于2004年4
月20日签署了《资产置换协议》，资产置换完成后，辽宁能源将持有辽宁节能60％股
权，为辽宁节能控股股东，辽宁能源通过控股辽宁节能形成对公司的收购。
在本次收购之前，辽宁能源是公司控股股东辽宁节能的参股股东，持有辽宁节能
30％股权，未直接持有公司的股份。此次收购完成后，辽宁能源将通过辽宁节能控制
公司非挂牌交易股票6790.40万股，占公司总股本的53.54％。
本次辽宁能源对公司的收购前后，公司控股股东没有发生变化，控股股东持有公
司股份数量、股份比例、股份性质没有变化，只是公司的实际控制人由中国节能投资
公司变更为辽宁能源。
本次收购行为尚须经中国证监会对本收购报告书不提出异议，并批准豁免收购人
全面要约义务。
按照有关规定，经辽宁国能集团(控股)股份有限公司申请，上海证券交易所将对
公司股票自2004年4月23日起实行特别处理。公司股票简称变为“*ST国能”，其证券
代码不变。公司股票报价的日涨跌幅由10%变为5%。公司股票2004年4月22日停牌一天。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2004年4月20日召开四届二十四次董事会及四
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所为公司2003年度审计事务所的议案。
二、通过对公司2002年度会计差错更正的说明。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过关于向上海证券交易所申请公司股票特别处理的议案。
六、免去闫长乐总经理职务，聘任沈铁冬为公司总经理。
董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 499,206,827.44 498,439,010.51
股东权益(不含少数股东权益) 290,415,266.93 299,726,106.25
每股净资产 2.29 2.36
调整后每股净资产 2.17 2.25
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 130,713,667.40 185,816,530.10
净利润 -9,712,610.93 -47,928,260.10
每股收益 -0.077 -0.378
每股经营活动产生的现金流量净额 0.257 -0.1323
全面摊薄净资产收益率(%) -3.34 -15.99
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-29
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会秘书处办公地址自2004年4月29日搬迁至
沈阳市沈河区青年大街108号，邮编：110014，电话：024-22702793，传真：024-
22702620。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 484,553,458.96 499,206,827.44
股东权益(不含少数股东权益) 284,783,184.74 290,415,266.93
每股净资产 2.25 2.29
调整后的每股净资产 2.13 2.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,635,478.61 -18,635,478.61
每股收益 -0.044 -0.044
净资产收益率(%) -1.977 -1.977
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