| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年9月6日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售沈阳经济技术开发区热电有限公司67.73%股权的议案。
二、通过公司与百科网络开发股份有限公司关联交易的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于补选公司第五届董事会部分董事的提案 |
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2005-09-06
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办公地址由“沈阳市沈河区青年大街108号（邮编：100029）
”变为“沈阳市浑南新区科幻路9号（邮编：110168）” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600077)"国能集团"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 467,392,769.83 501,641,608.64
股东权益(不含少数股东权益) 294,150,471.06 292,500,976.99
每股净资产 2.32 2.31
调整后的每股净资产 2.31 2.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 87,206,285.55 51,917,593.51
净利润 2,075,198.22 -7,154,806.70
扣除非经常性损益后的净利润 1,929,934.83 -7,154,806.70
每股收益 0.016 -0.056
净资产收益率(%) 0.71 -2.53
经营活动产生的现金流量净额 -2,621,028.32 -11,754,102.49
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2005-08-23
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳五爱支行申请办理3张共计3200万元汇票承兑，按银行承兑协议书，公司按汇票承兑额的50%在公司开立于华夏银行股份有限公司沈阳五爱支行的保证金帐户存入1600万元保证金。
经公司第二大股东百科实业集团有限公司同意，以其持有的1400万股公司社会法人股股权(占公司总股份的11.04%)，为公司该项汇票承兑所形成的1600万元债务提供担保。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记日期为2005年8月17日 |
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2005-08-05
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司出售沈阳经济技术开发区热电有限公司67.73%股权的议案》
2、《关于公司与百科网络开发股份有限公司关联交易的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》 |
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2005-08-05
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年8月4日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售沈阳经济技术开发区热电有限公司(注册资本159953137.81元人民币，公司持有其67.73%的股份，下称：热电公司)67.73%股权的议案：公司与辽宁资产托管经营有限责任公司于同日签订《股权转让协议》，经协商公司同意将其持有的热电公司67.73%股份转让于辽宁资产托管经营有限责任公司，转让价款总金额为106689237.72元。本次股权转让完成后，公司不再持有热电公司的股权。
二、通过公司与百科网络开发股份有限公司关联交易的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于补选公司董事的议案。
董事会决定于2005年9月6日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-08-05
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司决定从百科网络开发股份有限公司(下称：百科网络)采购钢材产品，每月采购数量不超过4万吨，交易金额约合人民币2亿元。百科网络与公司签署的《钢材购销合作协议》，约定如下：(1)合同期内，百科网络对公司的钢材销售价格为百科网络从钢铁厂的采购价格，即采购平价销售的定价原则；(2)公司享受钢铁厂给与百科网络的有关价格追溯调整和年终返利政策；(3)本购销合作的截止时间为2005年12月31日。自2006年起由公司与供货单位直接签订钢铁购销合同。
上述交易构成关联交易。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布社会法人股股权转让完成股权过户手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司2005年4月29日与百科实业集团有限公司签署了《股份转让协议》，辽宁节能投资控股有限公司向百科实业集团有限公司转让其持有的公司社会法人股1400万股，占公司总股份的11.04%。2005年6月15日转让与受让双方已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户手续。
本次股权转让过户手续完成后，辽宁节能投资控股有限公司持有公司53904000股国有法人股及社会法人股，持股比例为42.50%，仍为公司第一大股东；百科实业集团有限公司持有公司14000000股社会法人股，持股比例为11.04%，成为公司第二大股东 |
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2005-06-14
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600077)“国能集团”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第一大股东辽宁节能投资控股有限公司2003年7月18日将其持有的公司社会法人股800万股, 占公司总股份的6.31%，质押给交通银行沈阳分行，已于2005年6月7日解除质押。2002年12月19日将其持有的公司国有法人股1000万股，占公司总股份的7.89%，质押给交通银行沈阳北站支行，已于2005年6月9日解除质押。
辽宁节能投资控股有限公司2005年6月7日将其持有的公司社会法人股400万股, 占公司总股份的3.15%，质押给交通银行沈阳分行，质押期限为2005年6月7日至2006年7月21日 |
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2005-06-07
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证券简称由“*ST国能”变为“国能集团” ，2005-06-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-06-07
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公布撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600077)“*ST国能”
经辽宁国能集团(控股)股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，公司股票交易将从2005年6月8日起撤销特别处理，公司股票简称恢复为“国能集团”，股票代码不变，股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票于2005年6月7日停牌一天，6月8日恢复交易 |
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2005-05-26
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总经理由“沈铁冬”变为“潘广超” ，2005-05-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年5月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计事务所。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的提案及其补充提案。
五、通过公司日常关联交易的提案。
六、通过关于将公司持有的香河华北致冷设备有限公司95%股权与百科沈阳钢铁加工物流有限公司持有的钢材存货资产置换的提案。
七、通过补选公司部分董事的提案 |
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2005-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年5月25日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、补选潘广超为公司副董事长。
二、接受沈铁冬辞去公司总经理职务的申请，聘任潘广超为公司总经理 |
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2005-05-14
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公布资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司与百科沈阳钢铁加工物流有限公司(下称：百科沈阳)于2005年5月12日签订《资产置换协议》，公司拟以持有的香河华北致冷设备有限公司95%的股权(截至2005年3月31日，评估值为3393万元；长期投资股权帐面价值为3018.90万元)与百科沈阳持有的钢材存货[截至2005年4月15日，评估值为3178.19万元(含税)]进行资产置换。经置换双方协商，在审计和评估的基础上，本次置换资产的定价方法以百科沈阳钢材存货的含税帐面值3142.90万元为最终定价。
本次资产置换构成关联交易 |
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2005-05-14
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公布董事会决议暨新增股东大会提案公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年5月12日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过控股股东辽宁节能投资控股有限公司新的提案：
一、关于将公司持有的香河华北致冷设备有限公司95%股权与百科沈阳钢铁加工物流有限公司持有的钢材存货资产置换的提案。
二、关于修改公司章程的补充提案。
三、关于补选公司部分董事的提案。
公司董事会决定将上述新提案提交于2005年5月25日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-05-10
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公布股东持股变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会于2004年5月8日收到第一大股东辽宁节能投资控股有限公司的通知，辽宁节能投资控股有限公司已于2005年4月29日与百科实业集团有限公司签署了《股份转让协议》，辽宁节能投资控股有限公司向百科实业集团有限公司转让其持有的公司社会法人股1400万股，转让价格为每股2.46元。
本次转让后，辽宁节能投资控股有限公司持有公司5390.4万股国有法人股和社会法人股(其中社会法人股400万股)，占公司总股份的42.50%，仍然为公司第一大股东；百科实业集团有限公司持有公司股份1400万股，占公司总股份的11.04%，为公司第二大股东 |
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2005-04-30
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公布重大资产置换暨关联交易进展情况公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司2004年第四次临时股东大会通过了《公司重大资产置换暨关联交易的议案》中置入资产沈阳开发区热电有限公司67.73%的股权已于2005年3月7日办理完股权工商变更手续 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600077)“*ST国能”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 520,137,323.31 501,641,608.64
股东权益(不含少数股东权益) 293,162,897.22 292,500,976.99
每股净资产 2.31 2.31
调整后的每股净资产 2.30 2.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,553,853.15 17,553,853.15
每股收益 0.0052 0.0052
净资产收益率(%) 0.23 0.23 |
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2005-04-30
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[20052预盈](600077) *ST国能：公布2005年1至6月份业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600077)“*ST国能”公布2005年1至6月份业绩预盈公告
根据目前辽宁国能集团(控股)股份有限公司的经营状况，预计2005年半年度业绩与去年同期比较，将扭亏为盈(上年同期净利润为-715.48万元) |
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2005-04-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票价格2005年4月21、22、25日连续三日达到跌幅限制。目前公司不存在应披露而未披露的事项。公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-20
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公布再次延期2004年度股东大会召开日期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会原定于2005年4月15日召开2004年度股东大会，公司已将股东大会召开日期延期至2005年4月28日。现因公司控股股东辽宁节能投资控股有限公司提出《关于修改公司章程的补充提案》等新议案，目前公司董事会正在对新增提案进行审查。为此公司决定将2004年度股东大会延期到2005年5月25日召开 |
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2005-04-15
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公布重大事项提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司2004年第一次临时股东大会通过了《关于公司与辽宁能源投资(集团)有限责任公司资产置换暨关联交易的议案》后，辽宁省国资委将辽宁能源投资(集团)有限责任公司转让其持有的华能国际法人股的请示上报了国务院国资委，国务院国资委已下发了有关批复，同意辽宁能源投资(集团)有限责任公司将其持有的华能国际国有股45937万股中的3358.271万股转让给公司，每股转让价格调整为3.60元人民币 |
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2005-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年4月4日以通讯的方式召开五届五次董事会，会议审议通过公司控股股东辽宁节能投资控股有限公司(持有公司53.54%的股份)提出对《公司章程》进行修改和对公司日常关联交易进行审议的提案，决定将上述提案提交公司2004年度股东大会审议。
董事会决定将2004年度股东大会延期至2005年4月28日召开，原股东大会通知的其它事项不变。
(600077) *ST国 能：日常关联交易公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受实际控制人辽宁能源投资(集团)有限责任公司及其全资子公司辽港电力有限公司委托对两者合计所持有的辽宁能港发电有限公司67.03%股权进行管理，履行除处置权以外的全部股东权利，2004年的托管费发生额为580万元，预计2005年度托管费发生额为1100万元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-14
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公布申请撤销公司股票特别处理的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据辽宁天健会计师事务所有限公司对辽宁国能集团(控股)股份有限公司2004年度出具的标准无保留意见的审计报告，报告确认公司2004年实现净利润为375.83万元。依据有关规定，对公司股票交易实行特别处理的原因已消除，公司因此决定向上海证券交易所申请撤销特别处理，待有权部门审批。 |
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2005-03-12
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会原定于2005年4月15日在沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室召开2004年度股东大会,公司已将股东大会召开日期延期至2005年4月28日。现因公司控股股东辽宁节能投资控股有限公司提出《关于修改公司章程的补充提案》等新议案,目前公司董事会正在对新增提案进行审查。为此公司决定将公司2004年度股东大会延期到2005年5月25日召开。
股权登记日及会议的其他事项不变。
特此公告。辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2005年4月20日
公司第五届董事会第四次会议审议的董事会工作报告等议案,按照《公司章程》及《上海证券交易所证券上市规则》等规定须经公司股东大会审议通过,董事会决定于2005年4月28日召开公司2004年度股东大会。具体安排如下：
(一)、召开会议的基本情况
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2005年4月28日上午10：00～12：00（原定于2005年4月15日，现延期召开）
3、会议方式：现场开会方式
4、会议地点：沈阳市沈河区青年大街106号14楼会议室
(二)、会议审议事项：
1、《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度审计事务所及向其支付审计报酬的议案》
2、《公司2004年度财务决算方案》
3、《公司2004年度利润分配方案》
4、《公司董事会2004年度工作报告》
5、《公司监事会2004年度工作报告》
6、《公司2004年年度报告》及摘要
7、《关于将公司持有的香河华北致冷设备有限公司95％股权与百科沈阳钢铁加工物流有限公司持有的钢材存货资产置换的提案》（见附件一）；
8、《关于修改公司章程的补充提案》（见附件二）；
9、《关于补选公司部分董事的提案》（见附件三）。
公司董事会认为以上提案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提交2005年5月25日召开的公司2004年度股东大会审议，公司将在股东大会召开5个工作日前披露《关于将公司持有的香河华北致冷设备有限公司95％股权与百科沈阳钢铁加工物流有限公司持有的钢材存货资产置换的提案》的资产置换暨关联交易公告。
(三)、会议出席对象
会议出席对象：公司董事、监事、高级管理人员,截止股权登记日上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
股权登记日：2005年4月6日。
(四)、会议登记办法
出席会议的个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡、授权人身份证复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
拟出席会议的股东请于2005年4月14日下午15：00前把上述材料的复印件及会议回执邮寄或传真至国能集团董事会秘书处,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
(五)、会议联系方式及费用
地 址：沈阳市沈河区青年大街108号国能集团董事会秘书处
邮 编：110014；联系电话：024-22702620 ； 传 真：024-22702793
联 系 人：王佳、张志勇、陈迈
参加会议的股东及股东代理人交通食宿费自理。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
备查文件：
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届董事会第四次会议决议及经与会董事签字的会议记录
附录
国能集团2004年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号码： )代表本人(本单位)出席辽宁国能集团(控股)股份有限公司2004年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对本次股东大会的临时提案投同意票/反对票/弃权票/按受托人自己的意愿投票。
委托人姓名(签字或盖章)： 被委托人签字：
身份证号码： 被委托人联系电话：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托日期：
特此公告。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会
2005年3月10日 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600077)“*ST国能”
辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2005年3月10日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度审计事务所的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于申请撤销公司股票特别处理的议案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600077)"*ST国能"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 501,641,608.64 499,206,827.44
股东权益 292,500,976.99 290,415,266.93
每股净资产 2.31 2.29
调整后的每股净资产 2.30 2.17
2004年 2003年
主营业务收入 94,473,288.72 130,713,667.40
净利润 3,758,258.05 -9,712,610.93
每股收益(全面摊薄) 0.0296 -0.077
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.28 -3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0096 0.257
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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