| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-03
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1997.06.03是澄星股份(600078)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:10781.7万股) |
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1997-06-27
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:5.8元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2003年8月21日召开三届二十一次董事
会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：
以2003年6月30日总股本199944984股为基数，向全体股东每10股转增10股
派发现金红利2元(含税)。
二、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
三、通过关于第三届董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司章程修正案。
董事会决定于2003年9月25日上午召开2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
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2003-09-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第二十一次会议于2003年8月21日在江阴市花山路208号公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,独立董事盛杰民先生因身体原因未出席会议,委托独立董事汪瑞敏先生出席并行使表决权,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长周忠明先生主持,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：
一、2003年半年度利润分配预案；
2003年1-6月公司实现净利润30,944,035.62元,提取10%法定盈余公积金2,335,073.86元 含子公司 和5%的法定公益金1,167,536.94元 含子公司 ,加年初未分配利润106,412,931.86元,本次可供股东分配利润133,854,356.68元。经董事会研究决定,公司2003年半年度利润分配预案为：以2003年6月30日总股本199,944,984股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。共计派发现金红利39,988,996.80元,剩余未分配利润结转以后年度。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、关于2003年半年度资本公积金转增股本的预案；
截止2003年6月30日,公司资本公积金余额为462,509,952.33元。经董事会研究决定,公司2003年半年度资本公积金转增股本预案为：以2003年6月30日总股本199,944,984股为基数,向全体股东每10股转增10股。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、2003年半年度报告全文及摘要；
四、关于第三届董事会换届选举的议案；
公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和公司《章程》有关规定,经持有公司5%以上有表决权股份的股东商议推荐,提名李兴先生、傅本度先生、陆宏伟先生、周忠明先生、缪小平先生、黄国平先生、盛杰民先生、汪瑞敏先生、寇丽华女士为公司第四届董事会董事候选人,其中盛杰民、汪瑞敏、寇丽华为独立董事候选人。
本议案将提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需报中国证监会审核,董事和独立董事候选人简历请详见″附件二″。
五、《公司章程》修正案；
《公司章程》第六条″公司注册资本为人民币199,944,984元″变更为″公司注册资本为399,889,968元″；第二十条″公司的股本结构为：总股本19994.4984万股,其中发起人股10208.28万股,人民币普通股8615.9736万股,募集法人股1170.2448万股。″变更为″公司的股本结构为：总股本39988.9968万股,其中发起人股20416.56万股,人民币普通股17231.9472万股,募集法人股2340.4896万股″。其他内容不变。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、关于的议案：
一 会议时间：2003年9月25日上午9∶00；
二 会议地点：江苏省江阴市花山路208号五楼会议室
三 会议内容：
1、审议《2003年半年度利润分配预案》；
2、审议《2003年半年度资本公积金转增股本预案》；
3、审议《关于第三届董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于第三届监事会换届选举的议案》；
5、审议《公司章程》修正案。
四 出席会议对象：
1、2003年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
五 会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2003年9月22日-23日 上午9∶00到下午5∶00 到江苏省江阴市花山路208号本公司证券部登记 异地股东可用信函或传真方式登记 。
公司联系地址：江苏省江阴市花山路208号
邮编：214432
电话：0510-6281316-431,432
传真：0510-6281884
联系人：陈永勤、夏奕峰
会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○○三年八月二十一日
附件一：授权委托书式样
兹全权委托先生/女士代表我单位 个人 出席江苏澄星磷化工股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
附件二：董事和独立董事候选人简历
1、李兴先生：1953年生,大专学历,高级经济师。1977年8月至1984年4月任江阴市长寿化工厂技术厂长,1984年12月至目前一直担任澄星集团法定代表人,其中1998年12月至2001年3月兼任澄星股份董事长兼总经理,2001年3月,辞去澄星股份总经理职务,2001年9月,辞去澄星股份董事长职务。现任本公司董事、中共澄星集团党委书记、澄星集团董事长、总裁。
2、傅本度先生：1961年生,大专学历,高级工程师。曾任江苏澄星磷化工集团公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、澄星集团董事。
3、陆宏伟先生：1964年生,南京大学经济系硕士研究生毕业,高级经济师,曾先后就职于江苏省计划经济委员会、江苏省国信集团有限责任公司,现任澄星集团常务副总裁。
4、周忠明先生：1968年生,研究生学历,会计师。曾任江苏澄星磷化工集团公司副总经理,本公司副总经理、财务总监。现任本公司董事长、澄星集团董事。
5、缪小平先生：1968年生,MBA学历、工程师。曾任大中型企业技术科长、车间主任、总经理助理等职。现任本公司董事、澄星集团董事、副总裁。
6、黄国平先生：1967年生,研究生学历,助理会计师,曾先后在江阴市要塞镇和澄江镇财政所工作,现任江阴市澄江镇投资有限公司董事、总经理。
7、盛杰民先生,1941年生,1964年毕业于原北京政法学院,1964-1974年曾任教于华东政法学院、复旦大学。现任本公司独立董事,北京大学法学院教授、博士生导师、经济法研究所所长,国家重点学科经济法学科带头人,兼任同和律师事务所律师、美克国际家具股份有限公司、芜湖港储运股份有限公司、湘潭电机股份有限公司独立董事。
8、汪瑞敏先生,1960年生,高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,1985年毕业于镇江船舶工程学院,曾任中国船舶工业总公司澄西船舶修造厂财务主管,现任本公司独立董事,江阴市暨阳会计师事务所董事长(主任会计师),江苏阳光股份有限公司独立董事。
9、寇丽华女士,1953年生,1976年毕业于南开大学化工系,现任本公司独立董事,天津化工研究设计院科研处副处长,高级工程师,天津市红桥区政协委员。主要从事无机盐及磷化工的科研及科研管理工作,曾先后参与了″全国无机盐工业＇六五＇老企业改造规划″、″全国无机盐工业＇双十＇改造规划″、″全国无机盐工业＇七五＇科研发展规划″、″全国无机盐工业＇九五＇科研发展规划″等多个规划项目。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,350,216,800.93 1,240,454,912.61
股东权益(不含少数股东权益) 889,671,325.25 689,216,077.42
每股净资产 4.45 3.83
调整后的每股净资产 4.43 3.80
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 484,339,840.29 357,341,768.48
净利润 30,944,035.62 24,243,388.50
扣除非经常性损益后的净利润 31,257,337.96 19,838,329.99
每股收益 0.155 0.135
净资产收益率(%) 3.48 3.68
经营活动产生的现金流量净额 175,463,228.16 7,162,569.27
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2003-09-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2003年9月25日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举周忠明为公司董事长。
二、续聘傅本度为公司总经理。
三、续聘陈永勤为公司董事会秘书，夏奕峰为公司董事会证券事务代表。
四、选举蔡东光为公司第四届监事会召集人。
江苏澄星磷化工股份有限公司于2003年9月25日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年6月30日
总股本199944984股为基数，向全体股东每10股转增10股派发现金红利2元(含税)。
二、通过第三届董、监事会换届选举的议案。
三、通过公司章程修正案。
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2003-10-17
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[20033预增](600078) 澄星股份：2003年前三季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预增提示公告
由于近阶段国际、国内磷化工市场出现恢复性上升，江苏澄星磷化工股份有限
公司各主要产品产销两旺，经公司初步估算，预计2003年前三季度实现净利润比去
年同期增长50%以上，具体财务数据将在公司2003年第三季度报告中予以披露。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,462,088,533.40 1,240,454,912.61
股东权益(不含少数股东权益) 881,386,142.06 689,216,077.42
每股净资产 4.41 3.83
调整后的每股净资产 4.39 3.80
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 85,590,420.35
每股收益 0.1588 0.3136
净资产收益率 3.51% 7.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.67% 6.18% |
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,541,887,362.31 1,531,721,527.55
股东权益(不含少数股东权益) 968,645,499.52 926,911,216.27
每股净资产 2.42 2.32
调整后的每股净资产 2.41 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 529,328,907.79 484,339,840.29
净利润 41,734,283.25 30,944,035.62
扣除非经常性损益后的净利润 39,277,867.43 31,257,337.96
每股收益 0.104 0.155
净资产收益率(%) 4.31 3.48
经营活动产生的现金流量净额 66,564,202.53 175,463,228.16
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2005-03-03
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司曾于2005年2月1日在《上海证券报》刊登了《江苏澄星磷化工股份有限公司关于的通知》,现因中国证券登记结算有限公司通知该公司网络投票系统届时因故将无法使用,经与上海证券交易所确认,公司届时将使用上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,2004年度股东大会召开的时间、地点、会议议案等均没有变化,现将有关2004年度股东大会网络投票方式的更改情况通知如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间为2005年3月3日上午9：00点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点：
江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室
三、会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：：
1、审议《2004年度董事会工作报告》,对应的网络投票表决序号1；
2、审议《2004年度监事会工作报告》,对应的网络投票表决序号2；
3、审议《2004年度财务决算报告》,对应的网络投票表决序号3；
4、审议《2005年度财务预算报告》,对应的网络投票表决序号4；
5、审议《2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》,对应的网络投票表决序号5；
6、审议《公司董事、监事2004年度报酬方案》,对应的网络投票表决序号6；
7、审议《关于续聘公司2005年度审计会计师事务所的议案》,对应的网络投票表决序号7；
8、审议《〈公司章程〉修正案》,对应的网络投票表决序号8；
9、审议《关于投资建设24万吨特种磷酸项目的议案》,对应的网络投票表决序号9；
10、审议《关于投资建设5万吨特种磷酸盐项目的议案》,对应的网络投票表决序号10；
11、审议《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》,对应的网络投票表决序号11；
12、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
(1)发行规模,对应的网络投票表决序号12；
(2)票面金额和发行价格,对应的网络投票表决序号13；
(3)存续期限,对应的网络投票表决序号14；
(4)票面利率、计息规则与付息方式
a、票面利率,对应的网络投票表决序号15；
b、计息规则,对应的网络投票表决序号16；
c、付息时间和方式,对应的网络投票表决序号17；
(5)转股期,对应的网络投票表决序号18；
(6)转股价格的确定及调整原则
a、转股价格的确定,对应的网络投票表决序号19；
b、转股价格的调整,对应的网络投票表决序号20；
(7)转股价格特别向下修正条款,对应的网络投票表决序号21；
(8)转股时不足1股金额的处置,对应的网络投票表决序号22；
(9)赎回条款,对应的网络投票表决序号23；
(10)回售条款
a、一般回售条款,对应的网络投票表决序号24；
b、特别回售条款,对应的网络投票表决序号25；
c、时点回售条款,对应的网络投票表决序号26；
(11)转股后的股利分配,对应的网络投票表决序号27；
(12)向原股东配售的安排,对应的网络投票表决序号28；
(13)本次发行可转换公司债券募集资金的投向
a、磷化工一体化项目年产6万吨黄磷及配套精细磷化工生产装置项目,对应的网络投票表决序号29；
b、磷化工一体化项目供水及配套公用工程项目,对应的网络投票表决序号30；
c、磷化工一体化项目煤矸石与黄磷尾气综合利用热电联产装置项目,对应的网络投票表决序号31；
d、磷化工一体化项目配套原料加工装置项目,对应的网络投票表决序号32；
(13)审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次发行可转债的发行事宜的议案》；
a、授权董事会在1.0%-2.7%的区间内,根据市场情况确定本次拟发行可转债的票面利率,并在可转债募集说明书中予以披露,对应的网络投票表决序号33；
b、授权董事会在不超过3%的幅度内,根据市场情况确定本次拟发行的可转债转股价格相对于公布募集说明书前30个交易日公司股票平均收盘价格的上浮幅度,并在可转债募集说明书中予以披露,对应的网络投票表决序号34；
c、授权董事会根据有关法律、法规的规定,按照监管部门的要求,结合公司实际情况,在发行前对本次可转债的发行方案及募集办法作进一步明确,并在可转债募集说明书中予以披露,对应的网络投票表决序号35；
d、授权董事会在不变更可转债募集资金用途的前提下,根据项目进展情况对其具体实施方案进行适当调整,对应的网络投票表决序号36；
e、授权董事会办理其他与本次发行可转债有关的事宜,对应的网络投票表决序号37；
(14)审议《关于延长公司发行可转换公司债券决议有效期限的议案》,对应的网络投票表决序号38；
(15)审议《关于发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的议案》；
a、磷化工一体化项目年产6万吨黄磷及配套精细磷化工生产装置项目,对应的网络投票表决序号39；
b、磷化工一体化项目供水及配套公用工程项目,对应的网络投票表决序号40；
c、磷化工一体化项目煤矸石与黄磷尾气综合利用热电联产装置项目,对应的网络投票表决序号41；
d、磷化工一体化项目配套原料加工装置项目,对应的网络投票表决序号42；
五、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年2月23日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
七、参加现场会议办法
(1)符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2005年2月24日-25日(上午9∶00到下午4∶00)到江苏省江阴市花山路208号本公司证券部登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(2)公司联系地址：江苏省江阴市花山路208号 邮编：214432
电话：0510-6281316-431,432 传真：0510-6281884
联系人：陈永勤、夏奕峰
八、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
2、会期半天,参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○○五年二月三日
附件一
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738078 澄星投票 42 A股
2、表决议案
公司简称 议案 对应的申
序号 议案内容 报价格
澄星股份 1 2004年度董事会工作报告 1元
2 2004年度监事会工作报告 2元
3 2004年度财务决算报告 3元
4 2005年度财务预算报告 4元
5 2004年度利润分配和公积金转增股本预案 5元
6 公司董事、监事2004年度报酬 6元
7 续聘公司2005年度审计会计师事务所 7元
8 公司章程修正案 8元
9 关于投资建设24万吨特种磷酸项目的议案 9元
10 关于投资建设5万吨特种磷酸盐项目的议案 10元
11 关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案 11元
12 发行规模 12元
13 票面金额和发行价格 13元
14 存续期限 14元
15 票面利率 15元
16 计息规则 16元
17 付息时间和方式 17元
18 转股期 18元
19 转股价格的确定 19元
20 转股价格的调整 20元
21 转股价格特别向下修正条款 21元
22 转股时不足1 股金额的处置 22元
23 赎回条款 23元
24 一般回售条款 24元
25 特别回售条款 25元
26 时点回售条款 26元
27 转股后的股利分配 27元
28 向原股东配售的安排 28元
29 投资19800万元用于磷化工一体化项目年产6万 29元
吨黄磷及配套精细磷化工生产装置项目；
30 投资16790万元用于磷化工一体化项目供水及配 30元
套公用工程项目；
31 投资20998万元用于磷化工一体化项目煤矸石与 31元
黄磷尾气综合利用热电联产装置项目；
32 投资19760万元磷化工一体化项目配套原料加工 32元
装置项目
33 授权董事会在1.0%-2.7%的区间内，根据市场情 33元
况确定本次拟发行可转债的票面利率，并在可转
债募集说明书中予以披露。
34 授权董事会在不超过3%的幅度内，根据市场情况 34元
确定本次拟发行的可转债转股价格相对于公布
募集说明书前30个交易日公司股票平均收盘价
格的上浮幅度，并在可转债募集说明书中予以披
露。
35 授权董事会根据有关法律、法规的规定，按照监 35元
管部门的要求，结合公司实际情况，在发行前对
本次可转债的发行方案及募集办法作进一步明
确，并在可转债募集说明书中予以披露。
36 授权董事会在不变更可转债募集资金用途的前 36元
提下，根据项目进展情况对其具体实施方案进行
适当调整。
37 授权董事会办理其他与本次发行可转债有关的 37元
事宜。
38 关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的 38元
议案
39 磷化工一体化项目年产6万吨黄磷及配套精细磷 39元
化工生产装置项目的可行性
40 磷化工一体化项目供水及配套公用工程项目的 40元
可行性
41 磷化工一体化项目煤矸石与黄磷尾气综合利用 41元
热电联产装置项目的可行性
42 磷化工一体化项目配套原料加工装置项目的可 42元
行性
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"澄星股份"A股的投资者对该公司的第一个议案(2004年度董事会工作报告)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738078 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738078 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计 。
附件二： 授权委托书式样
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏澄星磷化工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日 |
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2003-02-15
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(600078)“澄星股份”公布关于国有法人股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江阴市澄江镇投资有限公司(以下简称“澄江投资”)与江苏苏豪国际集团股
份有限公司(原江苏省丝绸进出口集团股份有限公司，以下简称“苏豪国际”)于
2002年9月23日签署了《股份转让协议》：澄江投资以每股3.6567元人民币的价格
(江苏澄星磷化工股份有限公司截止2002年6月30日经审计的每股净资产值)受让苏
豪国际持有的公司国有法人股1728万股，转让金额为6318.78万元人民币。本次股
份协议转让完成后，澄江投资将持有公司股份1728万股，股份性质为社会法人股，
占公司总股本的9.6，为公司的第三大股东；苏豪国际不再持有公司股份。
本次股份协议转让已获国家财政部有关批复同意 |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600078)“澄星股份”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 124045.49 110391.62 12.37
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 68921.61 63418.46 8.68
主营业务收入(万元) 77101.46 58609.62 31.55
净利润(万元) 5503.14 5940.79 7.36
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4937.20 6050.67 -18.40
每股收益(元) 0.31 0.33 -6.06
每股净资产(元) 3.83 3.52 8.81
调整后的每股净资产(元) 3.80 3.48 9.20
净资产收益率(%) 7.98 9.36 -14.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.16 9.54 -24.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.19 0.34 -155.88
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-03-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2004年3月2日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为2004年度审计会计师事务所。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司发行可转换公司债券方案的议案：本次发行规模设定为7.2亿元；票
面金额为100元，按面值发行；可转债期限设定为5年；票面利率设定在1.0%-2.7%之间。
五、通过发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
六、通过公司章程修正案 |
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2003-11-26
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董事会公告 |
上交所公告，获取认证 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司近日被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技
术企业。
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1997-05-26
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:5.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：鼎珠实业，发行方式：网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1997-06-02
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:5.8元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1997-06-03
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:5.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-06-03
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:5.8元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-05-20
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配股，每10股配3股，配股价:8.98元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-04-15
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配股，每10股配3股，配股价:8.98元/股，申购代码：700078 ，配售简称：澄星配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-04-15
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配股，每10股配3股，配股价:8.98元/股股权登记日：2003-04-14，，配股缴款日2003-04-15到2003-04-28 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-04-28
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配股，每10股配3股配股价:8.98元/股，股权登记日：2003-04-14，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-10-21
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2003.10.21是澄星股份(600078)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增10 |
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2003-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2003年12月18日召开四届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过收购云南宣威磷电有限责任公司(下称：宣威磷电)90%股权的
议案：公司以自有资金协议受让云南曲靖龙辉投资发展有限公司持有的宣
威磷电56.7%的股权和自然人陈宗福持有的宣威磷电33.3%的股权，合计受
让宣威磷电90%的股权，转让价款分别为850万元和500万元，合计为1350万
元人民币。三方已于同日签订了《股权转让协议》。
二、通过收购江苏兴霞物流配送有限公司(下称：兴霞物流)95%股权的
议案：公司以自有资金协议受让江阴市日用化工厂持有的兴霞物流95%的股
权，转让价款为1714.427万元。双方已于同日签订了《股权转让协议》。
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2004-01-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-01-17 |
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2003-10-15
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2003年半年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司实施2003年半年度利润分配及资本公积金转增
股本方案为：以2003年6月30日公司总股本199944984股为基数，向全体股东每10
股转增10股派发现金红利2元(含税)。
股权登记日： 2003年10月20日
除权、除息日：2003年10月21日
新增可流通股份上市日：2003年10月22日
现金红利发放日：2003年10月27日
实施转股方案后，按新股本总股数399889968股摊薄计算的2003年半年度每股
收益为0.078元。 |
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2003-04-04
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(600078)“澄星股份”公布配股说明书，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3
股，配股价为每股人民币8.98元。股权登记日为2003年4月14日， 除权交易日为
2003年4月15日；配股缴款起止日期为2003年4月15日至2003年4月28日(期内券商
营业日)；本次流通股的可配股量为19883016股，交易简称为“澄星配股”，交
易代码为“700078”。
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2003-04-01
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(600078)“澄星股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2003年3月31日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计会计师
事务所。
三、通过关于对外投资决策的授权的议案。
四、通过关于收购、出售资产决策授权的议案。
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2003-03-31
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第十九次会议于2003年2月26日在江阴市花山路208号公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,李兴董事因出差未能出席,委托周忠明董事长代行表决权,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长周忠明先生主持,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度财务决算报告；
三、2003年度财务预算报告；
四、2002年度利润分配预案；
2002年度公司实现净利润55,031,448.58元,提取10%法定公积金6,988,846.55元(含子公司),5%的公益金3,494,423.27元(含子公司),本年度可供分配利润44,548,178.76元,加年初未分配利润62,262,046.58元,本次可供股东分配利润106,810,225.34元。考虑到公司2003年度经营目标计划和项目建设需要,公司2002年度拟不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。
五、2002年度报告正文及摘要；
六、公司董事、监事及高管人员2002年度报酬的议案；
董事会依据公司《章程》和《高级管理人员选择、考评、激励和约束制度(试行)》确定,公司董事、监事及高管人员2002年度报酬总额为42.94万元人民币。
七、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计会计师事务所的议案；
八、关于召开2002年度股东大会的议案,有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2003年3月31日上午9∶00；
(二)会议地点：江苏省江阴市花山路208号五楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度财务预算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》：
2002年度公司实现净利润55,031,448.58元,提取10%法定公积金6,988,846.55元(含子公司),5%的公益金3,494,423.27元(含子公司),本年度可供分配利润44,548,178.76元,加年初未分配利润62,262,046.58元,本次可供股东分配利润106,810,225.34元。考虑到公司2003年度经营目标计划和项目建设需要,公司2002年度拟不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。
6、审议《公司董事、监事2002年度报酬》；
7、审议《续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计会计师事务所》；
8、审议《关于对外投资决策的授权的议案》(详见2002年12月10日《上海证券报》本公司公告)；
9、审议《关于收购、出售资产决策授权的议案》(详见2002年12月10日《上海证券报》本公司公告)。
(四)出席会议对象：
1、2003年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2003年3月26日-27日(上午9∶00到下午5∶00)到江苏省江阴市花山路208号本公司证券部登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。
公司联系地址：江苏省江阴市花山路208号
邮编：214432
电话：0510-6281316-431,432
传真：0510-6281884
联系人：陈永勤、夏奕峰
会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司
董事会
二○○三年二月二十六日
附：授权委托书式样
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席江苏澄星磷化工股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
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2003-02-28
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(600078)“澄星股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江苏澄星磷化工股份有限公司于2003年2月26日召开三届十九次董事会及三
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：公司2002年度拟不进行利润分配，资本公积
金也不转增股本。
二、2002年度报告正文及摘要。
三、关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计会计师
事务所的议案。
董事会决定于2003年3月31日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关及
其它事项。
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