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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-10-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年9月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第六届董事会独立董事的议案。
二、通过关于出售公司所持中国联合生物技术有限公司全部股权的议案。
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2009-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年9月25日召开六届二十二次董事会，会议审议同意为公司控股90%的子公司武汉天润健康产品有限公司在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的贷款人民币贰仟万元(期限一年)提供信用保证担保。目前相关担保协议尚未签订。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为35280万元，无逾期、涉及诉讼的对外担保。
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2009-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年9月25日召开六届二十二次董事会，会议审议同意为公司控股90%的子公司武汉天润健康产品有限公司在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的贷款人民币贰仟万元(期限一年)提供信用保证担保。目前相关担保协议尚未签订。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为35280万元，无逾期、涉及诉讼的对外担保。
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2009-09-25
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召开2009年第二次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决定于2009年9月30日上午10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为自2009年9月29日15:00起至9月30日15:00止，审议关于出售公司所持中国联合生物技术有限公司全部股权的议案等事项。
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2009-09-23
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第一大股东部分股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份总数8284.051万股，占公司总股本的17.56637%，下称：当代科技)通知，2009年9月22日，当代科技将其持有的公司限售流通股3476.00万股(占公司总股本的7.37088%)质押给招商银行股份有限公司武汉东湖分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。截至公司披露日，当代科技持有公司股权质押总数为6384.00万股，占公司总股本的13.53731%。
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2009-09-18
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召开2009年第二次临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决定于2009年9月30日上午10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间自2009年9月29日15:00起至9月30日15:00止，审议关于出售公司所持中国联合生物技术有限公司全部股权的议案等事项。
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2009-09-15
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意谢获宝先生辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案；
2、关于选举刘林青先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
3、关于出售公司所持中国联合生物技术有限公司全部股权的议案 |
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2009-09-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年9月11日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于谢获宝辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案，其辞职申请将自新的独立董事经股东大会选举之日起生效。
二、通过提名刘林青为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
三、通过关于公司将所持的中国联合生物技术有限公司[注册资本(实收资本)为人民币13200万元，下称：联合生物]全部66%股权(截至2009年5月31日的账面价值约6950.71万元)转让给上海西就信息技术有限公司的预案：交易双方于同日签署《股权转让合同》，以标的股权对应的净资产审计值69507072.04元为依据，初步确认转让价格为155100000元。作为前述合同的附加协议，在联合生物股权转让完成的基础之上，公司将收购联合生物持有的天风证券经纪有限责任公司(注册资本人民币31500万元，下称：天风证券)全部11.1%的股权，以标的股权对应的净资产审计值48743852.69元为依据，初步确认转让价格为人民币53350000元。根据有关规定，上述涉及天风证券11.1%的股权转让事宜尚需报国务院证券监督管理机构批准。
董事会决定于2009年9月30日上午10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票时间为自2009年9月29日15:00至9月30日15:00，审议以上事项。
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2009-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年8月31日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与中国工商银行股份有限公司武汉东湖支行和东莞证券有限责任公司(下称：东莞证券)签署《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》，公司在专户银行开设募集资金专户，仅用于本次非公开发行股票募集资金投向项目的募集资金的存储和使用；东莞证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
二、根据公司2009年第一次临时股东大会决议之授权以及《公司募集资金使用管理办法》，决定实施本次非公开发行股票募集资金项目。
三、鉴于公司本次非公开发行股票工作已完成，根据公司2009年第一次临时股东大会授权，决定将《公司章程》作相应修改，修改后：公司注册资本为人民币47158.5686万元；经批准发行的普通股总额为47158.5686万股。该项修改尚需报工商行政管理部门登记核准备案后生效。
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2009-09-01
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股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司本次向6名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)8250.00万股，发行价格为7.15元/股，募集资金净额为人民币559998470.39元。本次发行新增股份已于2009年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次新增股份中：向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行的1900.00万股股份限售期为36个月，预计上市流通时间为2012年9月1日；其余股份限售期12个月，预计上市流通时间为2010年9月1日。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行股份 本次发行后
持股数量 持股比例(%) 数量 持股数量 持股比例(%)
有限售条件的流通股份
非国有法人持有股份 63,840,510 16.408 19,000,000 82,840,510 17.566
机构投资者 - - 63,500,000 63,500,000 13.465
小计 63,840,510 16.408 82,500,000 146,340,510 31.032
无限售条件的流通股份
人民币普通股(A股) 325,245,176 83.592 - 325,245,176 68.968
小计 325,245,176 83.592 - 325,245,176 68.968
合计 389,085,686 100.000 82,500,000 471,585,686 100.000
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2009-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年8月25日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
二、同意公司拟以自有货币资金不超过5000万元投资设立全资子公司-人福普克药业(武汉)有限公司(暂定名)。新公司目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
三、同意公司于同日与 P.D.International Pty.Ltd.(下称：PDIPL)签署《股权转让合同》，公司将持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司(注册资本2000万元，下称：武汉杰士邦)5%的股权转让给PDIPL，以武汉杰士邦2008年度审计报告审计的净资产(121028608.85元，标的股权对应价值为6051430.44元)为依据溢价转让，初步确定转让价格为人民币25117037.00元。本次交易实施完毕后，公司仍持有武汉杰士邦5%的股权。本次股权转让事项需获得中国政府相关商务部门审批通过后方可施行。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,694,865,960.98 2,554,249,116.95
所有者权益(或股东权益) 1,033,975,765.32 1,006,129,987.88
每股净资产 2.657 2.586
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 631,335,973.39 492,616,950.23
净利润 39,809,600.81 38,558,312.62
扣除非经常性损益后的净利润 43,080,817.65 40,328,357.12
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.10
净资产收益率(%) 3.85 3.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3532 0.2039
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2009-08-14
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公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年8月13日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过10000万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。
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2009-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年7月28日召开六届十八次董事会，会议审议同意公司为控股58.00%的子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司在招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的借款人民币700万元、期限一年的贷款提供信用保证担保。目前担保协议尚未签订。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为34600万元，无逾期和涉及诉讼的对外担保。
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2009-07-23
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2009年7月22日召开的相关会议审核结果，武汉人福高科技产业股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行。
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2009-07-09
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第一大股东部分股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份总数6384.051万股，占公司总股本的16.40783%，下称：当代科技)通知，当代科技于2009年7月7日将质押给农业银行武汉市江南支行的公司限售流通股3476.00万股(占公司总股本的8.93376%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。
截至披露日，当代科技持有公司股权质押总额为2908.00万股(占公司总股本的7.47393%)。
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年6月30日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《内部控制手册(2009版)》，自2009年7月1日起在公司集团内施行。
二、经公司持股70%的宜昌人福药业有限责任公司股东会审议，其同意为公司向法国兴业银行(中国)有限公司武汉分行申请人民币伍仟万元、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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第一大股东部分股份解除质押及再质押公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于近日接到第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(持有公司股份6384.051万股，占公司总股本的16.40783%，下称：当代科技)通知，当代科技将质押给中信银行股份有限公司武汉分行(下称：武汉分行)的公司限售流通股1626.00万股(占公司总股本的4.17903%)于2009年6月16日解除质押，又于同日将上述股份质押给武汉分行，上述股权质押登记解除及股权质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至公司披露日，当代科技持有公司股权质押总额为6384.00万股，占公司总股本的16.40770%。
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2009-05-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年5月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司变更股票发行方式的议案。
二、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案。
四、通过公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案。
五、通过关于本次发行前公司未分配利润的处置方案的议案。
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2009-05-08
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2008年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.378登记日 ，2009-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-08
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2009年第一季度报告更正公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司已于2009年4月15日披露2009年第一季度报告，经核查，由于公司下属控股子公司较多且存在交叉持股现象，在合并报表抵消分录时出现差错，现对2009年第一季度报告做出更正，更正内容及更正后的2009年第一季度报告详见2009年5月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-05-08
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2008年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.378红利发放日 ，2009-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-08
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2008年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.42元(含税)。
股权登记日：2009年5月13日
除息日：2009年5月14日
现金红利发放日：2009年5月18日
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2009-05-08
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2008年年度分红，10派0.42(含税)，税后10派0.378除权日 ，2009-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-05
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召开2009年第一次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决定于2009年5月7日上午10:00召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票，网络投票时间为自2009年5月6日15:00起至7日15:00止，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
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2009-05-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年5月4日召开六届十六次董事会，会议审议同意公司分别为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司在中国银行股份有限公司鄂州分行申请办理的借款人民币20000000.00元(期限一年或两年)、广州贝龙环保热力设备股份有限公司在中国银行股份有限公司广州越秀支行申请办理的借款30000000.00元(期限一年)、天津中生乳胶有限公司在中国建设银行天津红桥支行申请办理的借款人民币31000000.00元(期限一年)提供保证担保。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为27690.00万元，无逾期及涉诉的对外担保。
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2009-04-28
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召开临时股东大会第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司董事会决定于2009年5月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)进行投票，网络投票时间为：自2009年5月6日15:00起至2009年5月7日15:00止，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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武汉人福高科技产业股份有限公司于2009年4月27日召开六届十五次董事会，会议审议通过关于为控股子公司贷款提供担保的议案：同意为控股70%的宜昌人福药业有限责任公司在宜昌市商业银行股份有限公司东山支行申请办理的借款人民币贰仟万元、为控股85%的武汉当代物业发展有限公司在武汉市洪山农村信用合作社申请办理的借款人民币伍仟万元、为控股55%的新疆维吾尔药业有限责任公司在交通银行股份有限公司(下称：交行)新疆区分行申请办理的借款人民币叁佰万元、为全资子公司武汉人福药业有限责任公司在交行水果湖支行申请办理的借款人民币伍佰万元(期限均为一年)的贷款提供保证担保。
截至本公告披露日，公司对外担保总额为25810万元，无逾期及涉及诉讼的对外担保。
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2009-04-22
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司变更股票发行方式的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案；
3.1、本次向特定对象非公开发行的股票类型；
3.2、本次向特定对象非公开发行股票的发行方式；
3.3、本次向特定对象非公开发行股票的发行对象；
3.4、本次向特定对象非公开发行股票的发行数量；
3.5、本次向特定对象非公开发行股票的发行价格与定价方式；
3.6、本次向特定对象非公开发行股票的发行股份锁定期；
3.7、本次向特定对象非公开发行股票的募集资金用途；、
3.8、本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期。
4、关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案；
5、关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签订《股份认购合同》的议案；
6、关于本次发行前公司未分配利润的处置方案的议案；
7、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 |
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