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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-05
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年1月4日知悉，公司法人股东金花投资有限公司于2004年12月29日，以持有的公司法人股1500万股为出质物，向西安国际信托投资有限公司申请借款，期限三个月，质押期自2004年12月30日至2005年3月27日，有关质押登记手续已经办理完毕。
金花投资有限公司共持有公司法人股10283.52万股，占公司股份总数的44.55%，目前其累计用于质押的股份共9300万股，占其持有股份的90.44% |
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2005-12-20
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公布董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年12月16日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第一大股东金花投资有限公司(持有公司10283.52万股股份，占公司总股本的44.55%，下称：金花投资)以资产抵偿占用公司资金的议案：同意金花投资以其合法拥有的金花国际大酒店有限公司(下称：金花大酒店)99.05%的股权(以有关评估报告书列示的评估价值630545795.54元为参考值，确定该等股权作价人民币57200万元)抵偿公司债务57200万元，并与金花投资于2005年12月16日签署了《以资抵债协议》、《委托经营协议》。在本次抵债交易完成后，金花大酒店成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易。
二、通过公司章程修正案(草案)。
上述事项尚需经中国证监会审核无异议后，公司发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议决定。
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2005-12-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，信托 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年12月7日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于委托西安国际信托投资有限公司发行信托的议案：本次信托发行的总规模为12000万元人民币；发行范围为世纪金花股份有限公司钟鼓楼店经营户及世纪金花股份有限公司高管人员；信托期限为三年，自信托合同签订之日起计算；信托年需支付的收益为6%，按年支付；以公司2006年至2008年三年在世纪金花股份有限公司收取的物业租赁费偿还 |
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2005-11-26
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年11月24日知悉，公司法人股东金花投资有限公司(共持有公司法人股10283.52万股，占公司股份总数的44.55%)2004年12月29日质押于西安国际信托投资有限公司的公司法人股1500万股于2005年11月23日办理了解除质押手续。同日金花投资有限公司与西安国际信托投资有限公司重新签订合同，继续以持有的公司法人股1500万股作为出质物，提供保证，有关质押登记手续已经办理完毕。
目前金花投资有限公司累计用于质押的股份共9300万股，占其持有股份的90.44% |
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2005-11-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年11月21日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意接受金花投资有限公司(下称：金花投资)提交的《关于清偿占用上市公司资金的方案》，清偿占用公司资金方案如下：
1、以转承银行借款的方式偿还欠款3000万元。
2、以金花投资持有的金花国际大酒店有限公司的97.14%的股权作价折抵债务57200万元。该等股权以评估价值为基础，经双方协商后确定交易价格，经确定后的交易价格若小于57200万元时，差额部分由金花投资以其他资产补足。
3、决定出让上述股权时，金花投资将积极协助寻找受让人，并且自该等股权变更至公司之日起的24个月内，若公司转让该等股权之价格低于折抵债务额时，其差额部分由金花投资补足。
根据以上清偿方案，公司将与金花投资协商，确定交易价格，尚需提交公司股东大会审议。
二、通过关于清偿股东欠款的整改报告。报告内容详见2005年11月23日《上海证券报》 |
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2005-11-02
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年10月31日知悉，公司法人股东金花投资有限公司(共持有公司法人股10283.52万股，占公司股份总数的44.55%)2004年4月21日质押于中国光大银行西安友谊路支行的公司法人股1300万股于2005年10月26日到期，办理了解除质押手续。同日金花投资有限公司与上述银行重新签订合同，继续以持有的公司法人股1300万股作为出质物，提供保证，有关质押登记手续已经办理完毕。
目前金花投资有限公司累计用于质押的公司股份共9300万股，占其持有公司股份的90.44% |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600080)“金花股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,847,740,905.90 1,854,963,757.99
股东权益(不含少数股东权益) 874,900,474.28 874,621,018.52
每股净资产 3.79 3.79
调整后的每股净资产 3.68 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,480,168.28
每股收益 -0.0194 0.0012
净资产收益率(%) -0.51 0.03 |
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2005-10-14
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司近期在应上海证券交易所2005年半年报事后审核的要求进行自查的过程中，发现存在控股股东占用公司资金问题，现披露如下：
公司自2004年11月起，将28500万元以存单质押的方式为控股股东金花投资有限公司(下称：金花投资)及其关联公司提供全额银行承兑保证。该项业务已于2005年6月到期，金花投资及其关联公司未能如期归还，公司存款28500万元已被银行扣除；以公司名义借贷、由金花投资承担相关财务费用并主要由金花投资保
证、以其资产抵押或第三方保证的10笔银行借款共计31700万元，由金花投资使用并承担利息，未在公司帐面反映。以上占用资金合计60200万元。
公司自查出上述问题后，董事会已督促金花投资尽快提出解决方案，金花投资亦承诺以有利于公司经营发展的资产或以部分现金加资产的方式一次性全部清偿占用的资金 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年9月1日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过对公司控股子公司陕西新世界医药有限公司(公司持有其92.76%股份)提供担保的议案：公司以位于西安市莲湖区大白杨南路付40号011039578号土地证下WY-(12)-8号土地及地上建筑、位于西安市高新技术开发区碑林科技产业园1150106020-3-1B号房产证名下房屋为陕西新世界医药有限公司向中国光大银行西安东郊支行申请办理的一年期2000万元、50%保证金的银行承兑汇票授信提供抵押担保，担保金额1000万元，期限一年。
截止2005年8月31日，公司累计对外担保金额为5280万元，逾期担保金额650万元，公司控股子公司没有对外担保行为 |
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2005-07-30
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600080)“金花股份”
自即日起，金花企业(集团)股份有限公司办公地址和通讯地址变更为西安市高新技术开发区高新二路16号。
联系电话：029-88404118
传真：029-88404468
邮政编码：710075 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600080)“金花股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,837,206,337.35 1,854,963,757.99
股东权益(不含少数股东权益) 879,380,143.07 874,621,018.52
每股净资产 3.81 3.79
调整后的每股净资产 3.69 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 412,756,867.66 373,620,213.12
净利润 4,759,124.55 9,014,210.66
扣除非经常性损益后的净利润 4,802,376.32 6,715,685.05
每股收益 0.0206 0.0391
净资产收益率(%) 0.54 1.03
经营活动产生的现金流量净额 7,335,148.68 11,136,849.38 |
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2005-07-30
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办公地址由“西安市振兴路1号（邮编：710068）”变为“西安市高新技术开发区高新二路16号（邮编：710075）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-13
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年7月11日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过与深圳瑞吉丰实业发展有限公司签订《互保协议书》，协议约定双方为对方提供最高金额4000万元人民币，期限三年的银行借款担保。根据此协议，公司同意为该公司提供金额为4000万元，期限九个月的流动资金贷款担保。
截止2005年6月30日，公司累计对外担保金额为1930万元，逾期担保金额650万元，公司控股子公司没有对外担保行为 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年6月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴一坚为公司董事长。
二、聘任魏晓明为公司总经理。
三、聘任孙明为公司董事会秘书。
四、选举张秦生为监事会主席 |
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2005-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案。
二、批准关于更换会计师事务所的议案。
三、续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务。
四、通过公司章程修正案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-06-04
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公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司原定于2005年6月27日上午9时30分召开2004年度股东大会，因故推迟至2005年6月27日下午2时召开，会议其他事宜不变 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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●会议召开时间：二OO五年六月二十七日(星期一)下午2时,会期半天
●会议召开地点：西安市振兴路一号公司205会议室
●召开方式：现场表决方式
●重大提案：《章程修正案》、选举第四届董事会董事、选举第四届监事会股东监事
一、召开会议基本情况
根据本公司第三届董事会第二十四次会议决议,决定于2005年6月27日上午9：30召开公司2004年度股东大会,会期半天,会议地点为公司205会议室,召开方式为会议方式。
二、会议审议事项：
(1)、审议《董事会工作报告》；
(2)、审议《监事会工作报告》；
(3)、审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)、审议《公司2004年度利润分配方案》；
(5)、追认审议《关于更换会计师事务所的议案》
(6)、审议关于聘请会计师事务所的议案；
(7)、审议《章程修正案》；
(8)、选举第四届董事会董事；
(9)、选举第四届监事会股东监事。
上述议案之第1、2、4项内容已经在公司2004年年度报告、2004年年度报告摘要中详细披露,年报全文2005年4月28在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出,年报摘要刊登于2005年4月28日《证券日报》、《上海证券报》；第5项内容刊登于2005年4月5日《证券日报》、《上海证券报》；第6项内容已于2005年4月28日《证券日报》、《上海证券报》公司第三届董事会第二十三次会议决议公告中详细披露；第7项内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；第8、9项董事及股东监事候选人名单和简历见附件。本次股东大会全部资料亦将于会议召开前5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出。
三、出席对象
(1)、2005年06月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
(1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
(2)、登记时间：2005年6月13日至17日
9:00-17:00
五、登记及联系地址：
金花企业(集团)股份有限公司董事会秘书处(西安振兴路1号303室)
联系人：孙 明
邮编：710068
电话：029-88404118
传真：029-88404468
注:
(1)股东委托代理人投票的委托书须于2005年6月17日17时之前送达公司董事会秘书处；
(2)股东出席会议,费用自理。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、公司2004年年度报告
3、公司章程
4、股东大会议事规则
金花企业(集团)股份有限公司
二OO五年五月二十三日
授 权 委 托 书
本人(本单位)作为金花企业(集团)股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)为代表出席公司2004年度股东大会,特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2004年度股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
1、《董事会工作报告》
赞成 反对 弃权
2、《监事会工作报告》
赞成 反对 弃权
3、《公司2004年度财务决算报告》
赞成 反对 弃权
4、《公司2004年度利润分配方案》
赞成 反对 弃权
5、追认审议《关于更换会计师事务所的议案》
赞成 反对 弃权
6、关于聘请会计师事务所的议案；
赞成 反对 弃权
7、《章程修正案》
赞成 反对 弃权
8、选举第四届董事会董事
赞成 反对 弃权
9、选举第四届监事会股东监事
赞成 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
五、对可能纳入股东大会议程的临时提案,代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人(签字或盖章)：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划"√",其他空格内划"-"。
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2005-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年5月23日召开三届二十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于变更钟鼓楼广场计提折旧年限的议案。
三、通过与长安信息产业(集团)股份有限公司(下称：长安信息)签订互保协议书的议案：公司拟与长安信息签订《互保协议书》，协议约定双方为对方提供最大金额20000万元人民币，期限一年的对等担保。截止2005年5月23日，公司累计对外担保金额为3930万元。
四、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事候选人的股东提案。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600080)“金花股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,817,010,506.19 1,854,963,757.99
股东权益(不含少数股东权益) 874,916,477.36 874,621,018.52
每股净资产 3.79 3.79
调整后的每股净资产 3.67 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,480,044.14 12,480,044.14
每股收益 0.0013 0.0013
净资产收益率(%) 0.034 0.034 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600080)“金花股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,854,963,757.99 1,464,029,684.78
股东权益 874,621,018.52 865,531,350.84
每股净资产 3.79 3.75
调整后的每股净资产 3.67 3.62
2004年 2003年
主营业务收入 794,552,020.32 527,743,594.45
净利润 9,037,981.96 14,255,121.80
每股收益(全面摊薄) 0.0392 0.062
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.03 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.34
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年4月25日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案。
四、通过确认2004年公司关联交易的议案：2004年，公司股东金花投资有限公司分批次按市场零售价向公司购买转移因子、优本胶囊、阳春口服液、利巴韦林等药品，累计金额718.4万元。
五、通过公司2005年第一季度报告。
以上有关事项尚须提请2004年度股东大会审议批准。股东大会的召开时间及议程另行公告 |
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2005-04-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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金花企业(集团)股份有限公司于2005年4月3日召开三届二十二次董事会，会议审议通过改聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司2004年年度财务报告提供审计服务的议案，公司2004年度报告预计于2005年4月28日公告。该议案需提请公司2004年年度股东大会追认批准。
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2005-04-05
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“万隆会计师事务所有限公司” ，2005-06-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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2005-03-03
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年3月1日知悉，公司法人股东金花投资有限公司于2004年3月19日以持有的公司法人股3000万股作为质押物向中国工商银行西安钟楼支行申请借款，其质押于2005年2月10日到期，并于2005年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。2005年2月28日，金花投资有限公司与上述银行重新签订借款合同，并继续以持有的公司法人股3000万股为出质物，提供保证，有关质押登记手续已经办理完毕。
金花投资有限公司共持有公司法人股10283.52万股，占公司股份总数的44.55%，目前其累计用于质押的股份共9300万股，占其持有股份的90.44%。
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2005-02-22
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1997年中期转增，10转增6除权日 ，1997-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年中期转增，10转增6上市日 ，1997-08-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度送股，10送4登记日 ，1998-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度送股，10送4除权日 ，1998-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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