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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《2005年董事会工作报告》；
（2）、审议《2005年监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2005年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（6）、审议《章程修正案》；
（7）、增补一名董事会董事；
（8）、增补一名监事会监事；
（9）、追加审议对外担保的议案。 |
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2006-05-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年5月23日召开四届二十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过章程修正案。
二、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事候选人的股东提案。
董事会决定于2006年6月24日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-18
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年5月17日召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 |
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2006-05-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,资金占用 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年5月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为金花投资有限公司提供担保的议案。
公司于2006年5月12日下午召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场会议和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于金花投资有限公司以资产抵偿占用公司资金的议案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过关于金花国际大酒店有限公司股权转让完成后继续为股东及其关联方提供担保的议案 |
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2006-05-10
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600080)“金花股份”
根据有关文件的规定，金花企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月17日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
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2006-05-09
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公布召开2006年第二次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600080)“金花股份”
根据有关文件的规定，金花企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会的提示公告。
董事会决定于2006年5月12日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月12日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于金花投资有限公司以资产抵偿占用公司资金的议案等事项 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600080)“金花股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,213,520,796.87 2,286,809,691.23
股东权益(不含少数股东权益) 770,519,453.82 776,181,597.03
每股净资产 3.34 3.36
调整后的每股净资产 3.33 3.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,672,443.67 -14,672,443.67
每股收益 -0.0245 -0.0245
净资产收益率(%) -0.73 -0.73 |
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2006-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年4月24日召开四届十九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过公司对外担保情况的自查报告：公司对外担保合计为42290.04万元，其中有14笔，计36067万元担保决策程序不规范，公司决定将上述未曾披露对外担保事项，提交2005年年度股东大会予以审议。
上述有关事项尚须提请2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间等事宜另行公告 |
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2006-04-27
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[20062预亏](600080) 金花股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600080)“金花股份”公布业绩预告公告
根据金花企业(集团)股份有限公司对目前经营状况的分析初步测算，预计公司在2006年中期仍将出现亏损(上年同期净利润为475.9万元)，具体数据将在2006年中期报告中披露 |
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2006-04-27
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600080)“金花股份”
根据有关文件的规定，金花企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月17日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 |
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2006-04-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-14 ，2006-06-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-08,恢复交易日：2006-06-14，连续停牌 ，2006-05-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600080)“金花股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,286,809,691.23 1,854,963,757.99
股东权益(不含少数股东权益) 776,181,597.03 874,621,018.52
每股净资产 3.36 3.79
调整后的每股净资产 3.35 3.67
2005年 2004年
主营业务收入 771,037,686.65 794,552,020.32
净利润 -98,439,421.49 9,037,981.96
每股收益 -0.4264 0.0392
净资产收益率(%) -12.68 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.34
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2006-04-26
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2006-04-18
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董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告
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上交所公告，日期变动,资产(债务)重组,资金占用 |
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金花企业(集团)股份有限公司于2006年4月14日召开四届十八董事会，会议审议通过如下
决议：
一、同意关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案：董事会决定于2006年5月12日
14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，
网络投票时间为2006年5月12日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于金花投资有限公司以资
产抵偿占用公司资金的议案等事项。
二、同意关于召开公司2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的议案：董事会决定
于2006年5月17日14:30召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、
网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月15日-
17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股
权分置改革的议案。
三、同意公司董事会征集2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票
委托的议案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月28日下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月8日-16日正
常工作日8:30-12:00、13:30-17:30及5月17日8:30-14:00；本次征集投票权为董事会无偿自
愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)上发布公告进行投票权征集行动。
四、决定公司控股子公司陕西新世界医药有限公司(公司出资849.6万元，占注册资本的
70.12%)歇业清理，根据清理情况对该公司进行清算或转让。
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2006-04-18
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于金花投资有限公司以资产抵偿占用公司资金的议案》
2、《公司章程修正案（草案）》
3、审议《关于金花国际大酒店有限公司股权转让完成后继续为股东及其关联方提供担保的议案》。
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2006-04-18
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-05-17 |
召开股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-14
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-14
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公布关于股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年4月13日知悉，公司法人股股东金花投资有限公司(共持有公司法人股10283.52万股，占公司股份总数的44.55%，下称：金花投资)2004年9月9日质押于华夏银行广州分行的公司法人股2000万股于2006年4月11日办理了解除质押手续。同日，金花投资与华夏银行广州分行重新签订合同，继续以持有的公司法人股2000万股作为出质物，提供保证，有关质押登记手续已经办理完毕。
目前金花投资累计用于质押的股份共9300万股，占其持有股份的90.44% |
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2006-04-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年4月7日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股股东金花投资有限公司(现持有公司股份10283.52万股，占公司总股本的44.55%，下称：金花投资)提供担保的议案：公司拟以钟鼓楼广场部分资产(地下第2层14轴东2米-24轴，A轴-L轴北3米围成的部分共7122.53平方米)为金花投资在西安市商业银行申请的一年期9500万元人民币借款提供担保。上述担保构成关联担保。
截止目前，公司累计对外担保金额为6230万元，逾期担保金额650万元，公司控股子公司没有对外担保行为。
二、决定终止收购医药企业，解除与西安博润泰兴投资管理有限公司签订的收购协议，收回对该项目的预付资金(4998万元)。
三、通过关于核销坏账的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-04-11
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
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| 《关于为金花投资有限公司提供担保的议案》
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2006-04-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年4月3日召开四届十六次董事会，会议审议决定对《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》进行调整。
公司于2006年3月27日公布了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商沟通结果，对股权分置改革方案中的“对价安排的数量”进行了如下调整：
以公司现有流通股本9984万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得7.458股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送3.200股。
请投资者仔细阅读2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文之修订稿)》及相关附件。修改后的《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》尚须提交公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月6日复牌 |
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2006-03-30
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年3月29日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议同意公司继续为深圳瑞吉丰实业发展有限公司在银行贷款4000万元人民币提供担保，期限10个月，自2006年4月至2007年2月。
截止目前，公司累计对外担保金额为6230万元(含本次担保)，逾期担保金额650万元，公司控股子公司没有对外担保行为 |
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2006-03-29
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司定于2006年3月30日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。投资者可登陆全景网络之中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net参与交流 |
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2006-03-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年3月24日召开四届十四次董事会，会议审议通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。
股权分置改革方案：公司以现有流通股本9984万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得6.280股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.800股。
公司非流通股股东除遵守法定承诺外，公司控股股东金花投资有限公司同时承诺：其持有的公司原非流通股份在法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。
鉴于以资本公积金转增股本涉及公司行为，且该事项为本次股权分置改革方案的一部分，根据相关规定，董事会决定将临时股东大会和股权分置改革相关股东会议合并召开、将以资本公积金向流通股股东转增股本和股权分置改革方案作为同一事项提交临时股东大会暨相关股东会议进行审议，股权分置改革相关股东会议时间将另行通知 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-14
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总经理由“魏晓明”变为“屈岚” ，2006-01-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2006年1月12日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司陕西新世界医药有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司拥有其92.76%股权，下称：新世界公司)调整业务和注册资本的议案：公司决定调整新世界公司经营业务和其注册资本3788.4万元，收回以实物方式投入的出资。新世界公司调整后的注册资本为1211.6万元，其中公司出资849.6万元，占注册资本的70.12%。
二、通过关于终止物流中心项目的议案：2003年10月，公司决定在西安市三桥镇投资兴建物流中心，截止2005年已投入505万元，并预付资金5440万元。现公司决定终止该物流中心项目，清理资产，收回对该项目的预付资金。
三、聘任屈岚为公司总经理、秦川为公司副总经理 |
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2006-01-07
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[20054预亏](600080) 金花股份：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600080)“金花股份”公布业绩预告公告
经对金花企业(集团)股份有限公司2005年全年经营及财务状况初步测算，预计在2005年度将出现亏损(上年同期净利润为9037981.96元)，具体数据将在2005年年报中披露 |
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2006-01-05
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司于2005年1月4日知悉，公司法人股东金花投资有限公司于2004年12月29日，以持有的公司法人股1500万股为出质物，向西安国际信托投资有限公司申请借款，期限三个月，质押期自2004年12月30日至2005年3月27日，有关质押登记手续已经办理完毕。
金花投资有限公司共持有公司法人股10283.52万股，占公司股份总数的44.55%，目前其累计用于质押的股份共9300万股，占其持有股份的90.44% |
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