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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-16
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证券简称由“金花股份”变为“*ST金花” ，2007-04-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-16
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关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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金花企业(集团)股份有限公司股票将于2007年4月17日起实施退市风险警示的特别处理，公司股票简称将变更为“*ST金花”，股票代码保持不变；涨跌幅限制为5%。
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2007-04-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金花企业(集团)股份有限公司于2007年4月11日召开四届二十六次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案。
四、通过关于计提资产减值准备及坏账核销的议案。
上述有关事项尚需提请公司股东大会审议批准，会议召开时间等事项另行公告。
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2007-04-14
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,917,688,406.26 2,286,809,691.23
股东权益(不含少数股东权益) 700,506,849.94 776,181,597.03
每股净资产 2.295 3.36
调整后的每股净资产 2.247 3.35
2006年 2005年
主营业务收入 308,274,003.13 771,037,686.65
净利润 -75,751,577.42 -98,439,421.49
每股收益 -0.2481 -0.4264
净资产收益率(%) -10.81 -12.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.03
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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金花企业(集团)股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司及海南长安国际制药有限公司提供担保的议案。
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2007-01-12
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重大资产出售进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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鉴于金花企业(集团)股份有限公司本次重大资产出售涉及物业产权过户安排、债务安排、产权抵押解除及外国投资者并购等诸多交易环节，目前公司按照交易程序的相应安排和审批机构的要求，正在办理相关手续。
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2006-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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金花企业(集团)股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司(下称：瑞吉丰实业)提供担保的议案：瑞吉丰实业在华夏银行广州分行申请的4000万元人民币借款将于2007年1月到期，现瑞吉丰实业在该银行申请办理3950万元人民币借新还旧业务，期限一年，董事会同意为其继续提供担保。
二、通过关于为海南长安国际制药有限公司(下称：长安国际)提供担保的议案：长安国际在中国建设银行海南省分行的借款4000万元人民币已到期，到期后，长安国际归还了500万元。现长安国际对剩余3500万元人民币在原贷款行申请办理借新还旧业务，期限一年，董事会同意为其继续提供担保。
截止2006年6月末，公司累计对外担保金额为47284万元，逾期担保金额25034万元，公司控股子公司没有对外担保行为。
董事会决定于2007年1月15日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的议案》；
2、《关于为海南长安国际制药有限公司提供担保的议案》 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-14 |
拟披露年报 |
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2006-12-19
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公布诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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金花企业(集团)股份有限公司于2006年11月2日披露了陕西省国际信托投资股份有限公司和西安嘉森物资贸易有限公司与公司就委托合同纠纷一案的诉讼情况。2006年12月15日，公司收到陕西省西安市中级人民法院有关民事调解书，具体内容如下：
1、以提供质押担保的公司持有的中国光大银行4281200股股权予以转让，转让款5993048元代金花国际大酒店有限公司(下称：金花大酒店)归还借款。
2、金花大酒店及担保方应于2006年12月30日前全额偿还借款本息，如有余额，余额在2007年3月31日前还清。
3、对金花大酒店未履行的债务，公司承担连带保证责任 |
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2006-11-24
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公布董监事会决议公告及重大资产出售报告书，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金花企业(集团)股份有限公司于2006年11月23日召开四届二十三次董事会及四届九次监事会，会议审议通过关于重大资产出售的议案：公司于同日与浩华亚洲有限公司(下称：浩华公司)签署了《股权转让协议》，出售公司持有的西安亿鑫物业管理有限公司(目前注册资本100万元，下称：西安亿鑫)100%股权，核心资产为公司拥有的钟鼓楼广场物业。待本次出售获得批准后，公司以货币方式再次向西安亿鑫增资。本次转让对价为钟鼓楼广场物业评估值45353万元及西安亿鑫注册资本中的货币出资额100万元扣除西安亿鑫的银行负债。本次初步转让对价为人民币19000万元。浩华公司同意，公司在以该物业为出资向西安亿鑫增资时，可以配比不超过人民币26600万元的银行负债。交易双方同意，根据公司向西安亿鑫增资后，西安亿鑫的资产负债表所列示的银行负债额，按照以上确定对价的方法，调整转让对价，调整后的转让对价为最终交易价格。
上述交易构成公司重大资产出售行为，尚需有关有权部门的批准。
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2006-11-02
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公布诉讼仲裁公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司(被告)2006年10月30日收到陕西省西安市中级人民法院(下称：西安中院)传票和有关应诉通知书等文件。陕西省国际信托投资股份有限公司(原告，下称：陕西信投)和西安嘉森物资贸易有限公司(原告，下称：西安物贸)就委托合同纠纷事项，提起诉讼，西安中院已受理此案。
2004年2月25日，陕西信投受西安物贸委托向金花国际大酒店有限公司(下称：金花大酒店)发放贷款1500万元，公司为该笔贷款提供担保，承担连带责任。
截至2006年10月15日，金花大酒店未能按期归还上述借款本金1500万元、利息315万元(截至2006年10月15日)，合计1815万元，为此二原告向西安中院提起诉讼，要求判令公司以持有的中国光大银行4281200股股权及其派生权益对上述债务承担担保责任 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600080)“金花股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,992,426,682.61 2,286,809,691.33
股东权益(不含少数股东权益) 738,522,533.06 776,181,597.03
每股净资产 2.42 3.36
调整后的每股净资产 2.36 3.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,726,082.58 -15,200,432.93
每股收益 -0.0898 -0.1238
净资产收益率(%) -3.71 -5.12 |
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2006-10-24
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[20064预亏](600080) 金花股份：公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600080)“金花股份”公布董事会决议公告
金花企业(集团)股份有限公司于2006年10月23日召开四届二十二次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
根据2006年1-9月经营情况，预计公司2006年全年仍将出现亏损，初步估算亏损额度为8500万元左右 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G金花”变为“金花股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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公布诉讼仲裁公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600080)“G金花”
金花企业(集团)股份有限公司近日收到深圳市中级人民法院(下称：深圳中院)有关应诉通知书，深圳发展银行深圳布吉支行(下称：布吉支行)就公司借款逾期未归还事项，提起诉讼，深圳中院已受理此案。
2005年6月29日，原告布吉支行与公司签订了金额为4800万元人民币的《贷款合同》，贷款期限自2005年6月30日至2006年3月30日止。同日，原告与保证方金花投资有限公司(下称：金花投资)签订《质押担保合同》，约定由保证方以其持有的金花国际大酒店有限公司(下称：金花酒店)97.14%的股权(金额人民币16979万元)为该笔贷款提供质押担保。2005年6月30日，原告向公司发放贷款人民币4800万元。2006年5月，金花投资以金花酒店股权抵偿占用公司资金，该酒店股权转让至公司。截至2006年8月6日，公司已归还贷款336万元，尚欠4464万元未归还。为此原告向深圳中院提起诉讼，要求判令公司归还本金及相关利息共计45262795.71元(截至2006年8月6日)，承担本案诉讼费及实现债权的其他费用。判令依法处分保证方提供质押担保的金花酒店97.14%股权，并对所得价款原告优先受偿。判令保证方承担连带保证责任。判令保证方转让原告享有质权的金花酒店股权转让行为无效，并恢复原状。
公司已提出还款计划，将进一步与原告方协商 |
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2006-07-29
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公布公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600080)“G金花”
金花企业(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于金花投资有限公司(下称：金花投资)以资产抵偿占用公司资金的议案》，根据以资抵债方案，金花投资以转承银行借款的方式偿还欠款3000万元，以持有的金花国际大酒店有限公司(下称：金花大酒店)99.05%的股权作价折抵占用公司资金57200万元，公司以549万元收购西安万庄物业发展有限责任公司持有金花大酒店0.95%的股权。
上述股权过户及金花大酒店工商资料变更手续于2006年7月19日办理完毕。金花大酒店变更为1人有限责任公司，公司持有其100%的股权。
至此上述股东占款清欠工作全部完成 |
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600080)“G金花”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,992,528,994.27 2,286,809,691.23
股东权益(不含少数股东权益) 765,907,948.84 776,181,597.03
每股净资产 2.51 3.36
调整后的每股净资产 2.45 3.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 158,487,234.75 412,756,867.66
净利润 -10,393,097.30 4,759,124.55
扣除非经常性损益的净利润 -27,459,300.40 4,802,376.32
每股收益 -0.034 0.0206
净资产收益率(%) -1.36 0.54
经营活动产生的现金流量净额 -21,926,515.51 7,335,148.68 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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金花企业(集团)股份有限公司于2006年6月24日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务。
三、通过公司章程修正案。
四、选举鲁晓玲为公司第四届董事会董事。
五、选举葛秀丽为公司第四届监事会股东监事。
六、通过对外担保的议案。
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2006-06-26
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因未刊登股东大会决议公告，6月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-13
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司收到董事吴军提交的辞去所担任公司董事职务的辞呈，该辞呈即日起生效。公司将根据有关规定要求，对空缺的董事名额进行增补 |
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2006-06-09
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对价方案：对全体股东10转增7.458股，G分配转增股上市日 ，2006-06-14 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-06-09
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对价方案：对全体股东10转增7.458股，G分配转增股到账日 ，2006-06-13 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-06-09
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证券简称由“金花股份”变为“G金花” ，2006-06-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-09
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600080)“金花股份”
金花企业(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以公司现有流通股本9984万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股每10股获得7.458股的转增股份。
股权登记日：2006年6月12日
除权日：2006年6月13日
对价股份上市日：2006年6月14日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月14日起，公司股票简称改为“G金花”，股票代码保持不变 |
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2006-06-09
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对价方案：对全体股东10转增7.458股，G分配股权登记日 ，2006-06-12 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-06-09
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对价方案：对全体股东10转增7.458股，除权日 ，2006-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-24
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议《2005年董事会工作报告》；
（2）、审议《2005年监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2005年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（6）、审议《章程修正案》；
（7）、增补一名董事会董事；
（8）、增补一名监事会监事；
（9）、追加审议对外担保的议案。 |
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