| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-01-10
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案
2 关于公司接受控股股东财务资助的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举黄日雄先生为公司第八届独立董事的议案
3.02 关于选举陈海锋先生为公司第八届独立董事的议案
|
|
|
2018-01-10
|
第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600083_20180110_25.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600083_20180110_33.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案、关于公司接受控股股东财务资助的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600083_20180110_36.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
关于出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600083_20180110_31.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600083_20180110_35.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600083_20180110_34.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
关于公司接受控股股东财务资助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600083_20180110_32.pdf
|
|
|
2018-01-10
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案
2 关于公司接受控股股东财务资助的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举黄日雄先生为公司第八届独立董事的议案
3.02 关于选举陈海锋先生为公司第八届独立董事的议案 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-22
|
关于协议转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权进展情况暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600083_20171222_1.pdf
|
|
|
2017-12-20
|
关于收到南方联合产权交易中心《交易终结申请受理通知书》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600083_20171220_1.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于与交易对方签署《贵州博信矿业有限公司股权转让协议》的公告之补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600083_20171216_2.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于与交易对方签署《贵州博信矿业有限公司股权转让协议》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600083_20171216_1.pdf
|
|
|
2017-12-15
|
2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月14日召开,会议审议通过《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》、《关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》、《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-12-05
|
关于股东股票质押式回购交易到期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/600083_20171205_1.pdf
|
|
|
2017-11-29
|
第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年11月28日召开,会议审议通过《关于公司协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-11-29
|
协议转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/600083_20171129_9.pdf
|
|
|
2017-11-29
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》
2《关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》
3《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》 |
|
|
2017-11-29
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》、《关于协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》、《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-11-17
|
关于向大股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600083_20171117_2.pdf
|
|
|
2017-11-17
|
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600083_20171117_9.pdf
|
|
|
2017-11-17
|
关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600083_20171117_6.pdf
|
|
|
2017-11-17
|
关于对全资子公司增资、变更经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600083_20171117_5.pdf
|
|
|
2017-11-17
|
关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600083_20171117_8.pdf
|
|
|
2017-11-17
|
第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年11月16日召开,会议审议通过《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》、《关于聘任李艳芳女士为公司第八届董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600083_20171117_1.pdf
|
|
|
2017-11-17
|
关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600083_20171117_7.pdf
|
|
|
2017-11-08
|
股改限售流通股上市公告 |
上交所公告 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司本次限售流通股上市数量为：562,500股;上市日期为：2017年11月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-11-07
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月6日召开,会议审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600083_20171107_3.pdf
|
|
|
2017-11-07
|
第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600083_20171107_2.pdf
|
|
|
2017-11-07
|
第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年11月6日召开,会议审议通过《选举公司董事长的议案》、《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600083_20171107_1.pdf
|
|
| | | |
