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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-13
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年6月12日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立全资子公司博信智能(北京)科技有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600083_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600083_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年5月8日召开,会议审议通过《关于聘任张泽先生为公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600083_20180509_1.pdf
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2018-04-25
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0259
加权平均净资产收益率(%) 8.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2018-04-25
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关于续聘公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600083_20180425_23.pdf
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2018-04-25
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告》、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0366
加权平均净资产收益率(%) 14.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600083_20180425_21.pdf
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2018-04-25
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600083_20180425_9.pdf
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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关于公司变更网站域名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600083_20180310_1.pdf
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2018-03-08
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-08/600083_20180308_1.pdf
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2018-03-02
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股票复牌提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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近日,广东博信投资控股股份有限公司关注到有媒体关于公司发布新产品的报道,公司股票于2018年3月1日开市起停牌。
公司已对相关报道进行了说明。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月2日开市时起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600083_20180302_1.pdf
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2018-03-02
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关于有关媒体报道说明的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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重要事项未公告，2018-03-01全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2018-03-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-01,恢复交易日：2018-03-02 ，2018-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2018-03-01全天停牌 |
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2018-03-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-01,恢复交易日：2018-03-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2018-03-01全天停牌 |
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2018-02-13
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任吕志虎先生为公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-06
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关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600083_20180206_1.pdf
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2018-01-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东博信投资控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月29日召开,会议审议通过《关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案》、《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-29
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-29/600083_20180129_1.pdf
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2018-01-20
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/600083_20180120_1.pdf
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2018-01-11
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关于对外投资进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/600083_20180111_1.pdf
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司出资参与设立太初投资控股(苏州)有限公司的议案
2 关于公司接受控股股东财务资助的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举黄日雄先生为公司第八届独立董事的议案
3.02 关于选举陈海锋先生为公司第八届独立董事的议案
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