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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600083_20181226_2.pdf
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2018-12-22
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关于全资子公司博信智通应收账款不能按期收回的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600083_20181222_5.pdf
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2018-12-22
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于解聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600083_20181222_1.pdf
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2018-12-22
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月21日召开，本次股东大会议案1-15（全部议案）为特别决议议案，未获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600083_20181222_3.pdf
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2018-12-06
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01 《交易方案概况》
3.02 《交易标的》
3.03 《交易对方》
3.04 《交易方式》
3.05 《定价依据及交易价格》
3.06 《支付方式及支付时间》
3.07 《过渡期损益归属》
3.08 《债权债务处理和人员安排》
3.09 《标的股权的交割》
3.10 《决议有效期》
4 《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》
6 《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
10 《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
13 《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 |
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2018-12-06
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关于上海证券交易所《关于对江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600083_20181206_1.pdf
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2018-12-06
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关于《博信股份重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600083_20181206_6.pdf
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2018-12-06
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600083_20181206_7.pdf
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2018-12-06
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01 《交易方案概况》
3.02 《交易标的》
3.03 《交易对方》
3.04 《交易方式》
3.05 《定价依据及交易价格》
3.06 《支付方式及支付时间》
3.07 《过渡期损益归属》
3.08 《债权债务处理和人员安排》
3.09 《标的股权的交割》
3.10 《决议有效期》
4 《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》
6 《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
10 《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
13 《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
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2018-12-04
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关于收到上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600083_20181204_1.pdf
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2018-11-24
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600083_20181124_1.pdf
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2018-11-22
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年11月21日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600083_20181122_1.pdf
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2018-11-22
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600083_20181122_5.pdf
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2018-11-22
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600083_20181122_28.pdf
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2018-11-22
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关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补措施的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600083_20181122_27.pdf
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2018-11-22
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关于与交易对方签署《江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议》的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600083_20181122_29.pdf
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2018-11-22
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董事会关于重大资产出售的一般风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产） |
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(600083)“博信股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600083_20181122_26.pdf
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2018-11-16
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600083_20181116_1.pdf
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2018-11-05
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关于全资子公司博信智通与星星冷链签署战略合作协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-05/600083_20181105_1.pdf
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2018-11-03
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关于全资子公司博信智通与星星冷链签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600083_20181103_1.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-10-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600083_20181031_8.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2018年11月15日15点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600083_20181031_10.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0645
加权平均净资产收益率(%) 20.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600083_2018_3.pdf
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2018-10-31
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关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的公告 |
上交所公告，借款,重大合同 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600083_20181031_7.pdf
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2018-10-31
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600083_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600083_20181031_6.pdf
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2018-10-27
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600083_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600083_20181027_1.pdf
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2018-10-20
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关于公司部分董事增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600083_20181020_1.pdf
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