| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-05
|
关于为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_6.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年4月23日15点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_7.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》 |
|
|
2019-04-05
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》
|
|
|
2019-04-02
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600083_20190402_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于公司部分董事增持公司股份完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600083_20190329_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-20
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举罗静女士为第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举刘晖女士为第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举姜绍阳先生为第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘微芳女士为第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄日雄先生为第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈海锋先生为第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
3.01 《关于选举周舒天女士为第九届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举黎书文女士为第九届监事会股东代表监事的议案》 |
|
|
2019-03-20
|
召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举罗静女士为第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举刘晖女士为第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举姜绍阳先生为第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘微芳女士为第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举黄日雄先生为第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈海锋先生为第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
3.01 《关于选举周舒天女士为第九届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举黎书文女士为第九届监事会股东代表监事的议案》
|
|
|
2019-03-20
|
第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600083_20190320_1.pdf
|
|
|
2019-03-20
|
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年4月4日15点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600083_20190320_10.pdf
|
|
|
2019-03-20
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600083_20190320_11.pdf
|
|
|
2019-03-20
|
第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600083_20190320_9.pdf
|
|
|
2019-03-07
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年3月6日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600083_20190307_1.pdf
|
|
|
2019-02-23
|
关于全资子公司博信智通应收账款事项的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600083_20190223_1.pdf
|
|
|
2019-02-19
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2019-02-19
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
|
|
|
2019-02-19
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600083_20190219_6.pdf
|
|
|
2019-02-19
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年3月6日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600083_20190219_8.pdf
|
|
|
2019-02-19
|
第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600083_20190219_1.pdf
|
|
|
2019-02-12
|
关于公司部分董事增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600083_20190212_1.pdf
|
|
|
2019-01-31
|
关于重大资产出售暨关联交易之标的公司过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600083_20190131_1.pdf
|
|
|
2019-01-29
|
关于2018年度业绩预告的说明 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600083_20190129_1.pdf
|
|
|
2019-01-28
|
2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600083_20190128_1.pdf
|
|
|
2019-01-11
|
关于全资子公司博信智通应收账款事项的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600083_20190111_1.pdf
|
|
|
2019-01-11
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月10日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600083_20190111_2.pdf
|
|
|
2018-12-28
|
关于全资子公司博信智通应收账款事项的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600083_20181228_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-26
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01 《交易方案概况》
3.02 《交易标的》
3.03 《交易对方》
3.04 《交易方式》
3.05 《定价依据及交易价格》
3.06 《支付方式及支付时间》
3.07 《过渡期损益归属》
3.08 《债权债务处理和人员安排》
3.09 《标的股权的交割》
3.10 《决议有效期》
4 《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》
6 《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
10 《关于批准本次重大资产出售相关评估报告、审计报告和备考审阅报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
13 《关于本次重大资产出售摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》
14 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
15 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 |
|
|
2018-12-26
|
第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600083_20181226_1.pdf
|
|
|
2018-12-26
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<江苏博信投资控股股份有限公司与深圳前海烜卓投资管理有限公司关于清远市博成市政工程有限公司之股权转让协议>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600083_20181226_2.pdf
|
|
| | | |
