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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-08
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关于全资子公司重大诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600083_20190508_5.pdf
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2019-05-08
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600083_20190508_2.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年会计差错更正的议案》
4 《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》
5 《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》
6 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年会计差错更正的议案》
4 《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》
5 《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》
6 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》 |
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2019-04-30
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关于2018年度会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_21.pdf
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2019-04-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_17.pdf
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2019-04-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_20.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1398
加权平均净资产收益率(%) 115.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_2019_1.pdf
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.2280
加权平均净资产收益率(%) -137.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_2018_n.pdf
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2019-04-30
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关于公司接受控股股东关联方财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_30.pdf
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2019-04-30
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关于2018年第三季度报告更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_22.pdf
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2019-04-30
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关于对应收账款计提坏账准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_24.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_26.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_27.pdf
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2019-04-30
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600083_20190430_25.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年会计差错更正的议案》
4 《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》
5 《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》
6 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
9 《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
10 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司2019年度对外担保额度的议案》 |
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2019-04-26
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2018年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600083_20190426_1.pdf
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2019-04-24
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600083_20190424_1.pdf
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2019-04-05
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_4.pdf
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2019-04-05
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于选举第九届职工代表董事及监事的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_3.pdf
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2019-04-05
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_4.pdf
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2019-04-05
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_5.pdf
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2019-04-05
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关于为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_6.pdf
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2019-04-05
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏博信投资控股股份有限公司董事会决定于2019年4月23日15点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_7.pdf
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2019-04-05
|
关于选举第九届职工代表董事及监事的公告 |
上交所公告 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_2.pdf
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2019-04-05
|
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_5.pdf
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2019-04-05
|
关于为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600083)“博信股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600083_20190405_6.pdf
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