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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、北京同仁堂股份有限公司2012年度财务决算报告
2、北京同仁堂股份有限公司2012年度利润分配方案
3、北京同仁堂股份有限公司2012年度董事会工作报告
4、北京同仁堂股份有限公司2012年度监事会工作报告
5、北京同仁堂股份有限公司2012年年度报告正文及摘要
6、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
累积投票事项：
7、北京同仁堂股份有限公司关于选举独立董事的议案
（1）选举张洪魁先生为公司独立董事
（2）选举钱忠直先生为公司独立董事 |
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2013-04-26
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关于下属同仁堂国药刊登招股章程的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.146
加权平均净资产收益率(%) 4.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.201
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告全文、关于选举独立董事的预案、关于召开2012年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于召开公司2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2013年6月20日上午9点30分召开公司2012年度股东大会，审议北京同仁堂股份有限公司2012年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2012年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于下属同仁堂国药刊登预览资料集的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过了2012年度利润分配预案、2012年年度报告正文及摘要、续聘会计师事务所及决定其报酬的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.438
加权平均净资产收益率(%) 15.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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关于完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-05
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第六次会议于2月4日召开，会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-05
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-05
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-25
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关于控股股东减持本公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-20
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关于控股股东减持本公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-19
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关于控股股东减持本公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-14
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可转换公司债券上市公告书 |
上交所公告 |
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经上海证券交易所上证发字[2012]31号文同意，北京同仁堂股份有限公司12.05亿元可转换公司债券将于2012年12月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“同仁转债”，债券代码“110022”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-10
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-07
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600085)“同仁堂”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-03
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公开发行可转换公司债券发行公告之更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600085)“同仁堂”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-30
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600085)“同仁堂”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-30
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396号文核准。本次发行人民币12.05亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-06
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关于公开发行可转换公司债券获得核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.336
加权平均净资产收益率(%) 12.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.855
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年10月30日召开，会议审议通过了公司2012年第三季度报告、关于聘任内部控制审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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