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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-18
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关于变更投资者关系联系地址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600085_20180718_1.pdf
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2018-07-03
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关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,重大合同 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600085_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-14
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600085)“同仁堂”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600085_20180614_9.pdf |
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2018-06-14
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月13日召开,会议审议通过北京同仁堂股份有限公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告正文及摘要、公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年6月13日召开,会议审议通过选举高振坤先生担任公司第八届董事会董事长、选举董事会专门委员会委员的议案、关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-15
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关于子公司同仁堂国药转至香港联合交易所主板上市公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600085_20180515_1.pdf
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600085_20180512_1.pdf
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北京同仁堂股份有限公司2017年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2017年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2017年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2017年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2017年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
10 北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举高振坤先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举臧怡女士为公司第八届董事会董事
11.03 选举刘柏刚先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举满杰女士为公司第八届董事会董事
11.05 选举赵鹏先生为公司第八届董事会董事
11.06 选举刘向光先生为公司第八届董事会董事
11.07 选举冯智梅女士为公司第八届董事会董事
11.08 选举贾泽涛女士为公司第八届董事会董事
12.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举刘渊先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举王瑛女士为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举王惠珍女士为公司第八届董事会独立董事
12.04 选举吴星宇先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
13.01 选举毛福国先生为公司第八届监事会监事
13.02 选举詹鑫先生为公司第八届监事会监事
13.03 选举闫军先生为公司第八届监事会独立监事
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2018-04-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北京同仁堂股份有限公司2017年度财务决算报告
2 北京同仁堂股份有限公司2017年度利润分配方案
3 北京同仁堂股份有限公司2017年度董事会工作报告
4 北京同仁堂股份有限公司2017年度监事会工作报告
5 北京同仁堂股份有限公司2017年年度报告正文及摘要
6 北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7 北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
8 北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
10 北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举高振坤先生为公司第八届董事会董事
11.02 选举臧怡女士为公司第八届董事会董事
11.03 选举刘柏刚先生为公司第八届董事会董事
11.04 选举满杰女士为公司第八届董事会董事
11.05 选举赵鹏先生为公司第八届董事会董事
11.06 选举刘向光先生为公司第八届董事会董事
11.07 选举冯智梅女士为公司第八届董事会董事
11.08 选举贾泽涛女士为公司第八届董事会董事
12.00 北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举刘渊先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举王瑛女士为公司第八届董事会独立董事
12.03 选举王惠珍女士为公司第八届董事会独立董事
12.04 选举吴星宇先生为公司第八届董事会独立董事
13.00 北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
13.01 选举毛福国先生为公司第八届监事会监事
13.02 选举詹鑫先生为公司第八届监事会监事
13.03 选举闫军先生为公司第八届监事会独立监事 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.231
加权平均净资产收益率(%) 3.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600085_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600085_20180428_12.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2018年6月13日13点00分召开2017年年度股东大会,审议北京同仁堂股份有限公司2017年度利润分配方案、北京同仁堂股份有限公司2017年年度报告正文及摘要、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600085_20180428_16.pdf
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2018-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十七次会议于4月26日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的预案、公司2018年第一季度报告、关于修订《公司章程》的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600085_20180428_3.pdf
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2018-03-31
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告正文及摘要、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600085_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.742
加权平均净资产收益率(%) 12.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600085_2017_n.pdf
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2018-03-31
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关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600085_20180331_9.pdf
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2018-03-31
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600085_20180331_4.pdf
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2018-03-31
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600085_20180331_3.pdf
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2018-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600085_20180331_7.pdf
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2018-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-24
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重要公告 |
上交所公告 |
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2018年2月23日,北京同仁堂股份有限公司关注到中国保险监督管理委员会官网刊登《中国保监会关于对安邦保险集团股份有限公司依法实施接管的公告》。同时,本公司接到股东方安邦保险集团股份有限公司书面通知称：目前,安邦保险集团股份有限公司及其下属各主体总体经营稳定,有充裕的现金储备,近期没有减持你公司股票的计划。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600085_20180224_1.pdf
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2018-01-29
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关于子公司产品抽检不合格事项的说明公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-21
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关于子公司获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/600085_20171221_1.pdf
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2017-10-31
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600085_20171031_4.pdf
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2017-10-31
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关于高级管理人员退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600085_20171031_9.pdf
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2017-10-31
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关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600085)“同仁堂”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600085_20171031_5.pdf
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