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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-01
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600085)“同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2004年末总股本361684915股为基数，每10股转增2股派2.50元(含税)。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司采购框架性协议及预计年发生额度的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600085)“同仁堂”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,520,098,518.53 3,553,457,778.66
股东权益(不含少数股东权益) 2,220,538,961.31 2,141,220,437.80
每股净资产 6.139 5.920
调整后的每股净资产 6.011 5.794
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -103,759,760.26 -103,759,760.26
每股收益 0.218 0.218
净资产收益率(%) 3.56 3.56 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议公告暨对召开2004年年度股东大会的补充通知充通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600085)“同仁堂”公布董监事会决议公告暨对召开2004年年度股东大会的补充通知
北京同仁堂股份有限公司于2005年4月21日以通讯表决方式召开三届十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过修改及增加2004年年度股东大会相关提案的事项并作补充通知：对三届十次董事会审议通过的《修改公司章程的预案》等进行了补充修订，并同意将其作为修正案提请于2005年5月18日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-07
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注册地址由“北京市北京经济技术开发区宏达北路10号商务大楼”变为“北京市北京经济技术开发区西环南路8号” ，2005-04-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-07
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注册地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经北京市工商行政管理局批准，北京同仁堂股份有限公司注册地变更为北京市北京经济技术开发区西环南路8号。公司办公地点、联系电话不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股配股价:11元/股，股权登记日：2004-09-22，配股缴款截止日 ，2004-10-13 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:11元/股股权登记日：2004-09-22，，配股缴款日2004-09-23到2004-10-13 ，2004-09-23 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:11元/股，配股发行结果公告日 ，2004-10-20 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:11元/股，配股可流通部分上市 ，2004-10-25 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:11元/股，申购代码：700085 ，配售简称：同仁堂配 ，2004-09-23 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600085)"同仁堂"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 2,445,252,140.30 2,169,085,412.35
净利润 286,780,097.26 239,529,116.35
总资产 3,553,457,778.66 2,746,311,922.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,141,220,437.80 1,635,662,069.93
每股收益 0.793 0.722
每股净资产 5.920 4.930
调整后每股净资产 5.794 4.785
每股经营活动产生的现金流量净额 1.150 0.874
净资产收益率(%) 13.39 14.64
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增2股派2.50元(含税)。
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2005-03-22
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2005年5月18日上午9时30分,在北京经济技术开发区西环南路8号本公司亦庄生产基地会议室,以现场表决方式召开公司2004年年度股东大会。有关事项如下：
(一)、会议议程：
1、 审议2004年度财务决算报告
2、 审议2004年度利润分配的议案
3、 审议2004年度资本公积金转增股本的议案
4、 审议2004年度董事会工作报告
5、 审议2004年度监事会工作报告
6、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
7、 审议公司采购框架性协议及预计年发生额度的议案
8、 审议修改《修改公司章程的预案》的议案
9、 审议修改《股东大会议事规则》的议案
10、审议修改《董事会议事规则》的议案
11、审议修改《监事会议事规则》的议案
12、审议修改《独立董事工作制度》的议案
(二)、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡是2005年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加会议。
(三)、参加会议办法
1、登记时间：2005年5月12日上午9：00-下午4：00。
2、登记手续：个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)；法人股东持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司证券部。
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(四)、其他事项
公司地址：北京市崇文区东兴隆街52号
邮政编码： 100062
联 系 人： 贾泽涛
联系电话： 010-67020018
传 真： 010-67020018
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零五年三月十八日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京同仁堂股份有限公司2004年年度股东大会,并行使表决权。
委托人： (签字或盖章)
身份证号码：
持股数：
股东帐号：
委托日期：
受托人身份证号码：
回执
截止2005年5月10日,我单位(个人)持有北京同仁堂股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称(盖章)：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效 |
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600085)“同仁堂”
北京同仁堂股份有限公司于2005年3月18日召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年末总股本361684915股为基数，每10股转增2股派2.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构的议案。
四、通过公司采购、销售框架性协议及预计年发生额度的预案。
五、通过修改公司章程的预案。
六、通过关于申请贷款授信额度的议案：公司决定向中国工商银行、交通银行、中国民生银行、招商银行、深圳发展银行、中国光大银行、华夏银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币5亿元，期限为一年。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600085)“同仁堂”公布日常关联交易公告
北京同仁堂股份有限公司与控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司(持有公司64.19%的股份)及其附属公司(下称：同仁堂集团)于2005年3月18日签订《采购框架性协议》和《销售框架性协议》，协议有效期均自生效之日起三年有效。
公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向同仁堂集团采购原材料，2004年的交易总金额为10197.47万元，预计2005年度交易总金额为11000万元；公司向同仁堂集团销售产品，2004年的交易总金额为7123.79万元，预计2005年度交易总金额为9200万元。
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5，登记日 ，1998-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5，红利发放日 ，1998-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.5，除权日 ，1998-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-02
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2000年年度转增，10转增2.77136登记日 ，2001-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-02
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2000年年度分红，10派1.85(含税)，税后10派1.48登记日 ，2001-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-02
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2000年年度分红，10派1.85(含税)，税后10派1.48除权日 ，2001-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-02
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2000年年度分红，10派1.85(含税)，税后10派1.48红利发放日 ，2001-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-02
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2000年年度转增，10转增2.77136转增上市日 ，2001-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-02
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2000年年度转增，10转增2.77136除权日 ，2001-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-01-16
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2000年年度配股，10配3，配股价11元除权日 ，2001-02-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-01-16
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2000年年度配股，10配3，配股价11元登记日 ，2001-02-12 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-29
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-06-01 |
登记日，分配方案 |
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