| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-29
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度季报全文及正文。
二、通过公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案。
2004年4月22日特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司签订了《产品买卖协议》，公司拟从新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A)，供货标准为GB1196-2002，数量为每天20吨，交易价格为：重熔用铝锭以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础，每吨下浮180元。预计交易金额超过人民币3000万元。合同截止日期为2004年12月31日。
三、通过公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案。
2004年4月27日，公司与新疆特变机电设备制造有限公司(下称：新特机电公司)签署了《油箱委托加工合同》，公司向新特机电公司采购变压器油箱，预计交易金额不超过人民币3000万元。合同执行期截止到2006年4月27日。
四、通过公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案。
2004年4月27日，公司与新疆昌特输变电配件有限公司(下称：昌特公司)签署了《原材料采购、配件加工合同》，公司向昌特公司采购电缆填充料、工装轮、35kV以下变压器油箱等配件，预计交易金额不超过人民币3000万元。合同履行期限为截止到2005年4月27日。
五、通过对公司所属控股子公司提供担保的议案：公司可为所属控股子公司(包括控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司)银行贷款提供担保，担保总额控制在公司所拥有控股子公司的权益范围内，并且单笔贷款担保金额不得超过5000万元，公司对外担保总额控制在最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%以内。
董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,027,066,175.98 4,903,725,652.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,049,247,619.69 1,008,955,999.07
每股净资产 4.04 3.89
调整后的每股净资产 3.96 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,794,828.02 5,794,828.02
每股收益 0.137 0.137
净资产收益率(%) 3.40 3.40 |
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2004-11-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2004年11月16日以通讯表决方式召开2004年第四次
董事会临时会议及四届四次监事会，会议审议通过关于募集资金使用的说明。
董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-12-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年12月17日召开公司二 O O四年第二次临时股东大会
现将股东大会相关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年12月17日(星期五)上午10：30
2、会议地点：公司一楼会议室
3、会议议题：
(1)关于募集资金使用的说明
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年12月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2004年12月13日、14日北京时间10:30-13:30；16:00-19:00
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司董事会秘书处
(2)邮政编码：831100
(3)联系人：郭俊香、焦海华
(4)联系电话：0994-2724766传真：0994-2723615
7、其他事项：
会期半天,交通、食宿费用自理。
授权委托书见附件。
特变电工股份有限公司
2004年11月16日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席特变电工股份有限公司2004年12月17日召开的二 O O四年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
对《关于募集资金使用的说明》投赞成票()；反对票()；弃权票()；未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
二 O O四年月日 |
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2004-12-16
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600089)“特变电工”
12月8日，特变电工股份有限公司之控股子公司特变电工沈阳变压器集团有
限公司(下称：特变电工沈变公司)与龙滩水电开发有限公司签定了“红水河龙滩
水电站500KV主变压器及其附属设备”供货合同，特变电工沈变公司拟为龙滩水
电开发有限公司供应7台套780MVA/500KV组合三相双线圈强油循环水冷升压电力
变压器及附属设备；合同金额为15906万元，交货期为2006年9月到2008年3月。
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2004年12月14日以通讯表决方式召开2004年第五次
董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工沈阳工大风能有限公司(
以工商行政管理部门最终核准的名称为准，下称：合资公司)的议案：2004年12
月12日，公司与沈阳工业大学、沈阳重型机械有限责任公司及自然人姚兴佳签订
了《发起人协议》，公司以货币资金投资2500万元发起设立合资公司，占合资公
司注册资本的62.5%。公司投资完成后，合资公司成为公司的控股子公司。本次
投资的资金来源为自有资金。
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2005-01-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年1月4日接到第一大股东关于名称变更的通知
，公司第一大股东因业务需要将名称由“新疆天山投资有限责任公司”变更为“
新疆天山电气有限公司”，已办理完工商变更登记等相关手续。
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2003-11-18
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公司名称由新疆特变电工股份有限公司
(XinJiangTeBianElectricApparatusStockCo.,Ltd)变为特变电工股份有限公司
(TeBianElectricApparatusS |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年1月19日以通讯表决方式召开2005年第一次
董事会临时会议，会议审议通过关于对新疆新能源股份有限公司(下称：新能源
公司)增资的议案：同日，公司与新能源公司签署了《新能源公司增资扩股协议
书》；新能源公司拟增资4000万股，公司以货币资金5580.81万元认购3153万股
；增资价格按照经审计的新能源公司2004年9月30日的每股净资产值确定为1.77
元/股。增资扩股完成后，公司将持有新能源公司4753万股股份，占其增资后注
册资本的52.81%，新能源公司成为公司的控股子公司。
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1998-09-04
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1998.09.04是特变电工(600089)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12,配股比例:30,配股后总股本:9331.96万股) |
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2004-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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特变电工股份有限公司于2004年5月29日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本259490176股为基数，
向全体股东每10股派1元(含税)。
二、聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度审计机构。
三、股东大会授权董事会对净资产10%以内的股权投资、技改项目、资产处置具有决策权。
四、通过公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案。
五、通过公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案。
六、通过公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案 |
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2004-06-04
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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特变电工股份有限公司于2004年6月2日以通讯方式召开2004年第一次临时董事
会，会议审议通过公司向中国进出口银行申请金额总计为壹亿元人民币的中短期额
度贷款，期限为一年，年利率为4.23%。
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2004-05-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-08
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日总股本
259490176股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2004年6月11日
除息日：2004年6月14日
现金红利发放日：2004年6月18日
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,524,485,944.57 4,903,725,652.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,061,683,514.17 1,012,052,384.68
每股净资产 4.09 3.89
调整后的每股净资产 4.01 3.79
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,629,510,677.65 924,349,127.93
净利润 70,956,452.55 55,988,198.62
扣除非经常性损益后的净利润 66,937,233.72 54,838,808.55
每股收益 0.273 0.216
净资产收益率(%) 6.68 5.86
经营活动产生的现金流量净额 140,783,514.51 11,503,622.99
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2004-07-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2004年7月25日召开四届六次董事会及四届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过关于对2003年度财务报表部分数据进行追溯调整的议案。
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2004-08-10
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2004年8月9日以通讯表决方式召开2004年第二次临
时董事会，会议审议通过关于延长配股方案有效期的议案：自2004年第一次临时
股东大会审议通过本次配股方案之日起一年内有效。
董事会决定于2004年9月9日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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1998-10-13
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1998.10.13是特变电工(600089)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2003-07-29
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(600089)“特变电工”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆特变电工股份有限公司于2003年7月26日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意公司副总经理刘杰辞去公司副总经理职务。
三、通过公司关于转让部分新疆众和股权的议案：公司拟将所持有的2250.6
万股的新疆众和社会法人股中的800万股转让给新疆国际信托投资有限公司，转
让价格为2.78元/股，转让价款共计2224万元。
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2003-07-29
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(600089)“特变电工”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,061,595,362.07 2,708,325,634.10
股东权益(不包括少数股东权益) 955,023,581.94 892,908,134.37
每股净资产 3.68 3.44
调整后的每股净资产 3.60 3.38
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 924,349,127.93 815,771,321.31
净利润 55,988,198.62 47,474,692.29
扣除非经常性损益后的净利润 54,838,808.55 39,675,990.50
净资产收益率(%) 5.86 5.44
每股收益 0.216 0.183
经营活动产生的现金流量净额 11,503,622.99 193,652,238.67 |
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2003-07-05
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(600089)“特变电工”公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年7月3日，新疆特变电工股份有限公司股东新疆维吾尔自治区技术改造投
资公司(下称：技术改造投资公司)与上海鼎丰科技发展有限公司(下称：鼎丰公司)
签订《股份转让协议》，技术改造投资公司拟将其所持有的公司法人股1476.1216
万股转让给鼎丰公司，每股转让价为3.44元/股，转让完成后，技术改造投资公司
不再持有公司股份，鼎丰公司将持有公司法人股1476.1216万股，占公司总股本的
5.69%。
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2003-07-09
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(600089)“特变电工”公布临时董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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新疆特变电工股份有限公司于2003年7月8日召开2003年第三次临时董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案：公
司与山东鲁能泰山电缆股份有限公司(下称：鲁能泰山)于2003年7月8日签署了《公
司与鲁能泰山关于合资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司之出资协议
书》，该公司注册资本拟为36000万元，公司以现金出资27000万元，占该公司注
册资本的75%。
二、通过关于公司申请配股的议案：以公司2001年12月31日总股本259490176
股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售。
董事会决定于2003年8月8日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项 |
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2003-07-16
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(600089)“特变电工”公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年7月5日，新疆特变电工股份有限公司与苏丹国家电力公司(简称：NEC
)签订了“EL Gaili-Shendi-Atbara 220kV输电线项目合同”，公司为NEC提供从
EL Gaili的220KV变电站通过Shendi到Atbara的220KV输电线路的整套电力设备和
材料，包括技术设计，线路勘测，原材料供应，基础施工等。
本合同总金额为25126000美元，另加等值于105000美元用于光缆的焊接费用
以苏丹国内货币支付。合同自公司收到预付款后生效，合同生效后4个月内进行
勘测、土壤调查，公司在收到NEC提供的土壤调查报告后8个月内交货。
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2003-07-12
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(600089)“特变电工”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆特变电工股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31
日总股本259490176股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。股权登记日为2003
年7月16日，除息日为2003年7月17日，现金红利发放日为2003年7月23日。
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2003-08-09
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(600089)“特变电工”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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新疆特变电工股份有限公司于2003年8月8日召开2003年第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案。
二、通过关于公司申请配股的议案：以公司2001年12月31日总股本25949017
6股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售 |
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2003-09-16
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临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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新疆特变电工股份有限公司于2003年9月15日以通讯方式召开
2003年第四次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案：同意公司名称变更为“特变电
工股份有限公司”。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年10月16日上午召开2003年第二次临时股东
大会，审议以上事项。
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2003-10-16
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召开2003年第二次临时股东大会，上午11：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 三、审议通过了关于的议案。
公司定于2003年10月16日,审议上述一、二项议案,股权登记日为2003年10月8日。现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年10月16日(星期四)上午11：00(北京时间)；
2、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；
3、会议议题：
(1)关于变更公司名称的议案
(2)关于修改公司章程的议案
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年10月8日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2003年10月13、14日北京时间10：00-13：30；16：00-19：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司董事会秘书处
(2)邮政编码：831100
(3)联系人：郭俊香、君洁
(4)联系电话：0994-27247662726688转3140
(5)联系传真：0994-2724766
7、其他事项：
会期半天,交通、食宿费用自理。
新疆特变电工股份有限公司董事会
2003年9月15日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆特变电工股份有限公司2003年10月16日召开的二OO三年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开二OO三年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于召开二OO三年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于召开二OO三年第二次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
二OO三年月日
本授权委托书复印有效。
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2003-08-30
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆特变电工股份有限公司接到公司股东上海鼎丰科技发展有限公司通
知，该公司因信托事宜将其持有的公司社会法人股15761216股(占公司总股本
的6.07%)，质押给上海爱建信托投资有限责任公司，质押期限自2003年8月27
日至2005年8月31日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理证券质押登记 |
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2003-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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新疆特变电工股份有限公司于2003年10月16日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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