| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-03-29
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度转增，10转增4转增上市日 ，2000-04-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度转增，10转增4登记日 ，2000-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度转增，10转增4除权日 ，2000-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-04-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-11-28
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1998年中期转增，10转增6登记日 ，1998-12-03 |
登记日，分配方案 |
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1998-11-28
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1998年中期转增，10转增6除权日 ，1998-12-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-11-28
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1998年中期转增，10转增6转增上市日 ，1998-12-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司经实施本次配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股本结构 配股前 配股后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1．发起人股份 98630656 38.01 98630656 33.03
其中：国家持有股份
2．募集法人股份 30443520 11.73 30443520 10.19
未上市流通股份合计 129074176 49.74 129074176 43.22
二、已上市流通股份
1．人民币普通股 130416000 50.26 169540800 56.78
其中：高管股 97280 0.037 108954 0.037
已上市流通股份合计 130416000 50.26 169540800 56.78
三、股份总数 259490176 100 298614976 100
经公司申请，上海证券交易所批准，公司本次配股获配新增的可流
通股3912.48万股定于2004年10月29日上市交易。
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2004-10-19
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公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司实施2002年度配股方案为：以2001年12月31日的总股
本259490176股为基数，每10股配售3股，配股价格为每股人民币8.18元。
股权登记日：2004年9月29日
除权基准日：2004年9月30日
配股缴款起止日期：2004年9月30日上午开盘起至2004年10月20日下午收盘
结束止(券商营业日)。
社会公众股股东认购本次配股的配股简称为“特变配股”，配股代码为
“700089”。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600089)“特变电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,761,179,095.35 4,903,725,652.45
股东权益（不含少数股东权益） 1,091,693,533.68 1,012,052,384.68
每股净资产 4.21 3.90
调整后的每股净资产 4.13 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -60,756,767.21
每股收益 0.12 0.39
净资产收益率（%） 2.75 9.25
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2004-10-12
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公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2002年配股方案为：以2001年12月31日的总股本
259490176股为基数，每10股配售3股，配股价格为每股人民币8.18元。
股权登记日：2004年9月29日
除权基准日：2004年9月30日
配股缴款起止日期：2004年9月30日上午开盘起至2004年10月20日下午收盘
结束止(券商营业日)。
社会公众股股东认购配股部分时，配股简称为“特变配股”，配股代码为“
700089” |
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2004-10-23
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山投资有限责任公司通知，该公司因
银行贷款事宜将其持有的公司社会法人股2900万股(占公司总股本的11.176%)质
押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行，质押期限自2004年10月21日至2005
年9月13日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券
质押登记。
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2004-12-07
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600089)“特变电工”
12月6日，特变电工股份有限公司之控股子公司沈阳变压器集团有限公司(下
称：特变电工沈变公司)与德国西门子等三家中外企业组成的投标联合体与中国
南方电网有限责任公司签署了“贵州-广东第二回±500kV直流输电工程换流站设
备采购合同”；特变电工沈变公司作为联合体的牵头方，将供应其中20台500kV
换流变压器和平波电抗器，金额为8.5亿元人民币；2006年11月完成全部产品的
交付。
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2004-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2004年12月17日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过《关于募集资金使用的说明》。
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2000-06-07
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2000年年度配股，10配1.875，配股价13.8元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-08
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2000年年度配股，10配1.875，配股价13.8元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-29
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2002年年度配股，10配3，配股价8.18元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-30
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2002年年度配股，10配3，配股价8.18元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-31
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召开2002年年度股东大会，上午10时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 新疆特变电工股份有限公司三届十一次董事会于2003年4月26日在公司二楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人,会议由公司董事长张新主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司二OO三年第一季度报告
二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2003年度关联交易的议案；(内容详见新疆特变电工股份有限公司关联交易公告)
三、审议通过了公司与新疆新能源股份有限公司2003年度关联交易的议案；(内容详见新疆特变电工股份有限公司关联交易公告)
四、审议通过了公司与新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司2003年度关联交易的议案；(内容详见新疆特变电工股份有限公司关联交易公告)
五、审议通过了公司与新疆新特顺电气设备有限责任公司2003年度关联交易的议案；(内容详见新疆特变电工股份有限公司关联交易公告)
本公司上述关联交易是正常生产经营需要,是保证公司2003年生产经营计划顺利实施的需要,有利于公司的持续经营。
公司独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律法规与《公司章程》的规定,上述关联交易是公司生产经营所需,定价符合市场原则,未损害公司利益,对公司全体股东是公平的。
六、审议通过了公司投资新疆天池能源有限责任公司的议案：
新疆天池能源有限责任公司注册资本1000万元,本公司投资900万元,占其注册资本的90%,该公司注册后主要收购新疆阜康市的三座煤矿,为公司新材料产业的发展提供煤炭资源,该三座煤矿目前年生产能力为9万吨/年。
七、审议通过了公司关于召开二OO二年度股东大会的议案。
公司定于2003年5月31日(星期六)上午10：30(北京时间)召开公司二OO二年度股东大会,现将有关具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年5月31日(星期六)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；
3、会议议题：
(1)审议公司二OO二年度董事会工作报告
(2)审议公司二OO二年度监事会工作报告
(3)审议公司二OO二年度财务决算报告
(4)审议公司二OO二年度利润分配方案
(5)审议公司二OO三年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
(6)审议公司独立董事津贴制度
(7)审议关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案
(8)审议关于修改公司章程的议案
(9)选举公司第四届董事会董事
(10)选举公司第四届监事会监事
(11)审议公司与关联企业新疆众和股份有限公司2003年度关联交易的议案
以上1-10项议题内容详见2003年2月21日《上海证券报》《中国证券报》上的《新疆特变电工股份有限公司三届十次董事会决议公告》《新疆特变电工股份有限公司三届十次监事会决议公告》。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年5月19日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2003年5月26、27日北京时间10：00-13：30；16：00-19：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司董事会秘书处
(2)邮政编码：831100
(3)联系人：郭俊香、焦海华
(4)联系电话：0994-27247662726688转3193传真：0994-2724766
7、其他事项：
会期半天,交通、食宿费用自理。
新疆特变电工股份有限公司董事会
2003年4月26日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆特变电工股份有限公司2003年5月31日召开的二OO二年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开二OO二年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于召开二OO二年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于召开二OO二年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
二OO三年月日
本授权委托书复印有效。
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2003-04-29
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(600089)“特变电工”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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新疆特变电工股份有限公司于2003年4月26日召开三届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了公司与新疆众和股份有限公司2003年度关联交易的议案。
三、通过了公司与新疆新能源股份有限公司2003年度关联交易的议案。
四、通过了公司与新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司2003年度关联
交易的议案。
五、通过了公司与新疆新特顺电气设备有限责任公司2003年度关联交易的
议案。
六、通过了公司投资新疆天池能源有限责任公司的议案：新疆天池能源有
限责任公司注册资本1000万元，公司投资900万元，占其注册资本的90%。
董事会决定于2003年5月31日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002年
度利润分配方案等及以上有关事项。
(600089)“特变电工”公布关联交易公告
2003年2月21日，新疆特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司(以
下简称“新疆众和”)签署了《买卖协议》，就公司从新疆众和购买重熔铝锭
具体事宜达成协议。公司向新疆众和采购重熔用铝锭2000吨，交易金额人民币
3000万元以上。
2003年4月25日，公司与新疆新能源股份有限公司(以下简称：新能源)签署
了《原材料、配件加工定购合同》，就公司从新能源购买电磁线相关事宜达成
协议，预计金额不超过3000万元，合同有效期自签署之日起至2003年12月31日
止。
2003年4月25日，公司与新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司(以下简
称：乌特电)签署了《油箱委托加工合同》，就公司从乌特电购买变压器油箱
等变压器配件相关事宜达成协议，预计金额不超过3000万元，合同执行期三年。
2003年4月25日，公司与新疆新特顺电力设备有限公司(以下简称：新特顺)
签署了《经销协议书》，就公司向新特顺销售变压器产品相关事宜达成协议。
预计金额不超过3000万元，合同有效期：自合同签署之日起至2003年12月31日
止。
以上交易属关联交易。
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2003-04-29
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(600089)“特变电工”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 279613
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 91665
每股净资产(元) 3.53
调整后的每股净资产(元) 3.47
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3631
每股收益(元) 0.09
净资产收益率(%) 2.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.58
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2003-06-03
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(600089)“特变电工”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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新疆特变电工股份有限公司于2003年5月31日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、2003年度公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司与关联企业新疆众和股份有限公司2003年度关联交易的议案。
(600089)“特变电工”公布董监事会决议公告
新疆特变电工股份有限公司于2003年5月31日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举张新为公司第四届董事会董事长。
二、聘任叶军为公司总经理、聘任郭俊香为公司董事会秘书。
三、通过了关于转让公司有关资产的议案。
四、选举魏玉贵为公司监事会主席。
(600089)“特变电工”公布关联交易公告
2003年5月30日，新疆特变电工股份有限公司与公司第一大股东新疆天山投
资有限责任公司(以下简称：天山投资公司)签署了资产转让协议书，对于天山投
资公司受让公司位于乌鲁木齐市钻石城1号的办公楼及其用地资产进行了约定，
交易价格为：以评估净值2741284.12元为交易价格。
本次交易构成关联交易。
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2003-08-08
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 三、公司定于2003年8月8日(星期五)召开公司2003年第1次临时股东大会,现将有关具体事宜通知如下；
(一)会议时间：2003年8月8日(星期五)上午10：30
(二)会议地点：公司一楼会议室
(三)会议议题：
1、审议关于设立特变电工山东鲁能泰山电缆股份有限责任公司的议案
2、分项审议关于公司申请配股的议案
(1)、配股比例和配售股份总额
(2)、配股价格及配股价格的定价方法
(3)、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东。
(4)、配股募集资金的用途及数额：
(5)、授权事宜：股东大会授权董事会在该方案的有效期内,全权办理与本次配股有关的具体事宜：
(6)、配股方案有效期：自2003年第1次临时股东大会审议通过本次配股方案之日起一年内有效。
(四)、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年7月28日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
(五)、会议登记办法
1、登记时间：2003年8月4、5日北京时间10：00-13：30；16：00-19：30
2、登记方式：
(1)、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
(2)、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
(3)、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处
(六)、联系方式：
1、联系地址：新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司证券部
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华
4、联系电话：0994-2724766、2726688转3193传真：0994-2724766
(七)其他事项：
会期半天,交通、食宿费用自理。
附：授权委托书
新疆特变电工股份有限公司董事会
2003年7月8日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席新疆特变电工股份有限公司2003年8月8日召开的2003年第1次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2003年第1次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2003年第1次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于召开2003年第1次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)：法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：委托人持有股份：
代理人签字：代理人身份证号码：
委托日期：
二OO三年月日
本授权委托书复印有效。
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2004-04-17
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关于申请配股审核结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2004年4月16日召开的2004年第
20次股票发行审核委员会工作会议审议，特变电工股份有限公司配股申请获得通过 |
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2004-04-23
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[20041预增](600089)特变电工：公布2004年第一季度业绩预增50%以上 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年第一季度业绩预增50%以上
经对特变电工股份有限公司2004年第一季度经营财务经营财务状况初步测算，预计公司2004年第一季度净利润比上年同期增长50%以上，具体情况将在公司2004年第一季度报告中予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-04-29
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度季报全文及正文。
二、通过公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案。
2004年4月22日特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司签订了《产品买卖协议》，公司拟从新疆众和股份有限公司采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A)，供货标准为GB1196-2002，数量为每天20吨，交易价格为：重熔用铝锭以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础，每吨下浮180元。预计交易金额超过人民币3000万元。合同截止日期为2004年12月31日。
三、通过公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案。
2004年4月27日，公司与新疆特变机电设备制造有限公司(下称：新特机电公司)签署了《油箱委托加工合同》，公司向新特机电公司采购变压器油箱，预计交易金额不超过人民币3000万元。合同执行期截止到2006年4月27日。
四、通过公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案。
2004年4月27日，公司与新疆昌特输变电配件有限公司(下称：昌特公司)签署了《原材料采购、配件加工合同》，公司向昌特公司采购电缆填充料、工装轮、35kV以下变压器油箱等配件，预计交易金额不超过人民币3000万元。合同履行期限为截止到2005年4月27日。
五、通过对公司所属控股子公司提供担保的议案：公司可为所属控股子公司(包括控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司)银行贷款提供担保，担保总额控制在公司所拥有控股子公司的权益范围内，并且单笔贷款担保金额不得超过5000万元，公司对外担保总额控制在最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%以内。
董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
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