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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年7月20日以通讯表决方式召开2005年第四次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与KONCAR互感器有限公司(下称：KONCAR公司)共同投资设立合资公司的议案：2005年7月，沈变公司与KONCAR公司签订了《特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司(下称：合资公司)合资企业合同》。合资公司注册资本为4450万元人民币，其中沈变公司以现金投资3250万元人民币，占合资公司注册资本的73% |
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2005-07-19
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公布2004年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日总股本298614976股为基数，每10股转增3股派1元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月22日
除权除息日：2005年7月25日
新增可流通股份上市日：2005年7月26日
现金红利发放日：2005年7月29日
实施资本公积金转增股本方案后，按照新股本总数388199469股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.245元 |
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2005-07-19
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-07-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-19
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-04
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年6月3日以通讯表决方式召开2005年第三次董事会临时会议，会议审议通过关于向公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(注册资本3138万元，下称：天池能源)增加投资的议案：同日，公司与新疆众和股份有限公司(公司持有其3041.9万股法人股股份，占其总股本的29.42%，为其第一大股东)签署了增资扩股协议书，拟共同对天池能源进行增资扩股。公司以货币形式出资1766.88万元，该投资金额按天池能源2004年12月31日经审计的每股净资产值，参考2005年3月31日的每股净资产值，按1.08元/股进行折股。天池能源增资扩股完成后，公司持有天池能源3536万元股权，占天池能源注册资本的62.04%。上述投资资金来源为公司的自有资金。
本次增资事项构成了公司的关联交易 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年5月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总股本298614976股为基数，每10股转增3股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、2005年度聘请天津五洲联合会计师事务所为公司的审计机构，为公司及控股公司进行审计。
四、通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司增资的议案。
五、通过关于2005年度公司分别与新疆众和股份有限公司、新疆昌特输变电配件有限公司及新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案。
六、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
七、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-26
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司通知，该公司于2005年5月24日将2004年10月21日质押的2900万股公司社会法人股解除质押。
2005年5月24日，该公司因银行贷款事宜，将其持有的公司社会法人股41984000股质押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行，质押登记日为2005年5月24日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600089)“特变电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,367,578,091.97 6,034,202,030.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,410,006,453.51 1,386,272,093.55
每股净资产 4.72 4.64
调整后的每股净资产 4.64 4.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,689,987.07 12,689,987.07
每股收益 0.077 0.077
净资产收益率(%) 1.62 1.62 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-29 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月29日(星期日)上午10：30(北京时间)召开公司2004年度股东大会,具体事宜通知如下：
1、会议时间：2005年5月29日(星期日)上午10：30(北京时间)；
2、会议地点：新疆昌吉市延安南路52号公司一楼会议室；
3、会议议题：
(1)审议公司2004年度董事会工作报告
(2)审议公司2004年度监事会工作报告
(3)审议公司2004年度财务决算报告
(4)审议公司2004年度利润分配预案
(5)审议公司2004年年度报告及年度报告摘要
(6)审议关于公司2005年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
(7)审议关于公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司增资的议案(内容详见特变电工股份有限公司临2005-005号关联交易公告)
(8)审议关于2005年度公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案(内容详见特变电工股份有限公司临2005-006号关联交易公告)
(9)审议关于2005年度公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案(内容详见特变电工股份有限公司临2005-007号关联交易公告)
(10)审议关于2005年度公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案(内容详见特变电工股份有限公司临2005-008号关联交易公告)
(11)审议关于变更部分董事的议案
(12)审议关于变更部分监事的议案
(13)审议关于修改公司章程的议案
(14)审议关于修改股东大会议事规则的议案
(15)审议关于修改董事会议事规则的议案
(16)审议关于修改监事会议事规则的议案
以上1-12、14项议案内容详见2005年3月15日《上海证券报》《中国证券报》上的《特变电工股份有限公司四届八次董事会决议公告》、《特变电工股份有限公司四届五次监事会决议公告》。以上第13、15、16项议案内容详见2005年4月6日《上海证券报》《中国证券报》上的《特变电工股份有限公司2005年第二次临时董事会决议公告》、《特变电工股份有限公司四届六次监事会决议公告》。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年5月18日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人出席会议。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2005年5月24、25日北京时间10：00-13：30；16：00-19：30
(2)登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡,委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
(3)登记地点：新疆昌吉市延安南路52号本公司董事会秘书处
6、联系方式：
(1)联系地址：新疆昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司董事会秘书处
(2)邮政编码：831100
(3)联系人：焦海华、君洁
(4)联系电话：0994-2724766传真：0994-2723615
7、其他事项：
会期半天,交通、食宿费用自理。
特变电工股份有限公司
2005年4月27日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席特变电工股份有限公司2005年5月29日召开的2004年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
二OO五年 月 日 |
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2005-04-29
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年4月27日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月29日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-06
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年4月4日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天山电气有限公司(持有公司4198.4万股法人股股份，占公司总股本的14.06%，下称：天山电气)签订了《股权转让协议》，公司拟受让天山电气持有的新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)500万股股份，该股份占新能源公司总股本的5.56%。经双方协商，确定转让价格为2.1元/股，转让款项共计人民币1050万元整。本次股权受让完成后，公司持有新能源公司5253万股，占该公司总股本的58.37%。
本次交易构成关联交易。
(600089) 特变电工：董监事会决议公告
特变电工股份有限公司于2005年4月4日以通讯表决方式召开董事会2005年第二次临时会议及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让新疆天山电气有限公司持有的新疆新能源股份有限公司500万股股份的议案。
二、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年3月12日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分董、监事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年12月31日总股本298614976股为基数，每10股转增3股派1元(含税)。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过聘任天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司增资的议案。
七、通过关于2005年度公司分别与新疆众和股份有限公司、新疆昌特输变电配件有限公司及新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案。
八、同意何世刚辞去公司副总经理职务。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会的召开时间另行通知。
(600089)“特变电工”公布关联交易公告
2005年3月11日，新疆众和股份有限公司(特变电工股份有限公司持有其30419万股法人股股份，占其总股本的29.42%，为其第一大股东，下称：新疆众和)与公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源公司)签订了《天池能源公司增资扩股协议书》，新疆众和以其拥有的丁家湾煤矿的固定资产和在建工程对天池能源公司进行增资。经评估，丁家湾煤矿固定资产和在建工程的资产评估值为1337.26万元，天池能源公司整体资产评估后的净资产值为2350.23万元。新疆众和以经评估后的丁家湾煤矿资产按天池能源公司经评估后的每股净资产值1.175元进行折股，共计折股1138万元；增资后，天池能源公司注册资本增加至3138万元，新疆众和占天池能源公司注册资本的36.27%。
2005年3月10日，公司新疆线缆厂与新疆众和签订了《产品买卖协议》。公司拟从新疆众和采购重熔用铝锭(AL99.70、AL99.70A)，供货标准为GB1196-2002，预计2005年全年采购数量为2000吨，交易价格以每月上海金属期货交易所铝锭期货每日结算价的平均价为基础，每吨下浮180元。预计交易金额人民币3200万元左右。合同截止日期为2005年12月31日。
2005年3月10日，公司与新疆昌特输变电配件有限公司(下称：昌特公司)签订了《油箱委托加工合同》，昌特公司向公司提供变压器油箱以及油枕、夹件(包括拉板无磁钢板)等配件，该合同有效期限三年(即从2005年度-2007年度)；同日，公司与昌特公司签订了《原材料采购合同》，昌特公司向公司提供电缆填充料。上述交易预计金额超过3000万元。
2005年3月10日，公司与新疆特变机电设备制造有限公司签订了《油箱委托加工合同》，该公司向公司提供变压器油箱以及油枕、夹件(包括拉板无磁钢板)等配件，预计金额不超过3000万元。合同截止日期为2005年12月31日。
上述交易均构成关联交易。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600089)“特变电工”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,034,202,030.76 4,903,725,652.45
股东权益 1,386,272,093.55 1,012,052,384.68
每股净资产 4.64 3.90
调整后的每股净资产 4.55 3.82
2004年 2003年
主营业务收入 3,674,079,129.58 2,324,381,447.37
净利润 95,208,626.92 111,295,105.67
每股收益(全面摊薄) 0.319 0.429
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.87 11.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 1.05
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1元(含税)
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，红利发放日 ，1998-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，除权日 ，1998-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7，登记日 ，1998-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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公司名称由“新疆特变电工股份有限公司”变为“特变电工股份有限公司” ，2003-12-31 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-03-29
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度转增，10转增4登记日 ，2000-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度转增，10转增4转增上市日 ，2000-04-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度转增，10转增4除权日 ，2000-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-04-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-03-29
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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