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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司发行短期融资券的议案
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2006-04-10
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600089)“特变电工”
根据有关文件的规定，特变电工股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性通知。
董事会决定于2006年4月17日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
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2006-04-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员
会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准。 |
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2006-04-04
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600089)“特变电工”
根据有关文件的规定，特变电工股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性通知。
董事会决定于2006年4月17日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-05-08 ，2006-05-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-05-08，连续停牌 ，2006-04-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司股票交易价格于2006年3月30日、31日、4月3日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司不存在应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险。 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2006年3月29日以通讯表决方式召开2006年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司新疆天池能源有限公司(公司持有其74.78%的股权，下称：天池能源)增资及公司转让所持其部分股权的议案：经协商确定本次股权转让及增资的价格均为4.40元/注册资本。公司将持有的天池能源1480万元的股权转让给徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)，根据天池能源经评估的净资产，确定股权转让总价款为6512万元；本次天池能源注册资本由5700万元增加到8000万元，增加的2300万元注册资本全部由徐矿集团进行投资，共计投资额为10120万元，其中2300万元进入天池能源注册资本，其余进入天池能源资本公积。完成增资及股权转让后，徐矿集团持有天池能源51%的股权，公司持有天池能源34.78%的股权。
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2006-03-29
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月16日在有关媒体上公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据双方协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容进行以下调整：
1、原方案中的对价安排现调整为：
公司全体非流通股股东向全体流通股股东以送股与资本公积金转增相结合的方式支付对价。全体流通股股东可获得的对价由三部分组成：
(1)以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.31股股份，即全体流通股股东可获得28872798股股份；
(2)以股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，公司用资本公积金向全体股东每持有10股转增股本1.0股，即全体流通股股东可获得22040304股转增股份；
(3)同时全体非流通股股东将可获得的全部转增股份16779642.90股按改革方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例转送给流通股股东。流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东转送的约0.76股。
以执行对价安排前流通股股东所持股份数220403040股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股在实施方案后将增加至13.07股。
方案中非流通股股东将其应得的转增股份向流通股股东转送的股份采用送股模型换算，非流通股股东向每持有10股流通股股份的股东合计支付对价为2.00股。
2、原方案中的关于限售期限现调整为：
公司第一大非流通股股东新疆天山电气有限公司(下称：新疆天山)和第二大非流通股股东上海宏联创业投资有限公司(下称：宏联创业)特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。
公司其他非流通股股东特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起24个月届满后方可上市交易或者转让。
3、现增加业绩承诺安排为：如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21154万元(即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%)或2008年年度财务报告被出具非标准审计意见，则新疆天山和宏联创业所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让。
4、现增加限价减持承诺为：
新疆天山和宏联创业承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股时，不减持公司股份。
公司其他非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日起至限售期限24个月届满后的随后36个月内，当价格低于7.1元/股时，不减持公司股份。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年3月30日复牌；投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月29日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-03-24
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公布延迟披露股权分置改革方案沟通结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2006年3月16日公告了股权分置改革初步方案后，公司非流通股股东与流通股股东进行了沟通，建议对股权分置改革方案进行调整，但股权分置改革方案的最终确定仍需履行有关程序；公司原计划于2006年3月27日前发布股权分置改革方案沟通结果的公告将因此而延迟，公司股票将继续停牌 |
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2006-03-20
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司定于2006年3月22日9:30-11:30拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网·中国股权分置改革网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-03-16
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 《特变电工股份有限公司资本公积金转增股本及股权改革分置方案》 |
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2006-03-16
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2006年3月13日召开2006年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向全体流通股股东以送股与资本公积金转增相结合的方式支付对价。全体流通股股东可获得的对价由三部分组成：
(1)以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.0股股份，即全体流通股股东可获得22040304股股份；
(2)以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，公司用资本公积金向全体股东每持有10股转增股本1.0股，即全体流通股股东可获得22040304股转增股份；
(3)同时全体非流通股东将可获得的全部转增股份16779642.90股按方案实施股权登记日登记在册的各流通股股东当日所持流通股股份数占流通股股份总数的比例转送给流通股股东。流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东转送的约0.76股。
以执行对价安排前流通股股东所持股份数220403040股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股在实施方案后将增加至12.76股。
方案中非流通股股东将其应得的转增股份向流通股股东转送的股份采用送股模型换算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的0.69股对价股份，加上非流通股股东以单纯送股的方式向每10股流通股支付的1.0股对价，非流通股股东向每持有10股流通股股份的股东合计支付对价为1.69股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东承诺将严格遵守有关规定并履行法定承诺义务。
2、公司第一大非流通股股东新疆天山电气有限公司和第二大非流通股股东上海宏联创业投资有限公司特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满后，方可上市交易或者转让。
昌吉电力实业总公司、新疆维吾尔自治区投资公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、阿克苏电力有限责任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西农动物药品有限责任公司及阜康供电有限责任公司特别承诺：其持有的非流通股股份自获取上市流通权起24个月届满后方可上市交易或者转让。
3、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权的征集对象为截止2006年4月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月10日至16日(每日10:00-19:30)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。
董事会决定于2006年4月17日13:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600089)“特变电工”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,783,941,098.10 6,034,202,030.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,548,626,951.42 1,386,272,093.55
每股净资产 3.99 4.64
调整后的每股净资产 3.95 4.55
2005年 2004年
主营业务收入 4,487,561,810.08 3,674,079,129.58
净利润 125,481,486.68 95,208,626.92
每股收益 0.323 0.319
净资产收益率(%) 8.10 6.87
每股经营活动产生的现金流量净额 1.57 0.76
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2006-03-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2006年3月13日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日总股本388199469股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，发行期限为1年，主承销商是以中国银行为主的承销团。
五、通过公司受让新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)800万股法人股股份的议案。
六、通过公司根据新疆众和股权分置改革方案支付对价的议案。
七、通过关于2006年度公司分别与新疆众和、新疆特变机电设备制造有限公司及新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案。
上述有关事项尚需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知 |
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2006-03-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司新疆线缆厂于2006年3月12日与新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和，公司持有其3041.9万股法人股，占新疆众和总股本的29.42%，为其第一大股东)签订了《产品买卖协议》。公司拟从新疆众和采购重熔用铝锭和铝杆。预计2006年度计划采购重熔用铝锭500吨、铝杆1000吨，分期分批次采购，重熔用铝锭以提货当日上海金属期货交易所铝锭期货结算价为基础，每吨下浮180元；铝杆以提货当日上海金属期货交易所铝锭结算价为基础，每吨上浮500元/吨。合同截止日期为2006年12月31日。
同日，公司与第一大股东新疆天山电气有限公司的控股子公司新疆特变机电设备制造有限公司签订了《油箱委托加工合同》，该公司向公司提供变压器油箱以及油枕、夹件(包括拉板无磁钢板)等配件。预计油箱及变压器配件年需求量不低于2000吨。合同履行期限为三年。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600089)“特变电工”
根据有关文件的规定，特变电工股份有限公司非流通股股东新疆天山电气有限公司等共同提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革说明书及相关文件。 |
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2006-02-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2006年2月23日以通讯表决方式召开2006年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司拟将持有西安交大博通资讯股份有限公司(下称：交大博通)的8496180股法人股转让给西安经发集团有限责任公司，转让价格为2.5元/股，股份转让总价款为21240450元。股份转让完成后，公司不再持有交大博通股份 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-11-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年11月15日以通讯表决方式召开2005年第六次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)与BP太阳能控股公司(下称：BP太阳能)合作设立合资公司的议案：
新能源公司拟以其控股子公司西安佳阳新能源有限公司(注册资本4223万元，新能源公司持有其96.57%的股权，下称：佳阳公司)及西安普瑞新能源有限公司(注册资本2100万元，新能源公司持有其95.24%的股权，下称：普瑞公司)为基础，与BP太阳能合作设立中外合资公司。
1、在佳阳公司的基础上设立中外合资公司碧辟新能源有限公司。
新能源公司将其持有佳阳公司45.57%股权转让给BP太阳能。经双方协商，BP太阳能向新能源公司支付股权转让金25254132元。同时佳阳公司交割日前(交割日为2005年12月31日)的未分配利润全部分配给佳阳公司的原有股东。佳阳公司其他股东本次也将其持有的新能源公司的股权转让给BP太阳能，股权转让完成后，新能源公司持有佳阳公司51%的股权。佳阳公司拟更名为碧辟新能源有限公司，并将由内资有限责任公司转变为中外合资企业。
2、在普瑞公司的基础上设立中外合资公司碧辟(普瑞)新能源有限公司(下称：碧辟普瑞)。
经协商，本次BP太阳能以货币资金共计23546351元进行投资，其中20176471元进入普瑞公司的注册资本，3369880元进入普瑞公司的资本公积金；普瑞公司交割日(交割日为2005年12月31日)前的未分配利润全部分配给普瑞公司的原有股东。
增资后普瑞公司拟更名为碧辟普瑞，由内资的有限责任公司变更为中外合资经营企业。增资后碧辟普瑞的注册资本变更为41176471元，其中新能源公司持有其48.57%的股权；碧辟普瑞成立后，其他股东将其持有的碧辟普瑞全部股权转让给新能源公司，最终新能源公司持有碧辟普瑞51%的股权 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600089)“特变电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,925,149,829.93 6,034,202,030.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,457,596,604.21 1,386,272,093.55
每股净资产 3.75 4.64
调整后的每股净资产 3.68 4.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 155,051,936.97
每股收益 0.079 0.225
净资产收益率(%) 2.09 6.00 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年9月21日以通讯表决方式召开2005年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司关于向国家开发银行申请25000万元银行长期贷款的议案：公司拟向国家开发银行申请银行长期贷款2.5亿元人民币，贷款期限为8年；贷款利率为人民银行公布的同期基准利率(6.12%/年)；还款计划为自贷款之日起第五年开始偿还贷款，其中第5-7年每年还款6000万元，第8年还款7000万元。
公司拟以持有的控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司30500万元股权及持有的控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司10000万元股权作为上述贷款的质押 |
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2005-08-26
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600089)“特变电工”
2005年8月24日，特变电工股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书；公司股东单位上海鼎丰科技发展有限公司将其质押给上海爱建信托投资有限责任公司的公司20489581股社会法人股解除质押；质押登记解除日期为2005年8月23日 |
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2005-08-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司的股东单位上海鼎丰科技发展有限公司拟将其持有的公司13000000股社会法人股股份转让给新疆天山电气有限公司。本次股权转让完成后，上海鼎丰科技发展有限公司仍持有公司社会法人股7489581股，占公司总股本的1.93% |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600089)“特变电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,626,777,984.80 6,034,202,030.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,444,047,559.55 1,386,272,093.55
每股净资产 4.84 4.64
调整后的每股净资产 4.74 4.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,924,609,028.48 1,629,510,677.65
净利润 56,905,588.20 70,956,452.55
扣除非经常性损益后的净利润 56,636,840.14 66,937,233.72
每股收益 0.191 0.273
每股收益(按新股本计算) 0.147
净资产收益率(%) 3.94 6.68
经营活动产生的现金流量净额 248,611,801.47 140,783,514.51 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年8月13日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更部分董事的议案。该议案尚须经公司股东大会审议通过 |
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2005-07-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2005年7月20日以通讯表决方式召开2005年第四次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与KONCAR互感器有限公司(下称：KONCAR公司)共同投资设立合资公司的议案：2005年7月，沈变公司与KONCAR公司签订了《特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司(下称：合资公司)合资企业合同》。合资公司注册资本为4450万元人民币，其中沈变公司以现金投资3250万元人民币，占合资公司注册资本的73% |
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