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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年9月11日以通讯表决方式召开2006年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让所持的新疆特变电工房地产开发有限责任公司91.8%股权的议案。
二、通过公司受让新疆国际信托投资有限责任公司(下称“国际信托”)所持特变电工沈阳变压器集团有限公司(公司持有其69.32%股权，下称“沈变公司”)12.5%股权的议案：同日公司与国际信托签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金62,076,823.84元受让国际信托持有的沈变公司12.5%的股权，股权转让完成后，公司持有沈变公司36000万元股权，占沈变公司注册资本81.82%。
三、通过公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案 |
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2006-09-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年9月4日以通讯方式召开2006年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行沈阳分行办理的一年期1000万元综合授信以及在兴业银行办理的两年期1000万元贷款提供担保；为特变电工衡阳变压器有限公司在兴业银行办理的两年期5500万元贷款提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行办理的一年期1400万元贷款提供担保；为特变电工(德阳)电缆股份有限公司在建设银行办理的一年期3000万元贷款提供担保。 截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为59951.9万元人民币、94.5846万美元(不含本次担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为55280万元 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600089)“G特变”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,688,035,898.87 6,783,941,098.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,708,415,033.77 1,548,626,951.42
每股净资产 4.00 3.99
调整后的每股净资产 3.94 3.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,406,520,237.42 1,924,609,028.48
净利润 114,663,603.64 56,905,588.20
扣除非经常性损益的净利润 68,798,712.90 56,636,840.14
每股收益 0.269 0.147
净资产收益率(%) 6.71 3.94
经营活动产生的现金流量净额 152,894,173.39 248,611,801.47 |
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2006-08-08
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2005年年度分红，10派0.909(含税)，税后10派0.8181红利发放日 ，2006-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-08-08
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2005年年度分红，10派0.909(含税)，税后10派0.8181登记日 ，2006-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-08
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：公司按资本公积金转增股本后的总股本427019416股计算，每10股派0.909元(含税)。
股权登记日：2006年8月11日
除息日：2006年8月14日
现金红利发放日：2006年8月18日 |
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2006-08-08
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2005年年度分红，10派0.909(含税)，税后10派0.8181除权日 ，2006-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年7月27日以通讯表决方式召开2006年第六次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司(下称：天变公司)增资的议案：本次增资，天变公司全体股东以货币资金同比例对天变公司进行增资扩股，共计增加注册资本2187万元，天变公司注册资本增至6000万元。其中公司以货币资金(自有资金)2141.073万元对天变公司增资，按天变公司2005年12月31日经审计的单位净资产值1.78元进行折股，1202.85万元进入注册资本，938.223万元进入资本公积。增资扩股完成后，公司共计持有天变公司3300万元股权，占该公司注册资本的55%。
天变公司增资扩股协议将于近期签署 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年6月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张新为公司第五届董事会董事长。
二、聘任叶军为公司总经理、郭俊香为公司董事会秘书。
三、同意公司向中国进出口银行申请8亿元专项贷款，贷款期限为3年，利率为4.05%。
四、选举魏玉贵为公司第五届监事会主席 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以公司实施股权分置改革后的总股本427019416股计算，每10股派0.909元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度聘任会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过《公司章程》 |
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2006-06-15
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年6月14日与塔吉克斯坦共和国的 The Open Joint Stock Company “Barki Tojik”公司(下称：TOJSC 公司)签定了《220KV架空输电线路项目(罗拉扎尔-喀德隆)合同》和《500KV架空输电线路项目(北-南)合同》，公司以交钥匙工程(规划、工程、管理、施工等)方式承建 TOJSC 公司220KV架空输电线路项目及500KV架空输电线路项目。上述两合同的总金额为339417938美元，其中220KV架空输电线路项目合同金额为58134305.00美元；500KV架空输电线路项目合同金额为281283633.00美元。
上述合同在中国进出口银行和塔吉克斯坦相关部门签订买方信贷协议开始生效 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配方案
5、审议公司2005年度报告及年度报告摘要
6、审议公司2006年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
7、审议选举第五届董事会成员的议案
8、审议选举第五届监事会成员的议案
9、审议修改公司章程的议案
10、审议修改股东大会议事规则的议案
11、审议修改董事会议事规则的议案
12、审议修改监事会议事规则的议案 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年5月27日召开2006年第五次董事会临时会议及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年5月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意公司向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过6亿元人民币的短期融资券，发行期限为1年。上述事项需中国人民银行审核备案后方可实施 |
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2006-04-28
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[20062预增](600089) 特变电工：公布2006年半年度经营业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年半年度经营业绩预增的公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预测2006年半年度的累计净利润与上年同期相比增长幅度在50%以上(上年同期净利润为56905588.20元)。
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2006-04-28
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[20062预增](600089) 特变电工：公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,业绩预测 |
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| 公布董事会决议公告
特变电工股份有限公司于2006年4月26日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
预计2006年上半年净利润较2005年上半年净利润增长50%以上。
二、同意公司向中国农业银行昌吉州分行申请5000万元公开统一授信业务。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,099,367,492.42 6,783,941,098.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,648,780,413.25 1,548,626,951.42
每股净资产 4.25 3.99
调整后的每股净资产 4.14 3.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -132,692,481.76 -132,692,481.76
每股收益 0.188 0.188
每股收益(按新股本计算) 0.171
净资产收益率(%) 4.43 4.43
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2006-04-26
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对价方案：对流通股东10送2.07132股，G对价送股上市日 ，2006-05-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-26
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对价方案：对流通股东10送2.07132股，G对价送股到账日 ，2006-04-28 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-26
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证券简称由“特变电工”变为“G特变” ，2006-05-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-26
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对价方案：对流通股东10送2.07132股，G对价股权登记日 ，2006-04-27 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-26
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司已向2006年4月21日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增1股；公司全体非流通股股东以获得的全部转增股份向方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东支付对价，每10股流通股获得约0.69股的股权对价。公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东共计支付28972798股对价，按资本公积金转增股本后每10股流通股获得约1.19股对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月27日
对价股份上市日：2006年5月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月8日起，公司股票简称改为“G特变”，股票代码保持不变 |
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2006-04-20
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对价方案：对全体股东10转增1股，G分配转增股上市日 ，2006-05-08 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-20
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对价方案：对全体股东10转增1股，G分配转增股到账日 ，2006-04-24 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-04-20
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公布2005年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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特变电工股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日总股本388199469股为基数，每10股转增1股。
股权登记日：2006年4月21日
除权日：2006年4月24日
新增股份待股权分置改革实施日上市流通。
实施资本公积金转增股本方案后，按照新股本总数427019416股摊薄计算的公司2005年度每股收益为0.294元。
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2006-04-20
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对价方案：对全体股东10转增1股，除权日 ，2006-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-20
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对价方案：对全体股东10转增1股，G分配股权登记日 ，2006-04-21 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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特变电工股份有限公司于2006年4月17日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式审议通过公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。
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2006-04-14
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600089)“特变电工”
特变电工股份有限公司于2006年4月13日以通讯表决方式召开2006年第四次董事会临时会议，会议决定于2006年5月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议公司发行短期融资券的议案 |
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2006-04-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司发行短期融资券的议案
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