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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8000万元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即4080万元股权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%股权时的总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担的天池能源2006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确定本次的股权转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后，公司将持有天池能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.78%。
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2007-05-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司于2007年5月18日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行新泰支行申请的一年期6000万元银行贷款提供最高额连带责任担保。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为70522万元(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为65200万元，公司控股子公司之间互保总额为5322万元。
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2007-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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特变电工股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会及2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构。
四、通过给控股子公司提供担保的议案。
五、通过2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司分别与衡阳天岳电器有限公司、衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
六、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
七、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
八、通过关于变更监事的议案。
九、通过沈变公司整体搬迁扩建改造的议案。
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2007-04-28
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司整体搬迁扩建改造的议案 |
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2007-04-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)整体搬迁扩建改造的议案：沈变公司将整体搬迁至沈阳细河经济区，并拟与沈阳市铁西区人民政府(下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书，人民政府拟对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元，同时将收回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用权及地上办公楼。沈变公司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济区购置1000亩用地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工业园区。新工业园建成后，沈变公司再将铁西区现厂区的机器设备等相关资产搬迁至新工业园。
董事会决定于2007年5月16日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-04-24
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2007年4月23日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修订公司会计政策和会计估计的议案。
三、通过公司拟为下属控股子公司的下列银行业务提供担保的议案：公司为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行股份有限公司沈阳分行办理的四年期5000万元银行贷款提供担保；为特变电工(德阳)电缆股份有限公司在招商银行办理的一年期1500万元银行贷款和1500万元银行承兑汇票提供担保；为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津市南开支行办理的一年期700万元银行承兑汇票和700万元银行保函提供担保，担保方式均为连带责任担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为69172万元，其中公司对控股子公司提供担保的总额为63850万元。增加对上述三个公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为70522万元。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关和公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,993,656,717.21 7,386,179,411.42
股东权益(不含少数股东权益) 1,881,528,580.17 1,797,896,023.83
每股净资产 4.41 4.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 75,502,431.98 75,502,431.98
基本每股收益 0.177 0.177
净资产收益率(%) 4.01 4.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.90 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.26
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司2007年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
7、审议给控股子公司提供担保的议案
8、审议2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳天岳电器有限公司关联交易的议案
9、审议2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案
10、审议2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案
11、审议2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案
12、审议关于变更监事的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2007年3月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度增发方案。
二、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
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2007-03-13
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召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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2007-03-01
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,383,129,507.05 6,783,941,098.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,794,666,796.69 1,548,626,951.42
每股净资产 4.20 3.99
调整后的每股净资产 4.14 3.95
2006年 2005年
主营业务收入 5,914,203,616.91 4,487,561,810.08
净利润 216,387,095.48 125,481,486.68
每股收益 0.507 0.323
净资产收益率(%) 12.06 8.10
每股经营活动产生的现金流量净额 1.20 1.57
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-03-01
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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特变电工股份有限公司于近日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度增发方案：本次发行数量不超过5000万股人民币普通股(A股)；采用网上及网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
四、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
五、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
六、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保的议案：其中为特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)在兴业银行办理的两年期1000万元(年利率为5.427%)、在中国建设银行衡阳雁峰支行办理的两年期5000万元(基准利率)贷款提供担保；为天津市特变电工变压器有限公司在浦发银行办理的1400万元银行承兑汇票提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在深圳发展银行青岛分行办理的一年期3000万元(基准利率)银行贷款提供担保。
截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为58772万元人民币，其中公司对控股子公司提供担保的总额为53450万元。增加对上述三个控股子公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为69172万元人民币。
八、通过2007年度衡变公司分别与衡阳天岳电器有限公司及衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
九、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
十、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
十一、通过关于变更公司部分监事的议案。
上述第一至二、六至十一项议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三至五项议案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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2007-03-01
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于2007年2月25日分别与衡阳天岳电器有限公司[系公司第一大股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)的全资公司]及衡阳湘阳特输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司)签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从上述两家公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2007年全年向上述两家公司采购金额均为3500万元。
同日，公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司，下称：天阳公司)签订了《委托加工协议》，沈变公司从天阳公司购买变压器油箱、配件、辅助件及铜件等变压器配件，预计2007年全年采购金额2000万元。
上述合同截止日期均为2007年12月31日。
同日，公司与第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称：金华融通)签订了《供货协议》，公司从金华融通采购绝缘纸板和 ABB 公司的开关，预计2007年采购金额为2000万元。该合同从生效之日起计算有效期一年。
上述交易均构成关联交易。
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2007-03-01
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2007年度增发符合条件的议案；
2、审议公司2007年度增发方案；
3、审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案；
4、审议公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告；
5、审议董事会关于前次募集资金使用的说明 |
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2007-02-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-05,恢复交易日：2007-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 特变电工股份有限公司近日就股权激励事宜与有关主管部门进行了沟通。公司股票将于2007年2月5日停牌；刊登重大事项沟通结果或相关重大事项公告当日(复牌当日停牌一小时)公司股票复牌 |
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2007-02-05
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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特变电工股份有限公司近日就股权激励事宜与有关主管部门进行了沟通。公司股票将于2007年2月5日停牌；刊登重大事项沟通结果或相关重大事项公告当日(复牌当日停牌一小时)公司股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者：公司股权激励方案能否实施尚存在重大不确定性。请投资者注意风险。
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2007-02-05
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-02-05,恢复交易日：2007-06-19 ，2007-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 特变电工股份有限公司近日就股权激励事宜与有关主管部门进行了沟通。公司股票将于2007年2月5日停牌；刊登重大事项沟通结果或相关重大事项公告当日(复牌当日停牌一小时)公司股票复牌 |
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2007-02-01
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拟披露年报 ，2007-03-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-16 |
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2007-01-13
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公布公告
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上交所公告，股份冻结 |
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| 公布公告
特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，2007年1月11日，天山电气因银行贷款事宜，将其持有的公司限售流通股455万股质押给华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)乌鲁木齐支行，为天山电气在华夏银行乌鲁木齐分行申请的流动资金贷款人民币900万元提供权利质押担保，质押登记日为2007年1月11日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为两年。
截止目前，天山电气持有公司股份中共有5595万股用于质押。
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2006-12-28
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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特变电工股份有限公司与国家电网公司于2006年12月27日签订了两份供货合同，公司承接了晋东南-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程中4台 100万kVA/1000kV 变压器以及4台 200MVAr/1000kV 电抗器的生产制造任务。上述两合同的总金额为22732.05万元人民币，其中4台变压器的合同金额为16622.35万元人民币；4台电抗器的合同金额为6109.7万元人民币。
上述合同自合同签订及合同项下套管采购的集中招标协议生效时正式生效 |
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2006-12-21
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，天山电气于2006年12月20日将2005年5月24日质押的3234.5280万股中的820万股公司限售流通股解除质押。
2006年12月20日，天山电气将其持有的公司限售流通股900万股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行，质押登记日为2006年12月19日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为一年 |
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2006-12-16
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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特变电工股份有限公司日前接到中国人民银行有关通知文件，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元，该限额有效期限至2007年11月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前按规定向中国人民银行总行备案。此次短期融资券由中国银行负责主承销 |
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2006-11-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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特变电工股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开2006年第十一次董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授信业务 |
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2006-11-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司于2006年11月14日以通讯表决方式召开2006年第十次董事会临时会议，会议审议同意公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国光大银行沈阳分行办理的一年期4970万元银行承兑汇票提供连带责任担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国建设银行新泰支行办理的一年期9000万元贷款提供连带责任担保。
截止2006年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为69451.9万元人民币、94.5846万美元；其中公司对控股子公司提供担保的总额为64780万元 |
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2006-10-26
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[20064预增](600089) 特变电工：公布董事会决议及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,业绩预测 |
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| (600089)“特变电工”公布董事会决议及关联交易公告
特变电工股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。预计2006年全年净利润较2005年增长50%以上。
二、同意公司于同日与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(下称：国际成套公司)签署的《建设工程施工合同》，公司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和国 220KV 输变电工程项目中的三通一平工程(场地平
整、通电、通水、通道路)，工程量预计50万立方米，合同总价款预计为2600万元人民币，最终价款按实际工程量确定。
三、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于同日分别与衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)签定的《工矿产品长期供货协议》，衡变公司分别从天岳公司、湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年度向上述两公司采购金额均为2000万元。合同截止日期均为2006年12月31日。
上述二、三项议案涉及的交易均构成关联交易 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600089)“特变电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,908,440,289.61 6,783,941,098.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,705,004,950.90 1,548,626,951.42
每股净资产 3.993 3.989
调整后的每股净资产 3.949 3.934
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -144,461,973.62
每股收益 0.088 0.357
净资产收益率(%) 2.22 8.94 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G特变”变为“特变电工” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600089)“G特变”
2006年9月11日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天山电气有限公司(下称“天山电气”)签署了《股权转让协议书》，公司将持有的全部新疆特变电工房地产开发有限责任公司(注册资本5000万元，下称“新特房公司”)91.8%的股权转让给天山电气，以新特房公司2006年7月31日经审计的净资产值55,406,863.00元为基准，股权转让总价款确定为5086.35万元。 同日，公司与第二大股东之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称“金华融通”)签订了《货物买卖合同》，公司向金华融通采购绝缘纸板，预计全年计划采购绝缘纸板1000吨，价格以生产厂家的出厂价下浮5%执行。合同从生效之日起有效期一年。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-09-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600089)“G特变”
特变电工股份有限公司于2006年9月11日以通讯表决方式召开2006年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让所持的新疆特变电工房地产开发有限责任公司91.8%股权的议案。
二、通过公司受让新疆国际信托投资有限责任公司(下称“国际信托”)所持特变电工沈阳变压器集团有限公司(公司持有其69.32%股权，下称“沈变公司”)12.5%股权的议案：同日公司与国际信托签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金62,076,823.84元受让国际信托持有的沈变公司12.5%的股权，股权转让完成后，公司持有沈变公司36000万元股权，占沈变公司注册资本81.82%。
三、通过公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案 |
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