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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-15
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(600089) 特变电工:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 80869044.20
机构专用 61195418.92
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 49614623.16
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 41897886.80
兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 24370628.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 126808000.00
机构专用 89812786.81
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 82032368.82
机构专用 71046128.58
机构专用 69360486.45
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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2007年中期转增，10转增10登记日 ，2007-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-09-17
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2007年中期转增，10转增10转增上市日 ，2007-09-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-09-17
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2007年半年度资本公积金转增股本实施公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年9月20日
除权日：2007年9月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月24日
实施本次转增股本方案后，按新股本854038832股计算，2007年中期每股收益为0.2738元。
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2007-09-17
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2007年中期转增，10转增10除权日 ，2007-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-11
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第九次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)将拥有的火烧山矿区(原火烧山东勘探区西区)探矿权转让给兖矿新疆能化有限公司，根据有关规定，经双方协商，火烧山矿区探矿权转让价格按天池能源实际投入资金1267.96万元的4.5倍确定，转让金共计5705.82万元。
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2007-09-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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特变电工股份有限公司于2007年9月5日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日总股本427019416股为基数，每10股转增10股。
二、通过关于认购新疆众和股份有限公司定向增发股份的议案。
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2007-08-29
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公布发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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经特变电工股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议批准，中国人民银行核定公司在全国银行间债券市场以簿记建档、利率招标方式公开发行最高额为6亿元人民币短期融资券，限额期限有效期至2007年11月底。
公司第一期短期融资券已发行完毕，发行额度为3亿元人民币，期限为365天(2007年1月17日至2008年1月17日)。第二期短期融资券计划于2007年8月30日发行，期限为364天(2007年8月31日至2008年8月29日)，发行额为3亿元人民币。
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2007-08-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司2007 年半年度资本公积金转增股本方案
2、特变电工股份有限公司关联交易公允决策制度
3、关于认购新疆众和定向增发股份的议案 |
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2007-08-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司于2007年8月18日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司坏帐准备计提比例的议案。
二、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2007年6月30日总股本427019416股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
四、聘任于培庆为公司副总经理。
五、同意公司为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司在上海浦东发展银行天津分行办理总额为1700万元银行承兑汇票业务中的1200万元提供担保；公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司从中国银行申请5000万元贷款(贷款期限1年，贷款利率在银行基准利率上下浮10%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为79508.5万元；其中公司对控股子公司提供担保的总额为75200万元；公司控股子公司之间互保总额为4308.5万元。完成对上述两公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为84508.5万元。
六、通过公司拟以现金认购新疆众和股份有限公司定向增发A股股份数量500万股-1100万股的议案。
董事会决定于2007年9月5日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,753,617,494.21 7,386,179,411.42
股东权益 1,953,881,078.86 1,797,896,023.83
每股净资产 4.5756 4.2103
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,865,112,614.72 2,537,901,905.00
净利润 204,796,678.15 116,359,262.60
基本每股收益 0.4796 0.2725
净资产收益率(%) 10.48 6.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1625 0.4940
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2007-07-19
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[20072预增](600089) 特变电工：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现的净利润与2006年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为114663603.64元)，具体数据将在2007年半年度报告中进行披露。
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2007-07-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司于2007年7月13日以通讯表决方式召开2007年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供3700万元担保，其中2400万元在中国银行新泰支行办理综合授信业务，1300万元在深圳发展银行青岛分行办理综合授信业务，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为79508.5万元(含本次担保)，其中公司对控股子公司提供担保的总额为75200万元；公司控股子公司之间互保总额为4308.5万元。
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2007-07-12
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-10 |
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2007-07-04
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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特变电工股份有限公司于2007年7月3日接到第一大股东新疆天山电气有限公司的通知，该公司将名称变更为“新疆特变(集团)有限公司”，目前已完成工商变更手续。
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2007-06-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会发行审核委员会于2007年6月26日召开的2007年第65次工作会议审核结果，特变电工股份有限公司增发A股的申请未获通过。
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2007-06-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司于2007年6月25日以通讯表决方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司在德阳市商业银行1000万元银行承兑汇票业务及在中国进出口银行德阳市分行的2000万元流动资金贷款业务提供担保(担保期限为一年，贷款利率在银行基准利率的基础上下浮10%)。
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为84818万元人民币(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保的总额为75700万元，公司控股子公司之间互保总额为9118万元人民币。
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2007-06-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司股票于2007年6月21日-22日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-06-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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特变电工股份有限公司股票于2007年6月19日及20日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
除2007年6月19日公司公告股票期权激励计划草案外，公司及其控股股东均无其他重大事项，截至目前，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-20
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2007年6月19日以通讯表决方式召开2007年监事会临时会议，会议审议通过对公司首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查的议案。
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2007-06-19
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董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2007年6月18日以通讯表决方式召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)》：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1000万股股票(占激励计划公告日公司股本总额427019416股的2.342%)。公司拟授予激励对象1000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格(20.31元)和行权条件购买1股公司股票的权利。该事项尚需报请中国证监会备案无异议后方可提交公司股东大会审议，会议具体召开日期另行通知。
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2007-06-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司于2007年6月12日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)提供担保的议案：鉴于公司为衡变公司提供的部分银行贷款已到期，公司拟为衡变公司向农业银行衡阳分行衡州支行10000万元银行贷款提供担保，担保贷款期限为二年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为74818万元人民币(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为65700万元，公司控股子公司之间互保总额为9118万元。
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2007-06-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2007年6月4日以通讯表决方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理情况的自查报告和整改计划》，自查报告和整改计划的具体内容详见2007年6月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-09
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司于2007年6月8日签署了《云南至广东±800kV直流输电工程换流变压器合同》，沈变公司承接了云南至广东±800kV特高压直流输电示范工程中11台换流变压器的设计与生产任务，合同价格总金额为52287.8万元，自2008年4月至2009年10月30日交货。
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-05
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，2007年5月29日，天山电气将原质押于建设银行石化支行的公司限售流通股股票440万股解除质押。5月31日，天山电气将持有的该部分股票质押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，为天山电气在该银行中期流动资金贷款提供质押担保，质押期限自2007年5月31日至2009年5月31日。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止目前，天山电气共计质押其所持公司股票5595万股。
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2007-06-05
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8000万元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即4080万元股权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%股权时的总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担的天池能源2006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确定本次的股权转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后，公司将持有天池能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.78%。
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