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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-04
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公布召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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2008-02-26
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司拟将其在阜康地区的煤矿及相关资产评估后出资设立全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(暂定名)，注册资本为10523.49万元，其中以货币资金出资3182.55万元，以实物及无形资产按评估值出资7340.94万元。
二、同意公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款5000万元[期限为4年，年利率为7.83%(基准利率)]提供担保；为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请1400万元银行承兑汇票业务提供担保。
截止2007年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额总计66302.86万元。其中公司对控股子公司的担保余额总计57900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述两项担保后，公司对外担保总额为71302.86万元。
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2008-02-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度增发符合条件的议案；
2、审议公司2008 年度增发方案（逐项审议）；
3、审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案（逐项审议）；
4、审议公司2008 年度增发募集资金运用的可行性报告（逐项审议）；
5、审议董事会关于前次募集资金使用的说明 |
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2008-02-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2008年2月18日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于根据财政部相关规定对公司已披露的2007年期初资产负债表相关金额做出调整的议案。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2007年12月31日总股本854038832股为基数，每10股送2股派0.25元(含税)；并以资本公积金每10股转增1股。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度增发方案：本次发行数量不超过12000万股人民币普通股(A股)，采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
五、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。
六、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
七、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(由原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过聘任公司副总经理的议案。
九、通过2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购(委托加工)的关联交易议案。
上述第二、三、七、九项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第四至六项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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2008-02-21
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董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司参与认购新疆国际实业股份有限公司(下称：国际实业)非公开发行股份，认购数量在400万股-500万股之间，申报价格在7.58元-12.50元之间，本次认购国际实业非公开发行股份自国际实业发行完成之日起十二个月内不转让。
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2008-02-21
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,931,223,112.00 6,143,804,127.68
归属于上市公司股东的净利润 538,563,762.34 229,908,297.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410,411,471.75 187,199,315.63
基本每股收益 0.6306 0.5384
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4806 0.4384
全面摊薄净资产收益率(%) 21.83 12.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.64 10.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 1.20
2007年末 2006年末
调整后
总资产 10,030,575,002.09 7,414,248,602.27
所有者权益(或股东权益) 2,466,661,341.06 1,822,073,853.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.89 4.27
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增1股派0.25元(含税)。
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2008-02-21
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年，特变电工股份有限公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)、特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)因日常生产经营所需，向公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)下属企业新疆昌特输变电配件有限公司(下称：昌特公司)、新疆特变机电设备制造有限公司(下称：新特机电)、衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)、沈阳市天阳输变电配件有限公司(下称：天阳公司)采购变压器油箱、配件及铜件。2008年2月18日，公司与昌特公司、新特机电，衡变公司与天岳公司、湘阳特公司，沈变公司与天阳公司分别签署了《变压器油箱、配件、铜件采购及委托加工协议》，特变集团下属企业不得为除公司及其控股子公司外的其他企业加工变压器油箱、铜件及其他变压器配件；加工所需钢板、铜杆等材料应向采购方指定的或确认供应商采购，或由采购方提供。预计2008年，公司向昌特公司、新特机电支付的最高采购金额为6000万元；衡变公司向天岳公司、湘阳特公司支付的最高采购金额为10000万元；沈变公司向天阳公司支付的最高采购金额为3000万元。协议履行期限为一年。
上述交易构成关联交易。
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2008-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案。
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2008-02-15
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境内会计师事务所由“北京五洲联合会计师事务所”变为“五洲松德联合会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-15
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司近日接到所聘会计师事务所北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的通知：五洲联合已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为“五洲松德联合会计师事务所”。
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2008-01-29
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业绩预增修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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特变电工股份有限公司曾在2007年年度业绩预增公告中预计2007年全年实现的净利润与去年同期相比增长50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度实现的净利润与去年同期相比增长100%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为人民币216387095.48元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于投资设立特变电工多晶硅有限公司的议案 |
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2008-01-22
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公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于投资设立特变电工多晶硅有限公司(暂定名，下称：多晶硅公司)的议案：公司于2008年1月18日与峨嵋半导体研究所(下称：峨嵋半导体)、公司股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)、上海宏联创业投资有限公司(下称：上海宏联)签署了《多晶硅公司出资协议书》，各方拟共同投资设立多晶硅公司，注册资本为4亿元(分两期缴纳)，其中公司以自有资金(货币)出资30000万元，占注册资本的75%。多晶硅公司成立后，拟投资建设1500吨/年多晶硅项目，该项目固定资产投资140681万元，其中本次股东出资40000万元，其余资金通过银行贷款及其他方式解决。多晶硅公司的技术由峨嵋半导体以技术许可及服务方式提供，多晶硅公司向峨嵋半导体支付技术许可及技术服务费合计8000万元人民币。上述交易构成关联交易。
作为本次投资的条件之一，公司将与峨嵋半导体材料厂以项目合作方式共同在乐山建设120兆瓦太阳能光伏产业项目，该项目固定资产投资10亿元，公司向该项目提供1亿元人民币的建设资金，并对该资金支出进行监管。
董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)近日收到沈阳市财政局有关通知，沈变公司“特高压交直流输变电设备产业技术升级建设项目”被国家发展和改革委员会列入“2007年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内专项资金(国债)投资计划”，沈阳市财政局向沈变公司下达国债专项资金13600万元，专项用于该项目投资补助。
沈变公司已收到该投资补助，该投资补助进入沈变公司2007年资本公积金科目。
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司为解决控股子公司新疆新能源股份有限公司上游多晶硅原材料的供应瓶颈，拟在新疆投资建设1500吨/年多晶硅材料项目，现正与相关合作方进行合作洽谈，目前尚未达成正式协议。拟投资多晶硅项目不会对公司本期业绩产生影响。
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2008-01-15
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(600089) 特变电工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 51569609.10
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 48741808.20
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 39771357.14
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 33568871.26
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 25996560.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17402651.87
机构专用 15964226.50
国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 9855347.13
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 8090305.39
德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 7405556.12
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2008-01-03
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年1月2日以通讯方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》：公司于2007年9月21日实施了资本公积金每10股转增10股的方案，原激励计划的股票期权的行权价格及授予数量调整如下：公司拟授予激励对象2000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；涉及的标的股票总数为2000万股(占激励计划公告日公司股本总额854038832股的2.342%)；股票期权的行权价格为10.16元。
本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-21 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2007年12月18日以通讯表决方式召开2007年第十二次董事会临时会议，会议审议通过关于购买公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源)债权资产信托受益权的议案：为保证44MW硅片技术改造项目的顺利实施，新能源拟向国家开发银行(下称：开发银行)申请13000万元银行贷款，开发银行以资产证券化构建信用结构方式向新能源放贷：即开发银行委托中国对外经济贸易信托有限公司按13000万元银行贷款的30%(3900万元)发行新能源债权资产信托计划，并由公司以货币资金3900万元认购该债权资产信托。此后，开发银行将其向新能源发放的9100万元贷款及公司认购的3900万元债权资产信托的资金共计13000万元一并向新能源发放银行贷款，贷款期限自开发银行放贷之日至2013年6月29日，贷款年利率为7.83%(随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率调整而调整)。自2008年6月30日到2013年6月29日，新能源以自有资金分11期分别偿还9100万元、3900万元贷款本息。
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2007-12-18
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公布重要合同公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2007年12月17日与国家电网公司签署了《向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备奉贤换流站换流变压器采购合同》，沈变公司承接了该工程奉贤换流站18台换流变压器的设计与生产任务，合同价款总金额为82989.87万元，合同交货期为2009年7月至2010年末。
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2007-11-23
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，新疆特变于2007年11月19日将其于2006年12月19日质押给中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行的公司限售流通股4829.0560万股中的3100万股股份解除质押。
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2007-11-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2007年11月12日以通讯表决方式召开2007年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)进行增资扩股，增资方案为：招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托投资有限公司(下称：经贸信托)对衡变公司投资，投资资金不超过19320万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。本次增资价格按衡变公司经审计的2007年6月30日单位净资产1.68元确定，经贸信托投资的19320万元其中11500万元进入股本，7820万元进入资本公积。如经贸信托实际投入资金不足人民币19320万元，则进入股本金额和进入资本公积金金额根据经贸信托实际投入资金情况，按比例缩减。
二、同意公司控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)进行增资扩股。新能源公司原股东刘杰以货币资金271.7万元对新能源公司增资；招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托经贸信托对新能源公司投资，投资金额不超过9880万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定。上述增资资金均按新能源公司经审计的2007年6月30日单位净资产2.47元进行折股，如经贸信托实际投入资金不足人民币9880万元，则其持有新能源公司股份数相应缩减。新能源公司增资扩股完成后，经贸信托共计持有新能源公司股份不超过4000万股，刘杰新增110万股新能源公司股份。
上述经贸信托的投资持股1.5年期满，公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部衡变公司及新能源公司股权。
三、同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)在中国建设银行新泰支行综合授信业务提供9000万元最高额担保，担保期限1年。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为71764.42万元，其中，公司对控股子公司提供担保的总额为62200万元；公司控股子公司之间互保总额为9564.42万元。完成对鲁缆公司的担保后，公司及其控股子公司对外担保总额为80764.42万元。
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2007-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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特变电工股份有限公司于2007年10月24日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司于2007年10月23日与天津百利特精电气股份有限公司签署的《设立天津市特变电工有限公司(暂定名)协议书》，新公司注册资本为12000万元，其中公司以货币资金(自有资金)投资6600万元，占其注册资本的55%。新公司经营期限自工商注册之日起20年。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,801,136,486.51 7,386,179,411.42
股东权益(不含少数股东权益) 2,120,148,462.75 1,797,896,023.83
每股净资产 2.48 4.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 96,543,744.32 301,340,422.47
基本每股收益 0.113 0.353
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.275
净资产收益率(%) 4.55 14.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.20 11.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2007-10-26
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[20074预增](600089) 特变电工：公布2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年年度业绩预增公告
经特变电工股份有限公司财务部门测算，预计2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长50%以上(上年同期净利润为216387095.48元)，具体数据以公司2007年年度报告数据为准。
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2007-10-25
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因重要事项未公告，10月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2007年10日18日以通讯表决方式召开2007年第十次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-17
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公布股票交易异常波动补充公告 |
上交所公告，风险提示 |
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特变电工股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，并已于2007年10月16日在相关媒体上进行了披露。
经公司再次征询核实，公司第一大股东及实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜；没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项，并承诺至少三个月内不筹划上述事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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特变电工股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经咨询公司第一大股东和公司管理层，截至目前，公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-16
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(600089) 特变电工:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16285617.45
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 11507329.68
渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 8793241.47
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 7765068.43
中关村证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 6468839.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34886649.41
机构专用 30650891.80
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 29793475.59
机构专用 19154237.26
机构专用 11268538.86
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2007-10-15
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(600089) 特变电工:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 80869044.20
机构专用 61195418.92
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 49614623.16
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 41897886.80
兴业证券股份有限公司西安解放路证券营业部 24370628.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 126808000.00
机构专用 89812786.81
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