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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年6月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分独立董事及董事的议案。
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2008-06-30
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因未刊登股东大会决议公告，6月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-17
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公布重要合同公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年6月14日与苏丹国家电力公司(下称：苏丹电力)签订了《喀土穆北及其它变电站项目》合同，公司承建苏丹电力喀土穆北电站到其指定的仓库间的输电线路、新建喀土穆北、哈撒黑撒、吉雅得三个变电站及巴贝卡变电站的扩建和改造项目工程，合同总金额为34141868欧元，合同在公司开出预付款保函并收到合同金额15%的预付款(其中10%为欧元，5%为苏丹当地币)及提交履约保函、银行及苏丹电力开出贷款保函后生效。合同执行期为合同生效日起30个月内完成。
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2008-06-16
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案。
董事会决定于2008年6月29日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-06-14
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于变更部分独立董事的议案
2、审议公司关于变更部分董事的议案 |
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2008-06-14
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案。
董事会决定于2008年6月29日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-30
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公布重要合同公告 |
上交所公告 |
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2008年5月28日，国家电网公司与特变电工股份有限公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)签署了《呼伦贝尔至辽宁直流输电工程换流站(下称：呼辽工程)主要设备换流变压器(伊敏站)供货合同》及《呼辽工程主要设备换流变压器(木家站)供货合同》，沈变公司分别承接了呼辽工程伊敏站14台、木家站14台直流换流变压器的设计与生产任务，合同总价分别为59949万元和59052万元，均为2009年7月底交货。
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2008-05-15
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公布临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年5月14日以通讯表决方式召开公司2008年第八次临时董事会，会议审议同意公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)拟继续向中国银行股份有限公司泰安分行新泰支行申请银行贷款6000万元(贷款期限为一年)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计74802.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计66400万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为80802.86万元。
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2008-05-14
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2007年年度转增，10转增1登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度转增，10转增1除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度转增，10转增1转增上市日 ，2008-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会临时会议，会议审议通过公司关于暂停股权激励事宜的议案：根据中国证监会近期发布的《股权激励有关事项备忘录》的要求，股权激励与增发不能同时进行。为此公司决定暂停股权激励事宜，待公司2008年度增发工作完成后再根据公司实际情况及相关文件要求重新推出股权激励计划。
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司的控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司(下称：德缆公司)位于四川省德阳市，也属本次地震灾区；目前德缆公司厂房、设备完整，部分厂房出现裂痕，人员无伤亡，德缆公司根据当地政府要求暂时停工待产，本次地震未对德缆公司造成直接损失。
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2008-05-14
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公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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特变电工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增1股派0.25元(含税)。
股权登记日：2008年5月19日
除权除息日：2008年5月20日
股份上市流通日：2008年5月21日
现金红利发放日：2008年5月23日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.485元，2008年一季度每股收益为0.175元。
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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特变电工股份有限公司本次有限售条件的流通股90331250股将于2008年5月8日起上市流通。
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本854038832股为基数，每10股送2股派0.25元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购(委托加工)的关联交易议案。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,464,305,026.25 10,030,575,002.09
所有者权益(或股东权益) 2,695,490,309.08 2,466,661,341.06
归属于上市公司股东的每股净资产 3.156 2.888
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 194,294,498.32 194,294,498.32
基本每股收益 0.228 0.228
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.166 0.166
全面摊薄净资产收益率(%) 7.21 7.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.25 5.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59
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2008-04-08
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-3月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上(上年同期净利润为75502431.98元)，具体数据将在2008年第一季度报告中进行披露。
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2008-04-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、公司2007 年年度报告及年度报告摘要
6、独立董事2007 年度工作报告
7、公司2008 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
8、2008 年度公司变压器油箱、配件、铜件采购（委托加工）的关联交易议案 |
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2008-04-02
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)拟与新利钢国际(荷兰)有限公司共同投资设立特变电工新利钢(沈阳)金属制品有限公司(暂定名，下称：合资公司)，进行硅钢制品及其他金属制品的加工和销售。合资公司注册资本为8860万元人民币，其中沈变公司拟以20亩土地使用权、硅钢片纵剪设备(土地使用权及设备以评估值为准)及现金共计出资4430万元人民币，占合资公司注册资本的50%。合资公司经营期限为20年。相关合同尚未正式签署，合资公司的设立尚需中国外商投资主管机关批准。
二、同意公司为控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司拟向中国进出口银行成都分行申请的4000万元贷款(期限为1年，年利率为6.49%)提供担保。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计82302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计73900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为86302.86万元。
董事会决定于2008年4月22日中午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年3月24日以通讯表决方式召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司沈变公司拟向中国银行股份有限公司沈阳分行申请银行贷款11000万元[贷款期限为4年，年利率为7.83%(基准利率)]提供担保。
截止目前，公司及其控股子公司对外担保余额总计71302.86万元，其中公司对控股子公司的担保余额总计62900万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持有的股权比例计算总额为8402.86万元。增加本次担保后，公司对外担保总额为82302.86万元。
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2008-03-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年3月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度增发方案。
二、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
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2008-03-06
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公布公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)通知，特变集团因在中国农业银行昌吉州分行(下称：昌吉州分行)贷款8000万元事宜(一年期短期贷款5500万元，三年期贷款2500万元)，于2008年3月4日将其持有的公司限售流通股1500万股质押给昌吉州分行(质押登记日为2008年3月3日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理证券质押登记。
特变集团于2008年3月5日将其于2006年12月20日质押给乌鲁木齐市商业银行的公司限售流通股1800万股解除质押，并已在登记公司办理完成解除质押手续。
截至目前，特变集团共质押公司限售流通股7790万股。
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2008-03-04
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公布召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度增发方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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