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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年10月26日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元的短期融资券。
二、通过以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案。
三、通过公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案。
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2008-10-27
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因未刊登股东大会决议公告，10月27日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，10月27日全天停牌 |
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2008-10-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开2008年第十四次董事会临时会议及2008年监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元短期融资券(期限一年)的议案，主承销商是以中国银行为主的承销团。
二、通过公司以募集资金(12850.68056万元及7219.72万元)置换部分募集资金项目前期投入资金的议案。
三、同意公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司拟向中国建设银行股份有限公司新泰支行申请的银行综合授信6000万元(期限为1年，年利率7.47%)提供担保。
四、通过公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司拟向中国银行新疆分行申请的4亿元贷款(期限为6年，年利率为7.74%)提供担保的议案。
截止目前，公司对外担保总额为59366.57万元，其中公司对子公司的担保余额总计55526万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额3840.57万元。增加上述担保后，公司对外担保总额为105366.57万元。
董事会决定于2008年10月26日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-11
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司发行短期融资券的议案
2、审议以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案
3、审议公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年9月23日以通讯表决方式召开2008年第十三次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股75%的子公司特变电工新疆硅业有限公司拟向中国银行新疆分行申请2亿元银行贷款(期限为6年，贷款年利率为7.74%)提供担保。
截止目前，公司对外担保总额为50160.42万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计45726万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额4434.42万元。
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2008-09-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开2008年第十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与华融国际信托有限责任公司(下称：华融信托)签署《股权转让协议书》，公司以现金方式受让华融信托所持特变电工沈阳变压器集团有限公司[目前注册资本73600万元，本次股权受让前公司持有其89.13%(即65600万元)股权，下称：沈变公司]10.87%(即8000万元)股权，经协商股权转让总价款确定为8170.3778万元。股权受让完成后，公司持有沈变公司100%的股权，沈变公司成为公司的全资子公司。
二、同意公司于同日与第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)签署《出售/购买资产协议书》，公司以自有资金向特变集团购买与公司厂区相邻的部分土地(面积为197427.04平方米，使用权年限49.17年，建筑面积共计53925.07平方米)及地上附着物，购买价格为以2008年8月26日为基准日标的资产的评估值86969952.60元。该交易构成公司的关联交易，尚需特变集团股东会同意，并完成相关资产过户手续。
三、同意公司将新疆变压器“十一五”技术改造项目的实施地点变更为在上述新购置的土地上建设。
四、同意公司为控股子公司天津市特变电工变压器有限公司向浦发银行天津分行申请的4000万元银票业务提供担保，担保期限一年。
截止目前，公司对外担保余额总计51960.42万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计47526万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额4434.42万元。
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2008-09-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：集团公司)通知，集团公司于2008年9月1日将原质押于中国工商银行新疆昌吉回族自治州分行(下称：昌吉州分行)的公司限售流通股5850万股解除质押。同时，集团公司因向昌吉州分行贷款5500万元，将其持有的公司850万股限售流通股股份质押给该银行(质押登记日为2008年9月1日)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，集团公司持有的公司限售流通股股份中被质押股份合计6627万股。
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2008-08-28
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公布公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，2008年8月27日，新疆特变因向中国银行股份有限公司新疆分行贷款10000万元，将其持有的公司1500万股限售流通股股份质押给该银行，质押登记日为2008年8月26日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，新疆特变持有的公司限售流通股股份被质押股份合计11627万股。
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2008-08-22
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签订募集资金三方监管协议公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，2008年8月20日，特变电工股份有限公司及保荐机构东北证券股份有限公司(下称：东北证券)分别与中国建设银行昌吉州分行、中国银行昌吉州分行、招商银行乌鲁木齐新华北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(下称：三方协议)，公司及其控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司、东北证券与中国建设银行沈阳铁西支行签订了三方协议，公司及其控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司、东北证券与中国建设银行衡阳雁峰支行签订了三方协议，公司在上述银行开设募集资金专项账户，东北证券作为公司的保荐人指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2008-08-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)于2008年8月18日与公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)的控股子公司新疆特变电工房地产开发有限责任公司(下称：房产公司)签署《协议书》，硅业公司购买房产公司商品房，建筑面积为9253.80平方米，房屋单价为会员价(即楼盘开盘单位平方米售价减50元/平方米)，协议总价暂定2768.3042万元，最终以具有测绘资质单位出具的测绘面积结果与各房屋单价的乘积计算为准。
公司于同日与特变集团控股子公司新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(下称：国际成套)签署《建筑工程施工合同》，国际成套承担由公司总承包的塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程中的变电站前期三通一平工程(通路、通水、通电、场地平整)及工程物资承运管理工作，工程量预计7.5万立方米，合同总价款预计为4918.06万元人民币，实际结算总价款根据实际工程量确定。项目竣工日期为2008年12月31日。
上述交易均构成关联交易。
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2008-08-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年8月18日以通讯表决方式召开2008年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。
二、通过新疆特变电工国际成套工程承包有限公司承包公司塔吉克斯坦共和国500kV架空输电线路工程项目三通一平工程的议案。
三、通过公司增发募集资金使用的安排。
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2008-08-14
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(600089) 特变电工:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17446233.78
机构专用 6978815.53
机构专用 3670059.36
东海证券有限责任公司洛阳凯旋西路证券营业部 3415651.35
机构专用 2779295.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8067096.23
机构专用 6301759.48
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3110879.43
机构专用 2791577.89
国信证券股份有限公司佛山市东下路证券营业部 2662944.65
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2008-08-12
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公布公开增发A股股份变动及上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经上海证券交易所同意，特变电工股份有限公司本次公开发行的共计8800万股人民币普通股将于2008年8月14日起上市。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
增发前 本次增发 增发后
数量 比例(%) 增加 数量 比例(%)
有限售流通股份 243,770,816 21.96 0 243,770,816 20.34
无限售流通股份 866,479,666 78.04 88,000,000 954,479,666 79.66
股份总数 1,110,250,482 100 88,000,000 1,198,250,482 100
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2008-08-12
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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东北证券股份有限公司(下称：东北证券)作为本次特变电工股份有限公司(简称：特变电工)公开增发的主承销商，包销特变电工61585299股股份(占其总股本的5.14%)。此次权益变动完成后，东北证券持有特变电工61585299股股份。
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2008-08-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年8月11日以通讯表决方式召开2008年第十次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
公司控股85.78%的子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)于近日与新疆德峰新能源投资有限公司(下称：德峰投资)签署了《股权转让协议》，天池能源将其全资子公司新疆中德伟业能源有限公司(注册资本105234900元，尚未经营，下称：中德伟业)全部股权转让给德峰投资，依据2008年7月31日中德伟业经审计的净资产值10424.42万元，经协商最终确定股权转让总价款为13907.55万元，天池能源放弃因向中德伟业销售存煤、低值易耗品、原材料所形成的应收账款68.53万元。本次股权转让，天池能源获得投资收益3315.53万元。
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2008-08-12
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公开增发A股股份变动及上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经上海证券交易所同意，特变电工股份有限公司本次公开发行的共计8800万股人民币普通股将于2008年8月14日起上市。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
增发前 本次增发 增发后
数量 比例(%) 增加 数量 比例(%)
有限售流通股份 243,770,816 21.96 0 243,770,816 20.34
无限售流通股份 866,479,666 78.04 88,000,000 954,479,666 79.66
股份总数 1,110,250,482 100 88,000,000 1,198,250,482 100
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2008-08-05
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公开增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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特变电工股份有限公司公开增发人民币普通股(A股)的网上、网下申购已于2008年7月31日结束。
最终确定本次发行数量为88000000股，其中：公司原无限售条件股股东通过网上优先配售股数16790272股，占本次发行总量的19.08%；网上认购部分中签率为100%，配售股数为6495000股，占本次发行数量的7.38%；本次发行网下无机构投资者参与申购；承销团包销64714728股，占本次发行总量的73.54%。
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2008-07-31
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公布增发A股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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特变电工股份有限公司现将本次增发人民币普通股(A股)的发行方案提示如下：
本次发行采用向原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，发行数量不超过156000000股，发行价格为17.73元/股。公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年7月30日收市后登记在册的持股数量以10:1.2的比例行使优先配售权，网上专用申购代码为“700089”，申购简称为“特变配售”。本次增发的投资者申购日为2008年7月31日。
除原无限售条件A股股东优先配售部分外，网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；网上申购代码为“730089”，申购简称为“特变增发”；机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为公司原无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。参与网下认购的机构投资者申购下限为50万股(含50万股)。网上申购每个股票账户及网下申购每个投资者的申购上限均为7800万股。
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2008-07-29
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-07-31,恢复交易日：2008-08-06，连续停牌 ，2008-07-31 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自7月31日起至8月5日止连续停牌 |
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2008-07-29
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公布重要合同公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年7月26日与苏丹国家电力公司签署了《苏丹东部电网项目合同》，合同总金额9419万欧元，公司以交钥匙工程(勘测、设计、材料和设备的供货、运输、施工、监理)方式承建苏丹东部电网项目。该合同在公司开出预付款保函、收到合同金额10%的预付款及公司提交合作保函后生效，并将在合同生效之日起32个月内完成。
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2008-07-29
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公布公开增发A股网上及网下发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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特变电工股份有限公司增发不超过15600万股境内上市人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]952号文核准。
本次发行采用向公司原无限售条件A股股东优先配售股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行；每股面值人民币1.00元，发行价格为17.73元/股。公司原无限售条件A股股东最大可按其股权登记日2008年7月30日收市后登记在册的持股数量以10:1.2的比例行使优先配售权，即最多可优先配售103977560股。公司原无限售条件A股股东通过网上配售代码为“700089”，配售简称为“特变配售”。公司原无限售条件A股股东放弃以及未获配售的优先配售部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。除原无限售条件A股股东优先配售部分外，本次发行股份网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上、网下申购日均为2008年7月31日。
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可同时选择网上和网下申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件A股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。社会公众投资者网上申购代码为“730089”，申购简称为“特变增发”，申购数量上限为7800万股。参与网下认购的机构投资者有效申购股数的下限为50万股(含50万股)，申购数量上限为7800万股。
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐人(主承销商)东北证券股份有限公司组织的承销团包销剩余股票。
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2008-07-29
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公布公开增发A股网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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特变电工股份有限公司与保荐人(主承销商)东北证券股份有限公司定于2008年7月30日14:00-16:00在中国证券报·中证网(www.cs.com.cn)就公开增发A股相关事宜进行公司推介活动。
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2008-07-29
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-07-31,恢复交易日：2008-08-06 ，2008-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自7月31日起至8月5日止连续停牌 |
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2008-07-28
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因重要事项未公告，7月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年7月23日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司募集资金管理办法(2008年修订)。
三、通过设立募集资金专项帐户的议案。
四、通过公司治理专项活动整改完成情况的报告，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-25
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,366,334,304.18 10,030,575,002.09
所有者权益(或股东权益) 2,959,288,936.56 2,466,661,341.06
每股净资产 2.67 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,415,232,210.58 3,865,112,614.72
净利润(归属于母公司的) 448,069,628.37 204,796,678.15
扣除非经常性损益的净利润 393,227,125.20 145,480,296.04
基本每股收益 0.4036 0.4796
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3542 0.3407
净资产收益率(%) 15.14 10.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0545 0.1625
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2008-07-23
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公布公开增发股票获准公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年7月22日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过15600万股，此批复自下发之日起6个月内有效。
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2008-07-03
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公布业绩预增修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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特变电工股份有限公司曾在2008年第一季度报告中预计公司2008年半年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2008年1-6月实现的归属于公司股东的净利润与上年同期(归属于公司股东的净利润为204796678.15元)相比增长100%-120%，具体数据将在公司2008年半年度报告中进行详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-25 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年6月29日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司部分独立董事及董事的议案。
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