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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-22
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公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司全资公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2009年5月21日与俄罗斯全俄电工研究院、沈阳工业发展集团签署了《合资初步意向书》，沈变公司拟与上述两家协议方在沈阳市经济技术开发区共同投资设立“特变电工全俄电工研究院沈阳技术研发中心”(暂定名)，该研发中心的投资规模、组织结构、管理机构等事项将在注册文件准备过程中，由出资方协商确定。
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2009-04-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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特变电工股份有限公司本次有限售条件的流通股243770816股将于2009年5月8日起上市流通。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,009,288,395.38 15,152,645,499.17
所有者权益(或股东权益) 5,597,820,431.30 5,214,378,646.81
归属于上市公司股东的每股净资产 4.672 4.352
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 307,927,914.03 307,927,914.03
基本每股收益 0.2570 0.2570
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2482 0.2482
全面摊薄净资产收益率(%) 5.50 5.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.31 5.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0162
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2009-04-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2009年4月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张新为公司第六届董事会董事长。
二、聘任叶军为公司总经理、郭俊香为公司董事会秘书、李建华为公司执行总经理、焦海华为公司证券事务代表。
三、选举魏玉贵为公司第六届监事会主席。
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2009年4月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日总股本1198250482股为基数，每10股送2股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度聘任会计师事务所的议案。
四、通过公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-04-09
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2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经特变电工股份有限公司财务部初步测算，预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期(归属于上市公司股东的净利润194294498.32元)相比增长50%以上，具体数据将在2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-03-31
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2008年度日常关联交易情况公告 |
上交所公告 |
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根据相关日常关联交易协议，特变电工股份有限公司分子公司与公司第一大股东有关子公司因采购或委托加工变压器油箱、铜件、铭牌及其他配件产品，2008年度实际发生的关联交易总金额为18740.35万元，较计划金额17000万元略有增长；公司分子公司向公司第二大股东子公司上海金华融通进出口有限责任公司采购绝缘纸板、套管、开关，2008年度实际发生的关联交易金额共计3888.78万元。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 12,518,932,193.68 8,931,223,112.00
归属于上市公司股东的净利润 962,625,450.40 538,563,762.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 876,101,210.69 410,411,471.75
基本每股收益 0.8447 0.6306
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7688 0.4806
全面摊薄净资产收益率(%) 18.46 21.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.80 16.64
每股经营活动产生的现金流量净额 1.98 0.81
2008年末 2007年末
总资产 15,152,645,499.17 10,030,575,002.09
所有者权益(或股东权益) 5,214,378,646.81 2,466,661,341.06
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 2.89
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派1元(含税)。
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2009-03-31
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司现将有关2009年度日常关联交易情况预计如下：
公司及其控股子公司向公司第一大股东及其控股子公司采购、委托加工变压器油箱、配件、铜件等产品，预计2009年度的交易总金额为29000万元。
2009年，公司因日常生产经营所需，向新疆众和股份有限公司采购5200吨重熔用铝锭(AL99.70)、5000吨铝杆(A4/A6)，交易价格均以发货当月上海期货交易所月度加权平均价为基础，后者每吨上浮450元。
交易各方已于2009年3月27日签署了相关日常关联交易协议，协议截止日期为2009年12月31日止。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要
6、审议独立董事2008 年度工作报告
7、审议公司2009 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案
8、审议公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2009 年度日常关联交易的议案
9、审议修改《公司章程》的议案
10、选举第六届董事会成员
11、选举第六届监事会成员 |
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2009年3月27日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提存货跌价准备及核销资产的议案。
二、通过公司会计估计变更的议案。
三、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年12月31日公司总股本1198250482股为基数，每10股送2股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
七、同意公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司向中国进出口银行湖南省分行申请的6500万元银行贷款(期限3年，贷款利率按季度浮动)提供担保。
含本次担保，公司对外担保余额合计为96897.03万元。
八、通过公司与新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)控股子公司2008年度日常关联交易履行情况的议案。
九、通过公司与上海金华融通进出口有限责任公司2008年度日常关联交易实施情况的报告。
十、通过公司与特变集团及其控股子公司2009年度日常关联交易的议案。
十一、通过公司与新疆众和股份有限公司2009年度日常关联交易的议案。
十二、授权公司经营班子在新疆国际实业股份有限公司股票价格高于公司持股成本价(12.1元/股)时，择机出售公司持有的已解除限售的500万股股份。
十三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
十四、通过推荐公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2009年3月12日与国家电网公司(下称：国家电网)签署了《西北(宁东)-华北(山东)±660千伏直流输电工程换流站设备青岛换流站(下称：青岛换流站)换流变压器采购合同》，沈变公司承接了国家电网青岛换流站所需的10台换流变压器的设计与生产任务，合同总价为60420万元，自2010年8月31日至2011年4月15日交货。
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2009-02-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2009年2月24日以通讯表决方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司对帐篷沟矿区实施槽探剥离工程及煤矿建设的前期准备工作，预计共计投资(估算)18725.67万元。
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2009-02-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)通知，2009年2月23日，特变集团将原质押于华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行的公司2327万股限售流通股解除质押。同时，特变集团因向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行贷款10000万元，将其持有的公司1000万股限售流通股股份质押给该行，质押登记日为2009年2月23日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
截至目前，特变集团持有的公司限售流通股股份中被质押股份合计5300万股。
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2009-02-11
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子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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近日，特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司及公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司分别被辽宁省、天津市、湖南省、山东省科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期自2008年至2010年。根据有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。
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2009-01-17
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现的净利润与2007年度(归属于上市公司股东的净利润为人民币538563762.34元)相比增长70%-90%，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年12日22日以通讯表决方式召开2008年第十六次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)增资扩股，具体方案为：招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托有限公司(下称：经贸信托)对硅业公司投资，投资资金不超过24000万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定；增资价格按硅业公司单位注册资本1元/注册资本确定。经贸信托持股2年期满，公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部硅业公司股权。经贸信托持股期间不享有硅业公司利润也不参与硅业公司利润分配，其在硅业公司按出资额和出资比例应享有的利润及利润分配的权利由公司享有。
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2008-12-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年12日22日以通讯表决方式召开2008年第十六次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)增资扩股，具体方案为：招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托有限公司(下称：经贸信托)对硅业公司投资，投资资金不超过24000万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定；增资价格按硅业公司单位注册资本1元/注册资本确定。经贸信托持股2年期满，公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部硅业公司股权。经贸信托持股期间不享有硅业公司利润也不参与硅业公司利润分配，其在硅业公司按出资额和出资比例应享有的利润及利润分配的权利由公司享有。
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2008-12-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年12日22日以通讯表决方式召开2008年第十六次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)增资扩股，具体方案为：招商银行向社会发行理财产品筹集资金，并委托中国对外经济贸易信托有限公司(下称：经贸信托)对硅业公司投资，投资资金不超过24000万元，最终投资金额根据招商银行发行理财产品筹集资金金额确定；增资价格按硅业公司单位注册资本1元/注册资本确定。经贸信托持股2年期满，公司(或公司指定的第三方)以约定的股权转让总价款受让经贸信托持有的全部硅业公司股权。经贸信托持股期间不享有硅业公司利润也不参与硅业公司利润分配，其在硅业公司按出资额和出资比例应享有的利润及利润分配的权利由公司享有。
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2008-12-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年12日18日以通讯表决方式召开2008年第十五次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股55%的天津市特变电工有限公司拟向中国农业银行天津港保税区分行申请的5年期项目中长期贷款1亿元(贷款利率按照银行贷款同期基准利率执行)提供担保，担保期限5年；公司独资公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为公司控股98.09%的特变电工衡阳变压器有限公司拟向中国银行衡阳分行申请的5000万元银行贷款(期限为2009年1月1日至2011年12月31日，贷款利率为银行同期贷款基准利率下调10%)提供担保。
截止2008年12月8日，公司对外担保余额合计88404.45万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计81326万元，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司持股比例计算总额为7078.45万元。
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2008-12-20
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司(简称：特变电工)股东东北证券股份有限公司(此次权益变动完成前持有特变电工61585299股股份，占特变电工总股本的5.14%，下称：东北证券)于2008年8月15日至12月18日通过上海证券交易所的集中交易减持特变电工股份59912525股(占特变电工总股本的5%)。
此次权益变动完成后，东北证券持有特变电工1672774股股份，占特变电工总股本的0.14%。
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2008-11-25
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重要合同公告
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上交所公告 |
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特变电工股份有限公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)于2008年11月24日与中广核工程有限公司签订《红沿河核电工程项目主变压器(LOT60)供应合同》，沈变公司承接了辽宁红沿河核电厂一期工程13台500kV 主变压器的设计与生产任务，合同总价为24495.65万元，自2010年7月30日至2012年6月30日交货。
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2008-11-18
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公布重要合同公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于2008年11月17日与二滩水电开发有限责任公司签署了《四川省雅砻江锦屏二级水电站(下称：锦屏二级水电站)主变压器及其附属设备采购合同》、《锦屏二级水电站高压并联电抗器及其附属设备采购合同》、《四川省雅砻江官地水电站(下称：官地水电站)主变压器及其附属设备采购合同》，衡变公司承接了锦屏二级水电站有关变压器及电抗器、官地水电站有关变压器的设计与生产任务，上述三项合同价款总计为61674.30万元；并对交货时间作出了相关约定。
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2008-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年11月12日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案。
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2008-10-28
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司向控股子公司特变电工新疆硅业有限公司增资的议案 |
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2008-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2008年10月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司拟对控股子公司特变电工新疆硅业有限公司(下称：硅业公司)增资扩股30000万元的议案，硅业公司增资扩股完成后，注册资本变更为70000万元，其中公司合计投资60000万元，占硅业公司注册资本的85.71%。
董事会决定于2008年11月12日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,947,902,073.10 10,030,575,002.09
所有者权益(或股东权益) 4,811,032,828.41 2,466,661,341.06
归属于上市公司股东的每股净资产 4.02 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 272,733,770.54 720,803,398.91
基本每股收益 0.228 0.602
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.533
全面摊薄净资产收益率(%) 5.67 14.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.11 13.28
每股经营活动产生的现金流量净额 1.34
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2008-10-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2008年10月26日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国境内分次发行总额度不超过人民币12亿元的短期融资券。
二、通过以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案。
三、通过公司为控股子公司特变电工新疆硅业有限公司提供担保的议案。
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