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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-24
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，2009年12月22日，其将原分别质押于中国农业银行昌吉回族自治州分行、中国银行股份有限公司新疆分行的公司2925万股、2250万股股票解除质押。
截至目前，新疆特变质押公司股份合计2775万股。
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2009-12-05
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据特变电工股份有限公司2007年第十一次董事会临时会议通过的关于控股子公司新疆新能源股份有限公司(下称：新能源公司)增资的议案，中国对外经济贸易信托有限公司(下称：经贸信托)于2008年6月4日以货币资金9880万元向新能源公司增资扩股，持有新能源公司4000万股股份；2009年12月4日，经贸信托持股1.5年期满，公司受让了经贸信托所持新能源公司全部股份，并向经贸信托支付股权转让款111849652.61元。至此，公司持有新能源公司股份9564万股，占新能源公司总股本的比例由42.44%增加至72.95%。公司将于近期办理本次股权转让工商变更登记手续。
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2009-12-05
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2009年12月4日，《证券日报》刊登了《华能将携特变共建新疆最大坑口电站》的消息，称由华能集团与特变电工股份有限公司(下称：公司)投资约46亿元，共建华能吉木萨尔坑口电站一期(2*600MW)工程。
经公司向高管人员、子公司新疆天池能源有限责任公司相关人员核实，截止目前，公司不存在与华能集团共建新疆最大坑口电站事宜，也不存在就建设华能吉木萨尔坑口电站一期(2*600MW)工程与华能集团达成投资协议事宜。公司澄清声明：上述报道并不属实。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-12-04
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媒体报道需澄清，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司于2009年11月20日以通讯表决方式召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司拟以出让方式取得与原厂区相邻的约380亩工业用地(土地面积最终以实际取得的为准)，该土地挂牌出让价格为22.4万元/亩。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,267,059,584.22 15,152,645,499.17
所有者权益(或股东权益) 6,410,267,488.07 5,214,378,646.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.57 4.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 426,034,572.45 1,219,839,024.83
基本每股收益 0.2370 0.6787
扣除非经常性损益后的基本每股收益 / 0.6725
全面摊薄净资产收益率(%) 6.65 19.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.53 18.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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特变电工股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司为控股55%的子公司天津市特变电工变压器有限公司拟向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票业务4000万元、为控股75%的子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司拟向建设银行新泰支行申请银行承兑汇票、保函及保理等综合业务3000万元分别提供担保，担保期限均为1年。
截止目前，不含上述担保，公司为子公司提供担保89826万元，公司控股子公司为其下属企业担保及子公司互保按公司持有比例计算担保余额为8000万元。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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日前，特变电工股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会有关通知书，接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自通知书发出之日起二年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内分期发行短期融资券。
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2009-09-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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特变电工股份有限公司于2009年9月22日以通讯表决方式召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)于同日与日本昭和电线电缆系统株式会社(下称：昭和电线)签署《合资经营合同》，双方拟共同出资设立特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司(以工商注册为准，下称：合资公司)，注册资本1000万美元，其中鲁缆公司以自有资金出资510万美元(按缴纳出资当天中国人民银行或其委托机构所公布的美元对人民币的汇率中间价折算人民币)，占注册资本的51%；投资期限自合资公司设立之日起15年。
合资公司的设立尚需经泰安市外经贸局批准。
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2009-09-12
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重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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特变电工股份有限公司于2009年9月8日与塔吉克斯坦能源工业部签订了《建设270MW 杜尚别2火电站合同》(下称：合同)，公司拟以交钥匙工程方式承建塔吉克斯坦共和国270MW 杜尚别2火电站项目，合同总金额尚需经公司完成该项目可行性研究报告(包含项目的工作量及施工期)并经塔吉克国家鉴定委员会审批鉴定后确定。该项目的建设资金来源为由塔吉克斯坦政府提供的由公司开采的矿产资源所得的利润，如果提供的矿产资源的确认储量不能满足该项目的建设时，双方将采取包括向中国政府申请贷款在内的其他方式解决资金问题。所有付款为美元。
本合同在中国及塔吉克斯坦共和国相应授权部委同意及确定项目建设资金后生效(工程施工安装完成日期为合同生效后的24个月)，尚存在一定的不确定性。
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2009-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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特变电工股份有限公司于2009年9月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》的议案。
二、通过公司关于2009年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
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2009-09-07
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因未刊登股东大会决议公告，9月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,759,409,120.80 15,152,645,499.17
所有者权益(或股东权益) 6,004,254,010.09 5,214,378,646.81
每股净资产 3.34 4.35
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 7,055,128,811.94 5,415,232,210.58
净利润 793,804,452.38 448,069,628.37
扣除非经常性损益后的净利润 790,240,560.04 393,227,125.20
基本每股收益 0.4416 0.4036
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4397 0.3542
净资产收益率(%) 13.2207 15.1411
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6778 1.0545
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2009-08-18
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议公司关于2009 年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案 |
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2009-08-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2009年8月17日以通讯表决方式召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司2009年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司关于2009年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案：套期保值(该业务只限于在境内期货交易所交易)的量与公司实际所需原材料使用量相匹配；远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。
五、同意公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其控股子公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司拟向兴业银行沈阳兴顺支行申请额度为3000万元(期限1年)的保函、信用证、银行承兑汇票等业务提供担保。
截止2009年8月7日，公司对外担保总额为113026万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计106026万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额7000万元。
董事会决定于2009年9月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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特变电工股份有限公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)于2009年8月7日与新疆众和股份有限公司(公司部分董事担任其董事职务，下称：新疆众和)签订《产品买卖协议》，2009年下半年，鲁缆公司向新疆众和采购电工圆铝杆(LA 60牌号的A4/A6规格)1500吨(以实际交易量为准)，价格以上海期货交易所铝锭月度加权平均价为基础，每吨上浮980元(含运输费)，预计交易金额为2400万元；合同截止期限为2009年12月31日或在此期限内合同约定的货物数量购销完毕(合同终止日期以两者先到的日期为准)。
该事项构成关联交易。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2009年6月18日以通讯表决方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议通过公司为控股公司提供担保的议案：公司为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津港保税区分行1400万元银票业务提供担保，担保期限1年；为特变电工衡阳变压器有限公司在中国农业银行衡阳市衡州支行的10000万元银行贷款(期限2年，年利率为银行基准利率下浮10%)、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行股份有限公司新泰市支行的6000万元银行贷款(期限1年，年利率为银行基准利率)、特变电工(德阳)电缆股份有限公司在中国进出口银行成都分行的4000万元银行贷款(期限2年，年利率为3.51%)分别提供担保。
增加上述担保后，公司对外担保余额为123326万元。
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2009-06-18
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公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2009年6月16日收到第一大股东新疆特变(集团)有限公司(下称：特变集团)有关函，特变集团因回购部分股东出资注册资本由8888.8万元减少为7500万元，故其第一大股东张新持股比例由33.82%变更为40.08%，特变集团已在工商行政管理部门完成注册资本变更工商登记手续。
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2009-06-09
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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特变电工股份有限公司于2009年6月4日与塔吉克斯坦国家电力控股公司(下称：塔国电力公司)签订了《200kV<罗拉扎尔-喀德隆>与500kV<南-北>输变电工程新增配套送出补充合同》，合同总金额为6187.62万美元，其中的5100万美元为中国进出口银行优惠贷款，1087.62万美元由塔国电力公司按施工及放款进度支付。上述合同在贷款协议生效及收到预付款之日起生效。
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送2除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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特变电工股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派1元(含税)。
股权登记日：2009年6月2日
除权除息日：2009年6月3日
新增可流通股份上市日：2009年6月4日
现金红利发放日：2009年6月9日
实施送转股方案后，按新股本1797375723股摊薄计算的2008年年度每股收益为0.5356元，2009年一季度每股收益为0.1713元。
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2009-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送2送股上市日 ，2009-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增3转增上市日 ，2009-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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