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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-07
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关于公开增发股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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特变电工股份有限公司于2010年8月5日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过35000万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-08-03
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2010年8月2日，特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)与新疆特变电工房地产开发有限责任公司（是公司第一大股东的全资公司，下称：房产公司)衡阳分公司签署了《公寓楼及车库购买协议书》，衡变公司拟购买房产公司衡阳分公司开发的公寓楼1栋(建筑面积7246.40平方米)、室外停车位89个及车库128个，其中，公寓楼销售均价为每平方米1560元，按建筑面积计算总价款预计为1130万元(最终以产权登记面积为准据实结算)；室外停车位均价为2万元/车位、车库5万元/间。上述标的资产预计总价款为1948万元，最终交付时间为2010年8月15日。
上述交易构成关联交易。
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2010-08-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2010年8月2日以通讯表决方式召开2010年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司购买特变电工房地产开发有限责任公司衡阳分公司开发的公寓楼、车位及车库的议案。
二、同意公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司(下称：鲁缆公司)向特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司(下称：附件公司)增资事宜：附件公司增加注册资本400万美元，鲁缆公司及日本昭和电线电缆系统株式会社按各自在附件公司的持股比例以货币资金向其增资扩股，其中鲁缆公司增资204万美元。增资完成后，附件公司注册资本变更为1400万美元，鲁缆公司持股51%。
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2010-07-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司于2010年7月27日以通讯表决方式召开2010年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司出资援建昌吉州木垒县大浪沙水库，该项目三年内建成，预计总投资1997万元，全部由公司承担。根据有关规定，公司援建资金可在税前列支。
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2010-07-03
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关于增发A股申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会有关工作会议于2010年7月2日的审核结果，特变电工股份有限公司增发A股的申请获得通过。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-05-12
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(600089) 特变电工:董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2010年5月11日以通讯表决方式召开2010年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
二、同意将公司2010年度增发方案第7条中的“7、本次募集资金用途及数额：本次增发预计募集资金净额(扣除发行费用后)为369,805万元”，修改为“7、本次募集资金用途及数额：本次增发预计募集资金总额(含发行费用)为369,805万元”，除此之外，该方案其他内容不变。
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2010-05-08
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(600089) 特变电工:董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| 董事会临时会议决议公告
特变电工股份有限公司于2010年5月7日以通讯表决方式召开2010年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司控股85.78%的子公司新疆天池能源有限责任公司(下称：天池能源)拟投资22889.84万元建设天池能源南露天煤矿铁路专用线(已获得国家铁道部相关许可文件)。为此，天池能源拟向中国银行新疆维吾尔自治区分行申请中长期贷款，贷款额度不高于2.2亿元，期限为8年，利率按人民银行同期基准利率下浮10%，公司为天池能源上述贷款提供担保。
增加上述担保后，公司对外担保余额为101600万元。
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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特变电工股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年5月5日
除息日：2010年5月6日
现金红利发放日：2010年5月12日
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2010-04-29
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-16
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,827,567,623.52 18,867,947,480.68
所有者权益(或股东权益) 7,171,075,747.35 6,971,538,975.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.99 3.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 409,787,956.80 409,787,956.80
基本每股收益 0.2280 0.2280
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2192 0.2192
加权平均净资产收益率(%) 5.71 5.71
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 5.49 5.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1303
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2010-04-13
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(600089) 特变电工:股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易 |
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| 股东大会决议公告
特变电工股份有限公司于2010年4月12日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本1797375723股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度聘任会计师事务所的议案。
四、通过关于2010年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案。
五、通过公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司2010年度日常关联交易的议案。
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2010-04-10
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短期融资券完成发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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继特变电工股份有限公司发行2009年第一期短期融资券(额度4亿元人民币)后，公司于2010年4月8日发行了2010年第一期短期融资券，发行额度8亿元人民币，期限为365天(2010年4月9日至2011年4月9日)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-16 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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董事会临时会议决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案 |
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特变电工股份有限公司于2010年3月22日以通讯表决方式召开2010年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司为其全资子公司德阳新特电工有限公司拟向中国建设银行德阳分行申请综合授信业务额度3000万元(期限为一年半)提供担保。
截止2010年3月19日，公司对外担保总额为91326万元(不含本次担保)，其中公司对子公司的担保余额总计83326万元，公司控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照公司的持股比例计算担保总额8000万元。
董事会决定于2010年4月12日下午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5、审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司独立董事2009 年度述职报告；
7、审议公司2010 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
8、审议关于2010 年开展铜、铝、钢材、PVC 料套期保值及外汇远期结售汇业务的议案；
9、审议公司与新疆特变（集团）有限公司及其控股子公司2010 年度日常关联交易的议案 |
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2010-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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特变电工股份有限公司于2010年3月12日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度增发方案。
二、通过公司2010年度增发募集资金运用可行性分析报告。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
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2010-03-09
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关于召开2010年第一次临时股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司董事会决定于2010年3月12日13:00-15:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年度增发方案及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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2010-02-26
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关于全资子公司中标项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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特变电工股份有限公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)近日收到印度国家电网公司(下称：印度电网)授标通知书，沈变公司在印度电网8个765kV变电站共计5个包的变电站局部成套工程中标73台765kV并联电抗器及中性点电抗器、避雷器、互感器等主要设备，同时承担设备安装、调试及相关土建施工任务，总金额为68017963欧元+461691754印度卢比，交货期为2010年12月至2011年9月。
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2010-02-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度增发符合条件的议案；
2、审议公司2010 年度增发方案（逐项审议）；
3、审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案（逐项审议）；
4、审议公司2010 年度增发募集资金运用可行性分析报告（逐项审议）；
5、审议董事会关于前次募集资金使用情况的报告 |
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2010-02-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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特变电工股份有限公司于2010年2月22日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本1797375723股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过关于2010年开展铜、铝、钢材、PVC料套期保值及美元、欧元外汇远期结售汇业务的议案：上述套期保值业务只限于在境内期货交易所交易，套期保值量不超过公司原材料需求量(2010年公司预计铜、铝、钢材、PVC料需求分别为6万吨、10-12万吨、2万吨、1万吨)；远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。
六、聘任王健为公司总工程师。
七、通过公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司2009年度日常关联交易执行情况、2010年度日常关联交易的议案。
八、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司外部信息使用人管理制度》。
上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
九、通过公司2010年度增发人民币普通股(A股)方案：本次发行数量不超过35000万股；发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价；公司原股东可按其在公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
十、通过公司2010年度增发募集资金运用可行性分析报告。
十一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2010年3月12日13:00-15:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第九-十一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。
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2010-02-25
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 14,754,293,043.02 12,518,932,193.68
归属于上市公司股东的净利润 1,528,665,798.18 962,625,450.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,465,225,411.38 876,101,210.69
基本每股收益 0.8505 0.8447
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.8152 0.7688
加权平均净资产收益率(%) 25.83 27.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 24.76 25.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 1.98
2009年末 2008年末
总资产 18,867,947,480.68 15,152,645,499.17
所有者权益(或股东权益) 6,971,538,975.47 5,214,378,646.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.88 4.35
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-02-25
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2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2010年，特变电工股份有限公司分厂新疆变压器厂、全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司向公司第一大股东新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司等关联方采购、委托其加工变压器油箱及配件等产品，预计日常关联交易金额分别合计28000万元、5400万元。
2010年2月22日，交易各方已签署了相关日常关联交易协议，协议截止日期为2010年12月31日。
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2010-02-25
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度增发符合条件的议案；
2、审议公司2010 年度增发方案（逐项审议）；
3、审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案（逐项审议）；
4、审议公司2010 年度增发募集资金运用可行性分析报告（逐项审议）；
5、审议董事会关于前次募集资金使用情况的报告 |
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2010-02-09
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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特变电工股份有限公司于2010年2月8日以通讯表决方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司于2010年2月6日与新疆众和股份有限公司(公司持股30.34%，为其第一大股东，下称：新疆众和；公司部分董事任该公司董事)签署的《产品买卖协议》，新疆众和向公司采购变压器和电线电缆，预计2010年度交易金额分别为3148.81万元和4926.70万元。该交易构成公司的关联交易。
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2010-01-15
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经特变电工股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于上市公司股东的净利润将比上年同期(归属于上市公司股东的净利润962625450.40元)增长50%以上。具体财务数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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特变电工股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开2009年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司拟购买中关村丰台科技园总部基地金融港34地块34-A1楼宇(共计15层，建筑面积约15851.78平米)，该楼宇单价为14300元/平米，预计总价为2.27亿元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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特变电工股份有限公司接到股东新疆特变(集团)有限公司(下称：新疆特变)通知，2009年12月22日，其将原分别质押于中国农业银行昌吉回族自治州分行、中国银行股份有限公司新疆分行的公司2925万股、2250万股股票解除质押。
截至目前，新疆特变质押公司股份合计2775万股。
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